2025년 1월, 랑선성 경찰 사이버 보안 및 첨단 범죄 예방국 본부에서는 긴장감이 감돌았습니다. 부대의 장교와 병사들은 전문적인 조치를 통해 '아메 글로벌(AME Global)'이라는 조직과 관련된 수많은 이례적인 정보를 발견했습니다. 수천 개의 계좌를 보유한 네트워크와 성공한 투자자의 가면 뒤에 숨은 대만(중국) "두목"의 존재가 서서히 드러났습니다. 랑선성 경찰과 사이버 보안 및 첨단 범죄 예방국( 공안부 )이 주축이 된 경찰의 수사는 수개월에 걸쳐 긴장감 넘치고 치열하게 진행된 끝에, 수조 달러 규모의 충격적인 사건을 "검거"하는 것으로 마무리되었습니다.
아메 글로벌 사건은 해외, 초국적 세력과 국내 여러 지방 및 도시가 연루된 복잡하고 대규모 사건입니다. 피의자들은 첨단 기술과 소셜 네트워킹 플랫폼을 이용하여 협회, 폐쇄형 공개 그룹, 가상 계좌를 만들어 아메 글로벌 모델에 투자하도록 사람들을 유인하고, 은행 계좌를 통해 거액의 자금을 유통시키며 범죄 행위를 은폐하는 등 매우 정교한 활동을 벌였습니다. 이 사건에서 피의자들의 신원, 배경, 수법, 수단, 범죄 행위를 규명하는 것은 매우 어려운 일이며, 신속하고 끈기 있게 관련 기관들과 긴밀히 협력해야 합니다.
첫 번째 단서를 연결하다
사람들이 수수료를 받지 못한다는 불만을 제기하자 특별 수사관이 개입했습니다. 처음에는 "계정 잠김", "투자했는데 아무도 돈을 주지 않음" 등 폐쇄적인 페이스북과 Zalo 그룹에 올라온 개별적인 불만에 불과했습니다. 하지만 수사관과 조사관들이 더 깊이 파고들수록 이는 단순한 내전이 아니라 외국 세력이 개입된 조직적인 네트워크라는 사실을 알게 되었습니다.
랑선성 경찰청 사이버 보안 및 첨단 범죄 예방국장인 응우옌 타이 손 중령은 다음과 같이 회상했습니다. "2024년 말에 이상 징후를 발견했습니다. 정보원으로부터 정보를 종합한 후, 사이버 공간에서 동시 감시를 시작했습니다. 놀라운 것은 아메 글로벌의 확산이 매우 빠르고 조직적이며 명확한 시나리오를 가지고 있었다는 것입니다."
페이스북과 틱톡 계정은 동일한 공식을 사용합니다. 라이브 스트리밍 - 수입 증명 - 군중 효과 창출 - 가입 요청. 하지만 더 중요한 것은 "폐쇄형 그룹"은 신규 회원을 모집했을 때만 공유하며, 추천 코드를 사용하여 회원 유입을 통제한다는 것입니다.
조사팀이 모니터링을 강화할수록 Ame Global의 20단계 이진 모델은 지속 가능하게 운영될 수 없다는 사실이 더욱 분명해졌습니다. 실제 자금 출처가 제품 가치가 아닌 새로운 투자자로부터 나왔기 때문입니다.
범죄자가 도망가지 못하도록 하겠다는 결의로 랑선성 경찰은 2025년 3월부터 사이버보안 및 첨단범죄예방통제국과 공안부 산하 여러 전문부서, 호치민 시 경찰, 동나이성 경찰 및 공안부 관련 기관과 지부와 협력하여 사건을 수사하고 규명해 왔습니다.
경찰은 수집된 로그인 ID와 추천 코드를 통해 "상품 구매", "보상금 지급", "수수료 징수", "수수료 이체"에 사용된 수천 개의 은행 계좌를 찾아냈으며, 이 계좌들은 엄청난 액수의 불법 행위에 연루되어 있었습니다.
프로젝트 책임자는 유연하고 창의적인 여러 전문적 수단을 활용하여 리더의 신원을 추적했습니다. WIN ALL Trading Company Limited(Ame Global Vietnam)의 사업자 등록 정보를 바탕으로 대만(중국) 국적의 HWY라는 남성이 이사로 확인되었습니다.
