기업법(개정)에 따른 기업의 실질적 소유자에 관한 규정

(MPI) – 2024년 11월 11일, 기획투자부는 기업법(개정)에 기업의 실질적 소유자에 대한 규정을 추가하는 것에 대한 의견을 수렴하기 위한 세미나를 개최했습니다.

세미나 개요 사진: MPI

세미나에는 베트남 국가은행, 공안부, 재무부, 법무부, 내무부, 최고인민검찰원 , 계획투자국 등 전문부서 대표들이 참석했습니다. 베트남 변호사 협회와 여러 상업 은행 대표자들.

세미나 개막 연설에서 기획투자부 기업등록관리국장인 도 녓 황은 기업의 실질적 소유자에 대한 규정은 새롭고 중요한 내용이며, 기업법(개정판)에 포함시키기 위해 모든 계층에 보고하기 위해 광범위하게 협의되어야 한다고 말했습니다. 세미나에서는 이 문제에 대한 초기 연구 결과를 발표하여 관련 당사자들이 연구 개발 과정에서 아이디어를 지원하고, 동반하고, 기여할 수 있도록 합니다. 또한 국제적 관점에서의 의견을 결합하여 이 문제에 대해 보다 명확하게 접근하고 베트남의 법적 틀에서 이를 합법화할 수 있도록 합니다.

실질 소유자 정보 수집에 대한 규정을 개발하는 목적은 기업의 투자와 사업 활동을 실제로 통제하고 관리하는 최종 개인이 누구인지 알아내는 것입니다. 이 규정을 완료하면 베트남의 자금세탁 방지 순위를 높이고, 투자 및 사업 환경을 투명하고 건강하게 만들며, 투자자를 유치하고, 자금세탁 범죄를 예방하고 퇴치하는 데 기여할 것입니다.

기업의 실질 소유자에 대한 정보를 수집하기 위한 법적 규정과 메커니즘은 세계은행의 새로운 기업환경지수 지표 중 하나입니다. 국제기구(IMF, UN, OECD)에는 관련 문서, 논문, 국제 선언 및 협정이 포함됩니다.

2023년 6월 16일, 베트남 정부는 자금세탁, 테러 자금 조달, 대량살상무기 확산 자금 조달을 예방하고 퇴치하기 위해 금융활동기구(FATF)와 17개 구체적 조치를 포함한 공약을 체결했습니다. 위의 공약을 이행하기 위해 총리는 2024년 2월 23일 제194/QD-TTg호 결정에 따른 국가 행동 계획을 발표했으며, 이 계획에서 기획투자부는 "유관 당국이 법인의 실질적 소유자(및 해당되는 경우 법적 계약)에 대한 완전하고 정확하며 최신 정보에 적시에 접근할 수 있도록 하는 메커니즘을 개발하고 위반에 대해 적절하고 효과적이며 비례적이고 억제적인 조치를 적용"하는 임무를 부여받았으며, 완료 기한은 2025년 5월입니다.

현재 베트남은 FATF "회색 목록"에 올라 있습니다. 실질적 소유권에 대한 내용을 포함한 법적 틀에 변화가 없다면 FATF는 베트남을 "블랙리스트"에 올리는 것을 고려할 수도 있습니다. 이는 기업 투자 환경과 베트남 경제에 영향을 미칠 것입니다. 따라서 민간부문이 가장 큰 영향을 받을 것으로 예상된다. 이러한 조치는 금융 시스템의 효율적인 운영에 직접적인 영향을 미치고, 국가의 많은 경제적, 정치적, 사회적 측면에 간접적으로 영향을 미칩니다.

기업의 실질 소유자에 대한 정보를 수집, 업데이트 및 저장하는 메커니즘을 구축하는 것은 필요하지만, 베트남 정부가 2025년 5월까지 법률 개정을 완료하겠다는 약속을 이행하기 위해서는 많은 노력이 필요합니다. 그러나 법률 개정 시기는 법률 문서 공포법에 따라 많은 절차를 거쳐 국회의 법률 및 조례 개발 프로그램에 따라 시행되어야 합니다. 둘째, 대부분의 기업 사회는 이 개념에 익숙하지 않기 때문에 기업의 실질적 소유자에 대한 정보 수집 요구 사항의 합법화를 보다 효과적으로 이행하기 위해 충분히 전달할 필요가 있습니다.

이 세미나에서는 각 기관의 전문 부서 대표들이 기업의 실질적 소유자에 대한 법적 틀을 구축할 필요성에 대해 교류하고 논의했습니다. 실질적 소유자 개념 국가 관리 기관의 역할 기업 정보 제공의 책임 실질적 소유권 정보 공개 구현을 위한 자원... 이는 FATF에 대한 공약을 이행하려는 노력과 국제 표준을 준수할 권리가 있음을 보여줍니다.

토론을 마무리하며, 도 낫 호앙 이사는 토론의 목적에 매우 부합하는 귀중한 의견에 감사를 표했습니다. 기초 기관은 의견을 수렴하고 국제 규정에 대한 추가 연구를 결합하여 이러한 내용을 곧 기업법(개정판)으로 법제화하여 자금 세탁 방지에 있어 국가 관리의 역할을 강화하고 베트남의 투자 및 사업 환경의 질을 개선하는 데 기여할 것입니다.

민 하우

기획투자부

출처: https://www.mpi.gov.vn/portal/Pages/2024-11-11/Toa-dam-Lay-y-kien-ve-Du-thao-Quy-dinh-ve-chu-so-h9wrpl7.aspx