기소장에 따르면, 정부 지도부가 승인한, 사이공 다이닌 회사(SGĐN)의 청원과 함께 정부 감사기관 에 해당 사안을 조사하고 해결하도록 지시한 제안은, 응우옌 까오 찌(SGĐN 회사 대표)에게 유리하게 작용했으며, 이는 정부 감사기관이 감사 결과를 조정하고 수정하기 위한 실무팀을 구성하는 과정에서 일련의 위법 행위를 정당화하는 근거가 되었습니다. 이러한 행위로 인해 다이닌 프로젝트는 불법적으로 연장되고 진행이 지연되었습니다.
혐의 내용에 따르면, 2021년 3월, 당시 정부 감사원 부원장이었던 쩐 반 민(Tran Van Minh) 씨가 검사 및 검증 계획을 승인한 후, 정부 감사원 제2부 검사 및 불만 해결 부서의 전 부국장이었던 레 꾸옥 칸(Le Quoc Khanh) 씨가 황 반 쑤언(Hoang Van Xuan) 씨와 응우옌 노 딘(Nguyen Nho Dinh) 씨(두 사람 모두 제2부 전 검사관)를 만나 해당 계획을 전달하고, SGDN 회사를 위해 다이닌 프로젝트 연장을 검토하고 지원하라는 쩐 반 민 씨의 지시를 전달했다고 합니다.
2021년 3월 15일, 람동성 검사국 본부에서 레 꾸옥 칸, 호앙 반 쑤언, 응우옌 응옥 안(전 제2부 검사관)으로 구성된 실무단이 SGDN 회사 대표들과 회담을 가졌습니다. 당시 실무단은 회사 측에 몇 가지 쟁점에 대한 해명과 함께 사업 연장 검토를 위한 검사, 검증 및 재정 능력 증명에 필요한 추가 서류 제출을 요청했습니다.
2021년 3월 15일 회의 후, 응우옌 까오 트리 씨는 안 씨를 만나 그의 사무실에서 1억 VND가 든 봉투를 건네며 다이닌 회사의 프로젝트 연장을 잘 처리해 달라고 부탁했습니다.
그날 오후, 트리 씨는 달랏의 한 호텔로 가서 호앙 반 쑤언 씨를 만나 회의 내용을 논의하고 최종 확정했으며 회의록에 서명했습니다. 이후 트리 씨는 레 꾸옥 칸 씨를 따로 만나 SGDN 회사에 관심을 갖고 지원을 제공해 줄 것을 요청했습니다.
트리 씨는 칸 씨에게 5억 VND가 든 선물 가방을 건네주며, 칸 씨에게 딘 씨와 쑤안 씨에게 1억 VND가 든 봉투를 전달해 달라고 부탁했습니다. 이후, 전 부국장은 1억 VND가 든 봉투를 쑤안 씨에게 돌려주고, 트리 씨가 준 돈 중 5천만 VND를 딘 씨에게 주면서 "이건 트리 씨가 준 선물입니다."라고 분명히 말했습니다.
조사팀이 업무 및 서류 수집을 위해 호치민시에 갔던 2021년 3월 23일 저녁, 트리 씨는 칸 씨에게 연락하여 칸 씨의 지시에 따라 재정 능력을 증명하는 서류를 제공하기 위해 호치민시 1군에 있는 한 호텔에서 저녁 식사를 함께 하자고 제안했습니다.
트리 씨의 증언에 따르면, 이 만남에서 트리 씨는 칸 씨에게 감사의 표시로 2억 VND가 든 봉투를 건네며 계속해서 도움을 요청했습니다. 그러나 칸 씨는 돈을 받은 적이 없다고 부인했습니다.
트리 씨는 또한 다른 사람들에게 SGDN 회사의 추가 설명 서류와 5천만 VND가 들어 있는 봉투를 호치민시 3군에 있는 정부 감사원 게스트하우스에 있는 호앙 반 쑤언 씨에게 전달하라고 지시했습니다.
제기된 의혹에 따르면, 태스크포스는 응우옌 까오 트리 씨가 제공한 공증 서류를 접수한 것 외에는 SGDN 회사의 재정 능력 및 프로젝트 이행 과정에서 발생한 기타 위반 사항들을 결론 929에 명시된 바와 같이 확인하거나 검증하지 않았습니다.
따라서 특별수사팀은 조사 및 검증이라는 책임을 제대로 이행하지 못했고, 오히려 응우옌 까오 트리 씨가 특별수사팀에 제출할 재정 능력 관련 서류를 위조하도록 공모하고 지시하여 트리 씨가 불법적인 이득을 취하려는 목표를 달성하도록 도왔습니다.
2021년 4월, 트리 씨는 쩐 반 민 씨의 자택을 두 차례 방문하여 총 100억 VND를 전달하면서, 민 씨에게 다이닌 프로젝트 복원을 허용하는 방향으로 조사 결론 929호를 수정하는 절차를 진행해 줄 것을 계속해서 요청했습니다.
사건 조사 과정에서 여러 다른 관련자들이 부정행위를 저지른 것으로 밝혀졌습니다. 그러나 수사 기간이 만료됨에 따라 수사 기관은 이들의 부정행위와 관련된 정보 및 문서를 추후 추가 조사 및 처리를 위해 분리했습니다.
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