초기 정보에 따르면 이 사람은 2024년 중반에 관광객 신분으로 베트남에 입국했습니다. 실제로 그는 대만(중국) 가오슝에 있는 사무실에서 Zoom을 통해 직접 작전을 지휘했습니다. 베트남의 핵심 인물들은 단지 중개자 역할을 했을 뿐이며, 시스템 조정 수수료를 받았습니다.
가장 큰 난관 중 하나는 이 사건의 초국가적 성격입니다. 핵심 용의자들은 해외로 자주 이동하고 은신하기 때문에 적발 및 체포가 어려워 국내 및 국제 당국과의 긴밀한 공조가 필요합니다. 또한, 네트워크에 남아 있는 용의자들이 계속해서 활동하거나, 자산을 분산시키거나, 수사를 어렵게 만들 가능성도 있습니다. 각 용의자의 범죄 행위를 입증할 충분한 증거를 수집하는 것 또한 어려운 과제이며, 꼼꼼함, 인내심, 그리고 날카로운 전문적 조치가 필요합니다.
특히 소셜 미디어 플랫폼을 광고, 링크 공개, 금융 거래에 활용하는 것은 수사에 많은 어려움을 야기합니다. 사이버 공간에서의 범죄 흔적은 쉽게 삭제되거나 변경될 수 있어, 피해자를 복구하고 신원을 확인하는 것이 어렵습니다. 또한, 인터넷을 통한 금융 거래는 자금 흐름을 추적하고 관련 계좌를 파악하는 데 더욱 복잡합니다.
링에 있는 사람들의 범죄 행위를 밝히기 위해 지방 경찰은 경험이 풍부한 경찰관으로 구성된 정찰대를 파견하여 해당 지역을 지속적으로 감시하고 호치민시와 여러 지방, 도시에서 수개월간 "잠복 수사"를 실시했으며, 특히 공안부 산하 전문 부대와 관련 기관 및 세력과의 협력을 강화했습니다.
랑선성 경찰 사이버 보안 및 첨단 범죄 예방 부서의 LTT 중령은 다음과 같이 말했습니다. "이것은 우리가 직면한 가장 복잡한 사건 중 하나입니다. 대상은 국경을 넘나들 뿐만 아니라 고도의 기술력, 경제 지식, 법률 지식 및 경찰 처리 방법을 갖추고 있습니다. 범죄를 입증하는 문서와 증거를 수집하고 대상을 식별하는 것은 큰 도전입니다. 우리는 사이버 보안 및 첨단 범죄 예방 부서의 조정과 지원을 받았으며, 이와 함께 많은 전문적인 조치를 동시에 적용하고 성 내외의 부대와 긴밀히 협력했으며 특히 대상의 자산 분산 및 탈출을 방지하기 위해 시간과 경쟁해야 했습니다. 또한 베트남을 떠날 때 사람들이 계속해서 함정에 빠지거나 돈을 잃지 않도록 해야 합니다.
"그물잡기" : 12명을 동시에 체포
2025년 5월 16일, 수개월간의 증거 수집 끝에 경찰 기동대가 호찌민시, 타이응우옌성, 랑선성, 동나이성, 박닌성에 동시에 배치되었습니다. 핵심 인물 12명에 대한 수색 영장 발부, 기소, 그리고 임시 구금이 거의 동시에 진행되었습니다.
압수된 증거물: 버섯 상자 약 15,000개가 들어 있는 상자 85개, 출처가 알려지지 않은 기능성 식품 병 2,000개 이상, 위조 라벨 35,000개, 자동차 1대, 휴대전화와 아이패드 16대, 컴퓨터 6대, 은행 카드 20장 이상, 계약서, 서적, 금융 거래 문서.
(사진: 경찰 제공)
조사를 통해 아메 글로벌 체인 내 각 담당자의 역할이 점차 명확해졌습니다. 대만 국적(중국)의 "사장" 고속도로(HWY)와 원격으로 업무를 수행하는 아메 글로벌 사장을 제외하고, 응오 후 탑(Ngo Huu Thap), 랑 티 투이 중(Lang Thi Thuy Dung), 루 꾸옥 응옥(Luu Quoc Ngoc), 쩐 찬 꾸옌(Tran Chan Quyen) 등 8명의 담당자가 네트워크 구축, 세미나 개최, 제품 홍보, 참가자 모금 활동 등에서 중요한 "연결 고리" 역할을 수행했습니다.
