틱톡커 '미스터 핍스'의 사기 사건과 관련하여 당국이 순금 246kg과 슈퍼카 31대를 압수했습니다.

12월 10일 오후, 하노이 경찰은 포 득 남(1994년생, 바리아-붕따우 거주, 틱톡커 '미스터 핍스'로 알려짐)을 용의자로 지목하고 수조 동 규모의 대규모 온라인 사기 사건을 공식 발표했습니다.

조사에 따르면, 남은 2021년부터 레 카크 응오(1990년생, 하노이 박뚜리엠 지역 거주)와 함께 캄보디아 프놈펜에 사무실을 둔 터키 국적자와 공모했습니다. 이들은 베트남에 있는 7명의 개인에게 호치민시, 하노이 및 기타 여러 성/도시에 본부를 둔 다수의 유령 회사를 설립하도록 지시했습니다.

용의자들은 호치민시에 위장 회사를 설립하고 베트남 전역에 약 44개의 지사(하노이에 24개, 기타 지방 및 도시에 20개 포함)를 운영했습니다. 이 회사는 증권 또는 금융업 관련 등록을 하지 않았음에도 불구하고 외환 및 파생상품 거래 업무를 담당할 직원을 채용했습니다.

틱톡커 미스터 핍스(본명 포 득 남)는 자신의 호화로운 생활 방식을 보여주고 돈 버는 방법을 알려주는 영상 으로 유명하며, 틱톡과 유튜브에서 수십만 명의 팔로워를 보유하고 있습니다.

매일 약 1,000명의 직원이 오전 8시부터 오후 9시까지 근무했습니다. 범죄자들은 ​​참여자들이 신뢰할 수 있는 국제 거래소에서 거래하고 있다고 믿도록 속이기 위해 영어 인터페이스를 갖춘 웹사이트 5개를 제작 및 관리하여 투자자들의 신뢰를 구축했습니다.

이 웹사이트들은 기본적으로 관리자 개인의 은행 계좌와 연결되어 프로그래밍되어 있습니다. 각 거래소는 전 세계적으로 널리 사용되는 외환 및 주식 거래 플랫폼인 MetaTrader 4 및 MetaTrader 5에 연결됩니다.

범인들은 회사 내 직원들을 모집하여 회계, 인사, IT, 영업, 고객 서비스 등 다양한 부서에 배치했습니다. 이 부서들은 서로 협력하여 Zalo, Telegram 등을 통해 고객과 소통하며 사기 및 횡령 행위를 저질렀습니다.

이 사기단의 범행 수법은 허위 정보를 제공하여 고객의 신뢰를 얻은 후, 범인들이 지정한 계좌로 송금하도록 유도하고 그 자금을 횡령하는 것이었습니다. 처음에는 남씨와 그의 공범들이 고객들에게 소액으로 여러 차례 송금하도록 유도하며, 나중에 인출할 수 있는 이자를 약속했습니다.

사기꾼들은 다양한 수법을 사용하여 고객들이 투자금을 늘리도록 유도하고 부추깁니다. 투자자들이 손실을 입거나 계좌에 있는 모든 돈을 잃게 되면, 사기꾼들은 고객의 신뢰를 유지하기 위해 거짓 정보를 제공하고 손실을 "만회"할 수 있다는 명목으로 더 많은 돈을 송금하도록 부추깁니다. 고객이 더 이상 재정적으로 감당할 수 없게 되면, 사기단은 모든 연락을 끊고 투자금을 모두 가로챕니다.

10월 25일, 하노이 경찰은 공안부 산하 여러 부서와 협력하여 국제 사기 조직에 연루된 수십 명을 체포하기 위한 작전을 펼쳤습니다.

현재까지 수사관들은 전국적으로 2,661명의 피해자를 확인했습니다. 동시에 경찰은 용의자 소유의 수많은 자산을 압수 및 동결했으며, 그 가치는 5조 2천억 VND 이상으로 추산됩니다.

구체적으로는 계좌에 현금 3,160억 VND, 채권 90억 VND, 저축 예금 2,000억 VND 이상, 그리고 690억 VND가 압류되었습니다. 이 외에도 미화 230만 달러, SJC 금괴 890개, 순금 246kg, 슈퍼카 31대, 고급 오토바이 7대, 총 가치 약 3,000억 VND에 달하는 유명 브랜드 시계 59개, 금과 다이아몬드가 박힌 보석 84점 등이 압류되었습니다. 또한, 당국은 부동산 125건에 대한 거래를 동결했습니다.

현재 경찰 수사국은 재산 부정 유용, 자금 세탁, 범죄 미신고, 타인의 범죄 수익금 은닉 및 수취 등의 혐의로 형사 소송을 개시하기로 결정했습니다.

동시에 수사기관은 사기 및 재산 횡령 혐의로 기소된 26명, 자금 세탁 혐의로 기소된 3명, 범죄 미신고 혐의로 기소된 1명, 범죄 수익금 은닉 혐의로 기소된 1명을 포함한 총 31명에 대해 형사 소송을 제기했습니다.

민투

출처: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html