ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການຫຼອກລວງ TikToker Mr. Pips ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ເພື່ອເອົາເງິນຄືນ?

ອີງຕາມທະນາຍຄວາມ Nguyen Thanh Ha, ປະທານບໍລິສັດກົດໝາຍ SBLAW, ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການສໍ້ໂກງຂອງທ່ານ Pips (Pho Duc Nam) ຈະສາມາດກູ້ຄືນຊັບສິນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຫຼືບໍ່ນັ້ນແມ່ນຂຶ້ນກັບຂະບວນການກວດສອບ ແລະ ການສືບສວນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຕ້ອງຮ່ວມມືຢ່າງເຕັມທີ່ກັບອົງການສືບສວນເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານທີ່ພິສູດວ່າພວກເຂົາຖືກສໍ້ໂກງ, ເຊິ່ງຈະເປັນພື້ນຖານໃຫ້ຕຳຫຼວດລວບລວມສຳນວນຄະດີ.

“ ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ອົງການສືບສວນຈະໂອນເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານທັງໝົດໃຫ້ສານເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການພິຈາລະນາຄະດີ. ຈາກນັ້ນ, ສານຈະອອກຄຳຕັດສິນກ່ຽວກັບການຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຕາມກົດໝາຍໃນອັດຕາສ່ວນທີ່ແນ່ນອນ. ຄຳຕັດສິນດັ່ງກ່າວຈະຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຈະໂອນໃຫ້ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຖ້າຍັງມີເງິນທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ, ” ທ່ານ ຮາ ກ່າວ.

ທ້າວ Phó Đức Nam - ເຊິ່ງຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ TikToker Mr Pips - ກ່ອນທີ່ລາວຈະຖືກຈັບ.

ໂດຍເຫັນດີກັບທັດສະນະນີ້, ທະນາຍຄວາມ Nguyen Doan Hong, ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດກົດໝາຍສາກົນ Da Nang , ໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຕ້ອງລະບຸຕົວຕົນວ່າເປັນຜູ້ເສຍຫາຍ. ພັນທະຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍແມ່ນການຮ່ວມມືກັບນັກສືບສວນເພື່ອໃຫ້ຫຼັກຖານທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການຊື້-ຂາຍ ແລະ ທຸລະກຳຕ່າງໆ.

ທະນາຍຄວາມ Hong ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ "ຖ້າບໍ່ມີເອກະສານ ຫຼື ເອກະສານບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈະບໍ່ສາມາດເອົາຊັບສິນຂອງເຂົາເຈົ້າຄືນໄດ້."

ໃນການວິເຄາະກໍລະນີນີ້, ທ່ານ Truong Quoc Hoe, ຫົວໜ້າບໍລິສັດກົດໝາຍ Interla, ກ່າວວ່າ ອົງການສືບສວນໄດ້ອາຍັດຊັບສິນທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 5.2 ພັນຕື້ດົ່ງ ກ່ອນທີ່ພວກຫຼອກລວງຈະຫຼົບໜີໄປກັບພວກເຂົາ, ດັ່ງນັ້ນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຟື້ນຟູເງິນໃຫ້ກັບຜູ້ເຄາະຮ້າຍອາດຈະມີຄວາມຫວັງດີ.

ໃນລະຫວ່າງການສືບສວນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະລວບລວມເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ແລະ ກຳນົດຕົວຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກຄະດີນີ້. ເພື່ອໃຫ້ຕຳຫຼວດສາມາດກຳນົດຕົວ ແລະ ຊົດເຊີຍເງິນຄືນໃຫ້ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຕາມອັດຕາສ່ວນທີ່ແນ່ນອນ, ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການສໍ້ໂກງຈະຕ້ອງຍື່ນຫຼັກຖານການໂອນເງິນທັງໝົດໃຫ້ແກ່ອົງການສືບສວນ. ໂດຍອີງໃສ່ເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານຕ່າງໆ, ສານຈະສະຫຼຸບ ແລະ ອອກຄຳຕັດສິນເພື່ອຮຽກເງິນຄືນ.

ຈຳນວນຄຳທີ່ຍຶດໄດ້ໃນຄະດີດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານ Hoè ກ່າວວ່າ "ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີຫຼັກຖານເອກະສານ, ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈະສູນເສຍທຸກຢ່າງ, ເພາະວ່າຫຼັກການແມ່ນວ່າມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກຖານ."