쩐 찬 꾸옌은 많은 사람들이 이윤 때문에 시스템에 가입하게 된 것에 대해 유감을 표했다. "저도 탐욕 때문에, 이윤에 대한 탐욕 때문에요. 물건을 사는 데 쓰는 돈 외에도 각자 이익을 얻고, 더 많이 사면 더 많은 이익을 얻습니다. 개인적으로는 파견을 가서 친구들을 소개하면 이익이 더 커집니다. 이익에 끌리기 때문에 그 이익을 통해 계속해서 이익을 추구하며 순위를 올립니다. 8등급이 있는데, 저는 이익에 집중하기 위해 가능한 한 빨리 그 등급에 도달하려고 노력합니다. 이것이 바로 맹목입니다."
(사진: 경찰 제공)
제품 포장 업무를 맡은 랑 티 투이 중(Lang Thi Thuy Dung) 씨는 "해외에서 보낸 제품을 받아 포장하고, 라벨을 붙이고, 프레스에 넣고, 골판지 상자에 포장하지만 제품의 원산지는 알 수 없다"고 말했습니다.
다른 몇몇 피실험자들은 처음에는 이렇게 자백했습니다. "우리는 그저 부하직원일 뿐이었습니다. 매달 할당량을 준수하고, 새로운 사람들을 투입하고, 위임을 받았습니다. 기소될 줄은 꿈에도 생각지 못했습니다..." 하지만 재정적 증거가 제시되자 그들의 진술은 곧바로 기각되었습니다.
랑선성 경찰청 수사보안국 부 만 훙 중령은 "투자자를 직접 유치하고, 여러 직급에서 시스템을 관리하는 사람부터 베트남 자회사의 법적 책임자까지 각 주체의 역할을 명확히 파악했습니다. 12명의 주체를 동시에 체포한 것은 이 범죄 조직을 완전히 파괴하는 중요한 조치입니다."라고 말했습니다.
현재, 초기 성공에도 불구하고 당국은 여전히 아메 글로벌 사건에 대한 수사를 확대하는 과정에서 많은 어려움과 과제에 직면해 있으며, 특히 외국인 지도자를 체포하고 이 계열의 전체 운영 네트워크를 밝히는 데 어려움을 겪고 있습니다.
용의자들의 성공적인 체포는 수천 명의 피해자들에게 희망을 가져다주었고, 경찰의 노력이 초기부터 성과를 거두었음을 보여줍니다. 그러나 수사는 아직 끝나지 않았으며, 당국은 피해자들의 재산을 최대한 회수하기 위해 사건의 규모를 확대하고, 관련자들을 체포하며, 거액의 거래 출처를 밝히기 위해 계속 노력하고 있습니다. 아메 글로벌 사건은 경제 범죄에 맞서 국민의 권리와 정당한 이익을 수호하려는 경찰, 특히 랑선 경찰의 결연한 의지를 보여주는 증거입니다.
3부에서는 사건 발생 후 피해자들을 계속해서 추적합니다. 디지털 금융의 소용돌이에 충분히 "저항"하지 못하는 사회가 겪은 손실, 심리적 후유증, 그리고 고통스러운 교훈을 살펴봅니다.
아메 글로벌 사건은 국내외 여러 인물이 연루된 심각하고 복잡한 사건입니다. 랑선성 경찰은 철저한 수사, 국민 보호, 치안 유지를 위해 최선을 다하고 있습니다. 따라서 랑선성 경찰은 아직 해야 할 일이 많습니다. 사건의 수사 및 확대, 체포된 인물에 대한 단속 강화, 증거 확보, 범죄 행위 규명, 그리고 전체 조직 해체에 집중하고 있습니다. 이와 함께 다단계 사기에 대한 경각심을 고취하기 위한 예방 및 홍보 활동에도 주력하고 있습니다. 수사 기관은 또한 사건의 수사와 철저한 처리를 위해 관련 정보와 자료를 지속적으로 제공해 줄 것을 국민과 피해자들에게 요청하고 있습니다. 응우옌 쑤언 투 대령, 랑손성 경찰청 부국장 |
(계속)
3부: 비싼 수업과 경고
출처: https://baolangson.vn/vach-tran-vu-an-nghin-ty-xuyen-quoc-gia-5048034.html
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