(MPI) – 2024년 11월 11일, 기획투자부는 기업법(개정)에 기업의 실질적 소유자에 대한 규정을 추가하는 것에 대한 의견을 수렴하기 위한 세미나를 개최했습니다.
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| 세미나 개요. 사진: MPI |
세미나에는 베트남 국가은행, 공안부, 재무부, 법무부, 내무부, 최고인민검찰원 , 기획투자국, 베트남 변호사 협회의 전문 부서 대표와 여러 상업은행 대표가 참석했습니다.
세미나 개막 연설에서 기획투자부 기업등록관리국 도 녓 황 국장은 기업 실소유자 규정은 기업법(개정)에 포함되기 위해 모든 계층에 보고되어야 할 새롭고 중요한 내용이라고 말했습니다. 이번 세미나는 이 문제에 대한 초기 연구 결과를 발표하여 관련 당사자들이 연구 과정에서 지지, 협력, 아이디어를 제공할 수 있도록 할 것입니다. 국제적인 관점의 의견과 함께 이 문제를 더욱 명확하게 접근하고 베트남 법률 체계에 합법화할 수 있도록 할 것입니다.
실소유자 정보 수집 규정 제정의 목적은 기업의 투자 및 사업 활동을 실질적으로 통제하고 관리하는 최종 주체를 파악하는 것입니다. 이 규정을 완성하면 베트남의 자금세탁 방지 순위를 향상시키고, 투자 및 사업 환경을 투명하고 건전하게 조성하여 투자자를 유치하고 자금세탁 범죄를 예방 및 근절하는 데 기여할 것입니다.
기업의 실질 소유자에 대한 정보를 수집하기 위한 법적 규정과 메커니즘은 세계은행의 새로운 기업환경지수(Doing Business Index) 지표 중 하나입니다. 국제기구(IMF, UN, OECD)는 관련 문서, 문서, 국제 선언 및 협정을 포함합니다.
2023년 6월 16일, 베트남 정부는 자금세탁, 테러 자금 조달, 그리고 대량살상무기 확산 자금 조달을 방지하고 퇴치하기 위한 금융활동기구(FATF)와 17개 세부 조치를 포함한 공약에 서명했습니다. 상기 공약을 이행하기 위해, 총리는 2024년 2월 23일 결정 제194/QD-TTg호를 통해 국가 행동 계획을 발표했습니다. 이 계획에서 기획투자부는 "관할 당국이 법인(및 필요한 경우 법적 계약)의 실소유자에 대한 완전하고 정확하며 최신 정보에 적시에 접근할 수 있도록 하는 메커니즘을 개발하고, 위반 사항에 대해 적절하고 효과적이며 비례적이고 억제적인 조치를 적용"하는 임무를 부여받았으며, 2025년 5월까지 완료해야 합니다.
현재 베트남은 FATF의 "그레이 리스트"에 등재되어 있습니다. 실소유권 관련 내용을 포함한 법적 체계에 변화가 없다면, FATF는 베트남을 "블랙 리스트"에 등재하는 것을 고려할 수 있습니다. 이는 투자 및 사업 환경과 베트남 경제에 영향을 미칠 것입니다. 따라서 민간 부문이 가장 큰 영향을 받을 것입니다. 이러한 조치는 금융 시스템의 효과적인 운영에 직접적인 영향을 미칠 뿐만 아니라 국가의 여러 경제, 정치, 사회 측면에 간접적인 영향을 미칠 것입니다.
기업 실소유자 정보를 수집, 업데이트 및 저장하는 메커니즘을 구축하는 것은 필수적이지만, 베트남 정부가 2025년 5월까지 법 개정을 완료하기로 약속했기 때문에 상당한 노력이 필요합니다. 그러나 법 개정 시기는 법률문서공포법에 따른 국회의 법률 및 조례 개발 계획에 따라 여러 절차를 거쳐야 합니다. 또한, 대부분의 재계에서는 아직 이 개념에 익숙하지 않으므로, 기업 실소유자 정보 수집 요건의 법제화에 대한 충분한 홍보가 더욱 효과적으로 시행될 수 있도록 해야 합니다.
이 세미나에서 각 기관의 전문 부서 대표들은 기업의 실질적 소유자에 대한 법적 틀을 구축할 필요성, 실질적 소유자의 개념, 국가 관리 기관의 역할, 기업의 정보 제공 책임, 실질적 소유자에 대한 정보 공개, 이행을 위한 자원 등에 대해 교류하고 논의했습니다. 이는 FATF에 대한 공약을 이행하기 위한 노력과 국제 표준에 따라 이행할 경우의 이점을 보여줍니다.
세미나를 마무리하며, 도 낫 호앙(Do Nhat Hoang) 국장은 세미나의 목적과 매우 부합하는 귀중한 의견에 감사를 표했습니다. 초안 작성 기관은 의견을 수렴하고 국제 규정 연구와 결합하여 이러한 내용을 기업법(개정판)에 곧 입법화할 것입니다. 이를 통해 자금세탁 방지에 있어 국가 경영진의 역할을 강화하고 베트남의 투자 및 사업 환경의 질적 향상에 기여할 것입니다.
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출처: https://www.mpi.gov.vn/portal/Pages/2024-11-11/Toa-dam-Lay-y-kien-ve-Du-thao-Quy-dinh-ve-chu-so-h9wrpl7.aspx
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