ດັ່ງນັ້ນ, ຫຼັກຖານທີ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຍື່ນໃຫ້ຕຳຫຼວດຕ້ອງເປັນຄວາມຈິງ, ເປັນກາງ, ສອດຄ່ອງກັບທຸລະກຳ, ແລະ ພິສູດແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງເງິນເພື່ອຢືນຢັນສະຖານະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຖານະຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ແລະ ກົງກັບທຸລະກຳ.

"ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າທຸລະກຳໄດ້ສູນເສຍໄປ ຫຼື ບັນຊີ TikTok ຕັ້ງຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ດັ່ງນັ້ນອົງການສືບສວນຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເກັບກຳຫຼັກຖານທັງໝົດໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ເຄາະຮ້າຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະພິສູດ ແລະ ຊີ້ແຈງວ່າເງິນດັ່ງກ່າວມາຈາກບັນຊີຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຖ້າຜູ້ເຄາະຮ້າຍບໍ່ສາມາດພິສູດໄດ້ວ່າເງິນດັ່ງກ່າວມາຈາກບັນຊີຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຫຼັງຈາກການພິຈາລະນາຄະດີຂອງສານ ແລະ ຄຳຕັດສິນຢ່າງເປັນທາງການ, ເງິນທີ່ເຫຼືອຂອງຜູ້ກະທຳຜິດຈະຖືກຍຶດ ແລະ ຝາກເຂົ້າຄັງເງິນຂອງລັດ," ທະນາຍຄວາມແນະນຳ.

ກ່ຽວກັບກໍລະນີທີ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍບາງຄົນໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍຈາກຜູ້ຫຼອກລວງ, ທ່ານ Hoè ໄດ້ກ່າວວ່າ ກົດໝາຍຈະບໍ່ນຳໃຊ້ຍ້ອນຫຼັງ ຫຼື ຫັກອອກຈາກຈຳນວນເງິນຕົ້ນທຶນທີ່ຖືກຫຼອກລວງ, ເພາະວ່າຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການປະຕິບັດແລ້ວ.

ບໍ່ດົນມານີ້, ຕຳຫຼວດນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍໄດ້ອອກຄຳຕັດສິນທີ່ຈະດຳເນີນຄະດີອາຍາ ແລະ ຟ້ອງຮ້ອງ ໂພ ດຶກ ນາມ (ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ ທ້າວ ພິບສ໌ ຜູ້ໃຊ້ TikToker, ເກີດໃນປີ 1990, ອາໄສຢູ່ໃນ ບ່າເຣຽ - ວຸງເຕົາ ), ທ້າວ ເລ ຄັກ ໂງ (ເກີດໃນປີ 1990, ອາໄສຢູ່ໃນ ຮ່າໂນ້ຍ), ແລະ ອີກ 24 ຄົນ ໃນຂໍ້ຫາ "ສໍ້ໂກງການເອົາຊັບສິນ", "ບໍ່ລາຍງານອາຊະຍາກຳ", ແລະ "ຟອກເງິນ".

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຕຳຫຼວດນະຄອນໄດ້ກວດພົບຜູ້ເຄາະຮ້າຍ 2.661 ຄົນທົ່ວປະເທດ; ຍຶດ ແລະ ອາຍັດຊັບສິນຈຳນວນຫຼາຍຂອງຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ, ຄາດຄະເນວ່າມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 5.200 ຕື້ດົ່ງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທຸລະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນ 125 ກໍລະນີກໍ່ຖືກອາຍັດ. ຕຳຫຼວດຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍການສືບສວນ.

ຕຳຫຼວດນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ພວມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພົນລະເມືອງ ແລະ ນັກລົງທຶນທີ່ໄດ້ລົງທຶນໃນເວັບໄຊທ໌ ແລະ ເວທີການຊື້ຂາຍຫຸ້ນ ແລະ ແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຄືອຂ່າຍຂອງ ໂພດຶກນາມ ແລະ ຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຂອງລາວ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາພະແນກຕຳຫຼວດອາຍາຂອງທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ ເພື່ອລາຍງານເຫດການດັ່ງກ່າວ ຫຼື ມາໂດຍກົງທີ່ພະແນກຕຳຫຼວດອາຍາຂອງຕຳຫຼວດນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ. “ເມື່ອການສືບສວນຂອງພວກເຮົາພິສູດວ່າຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບມາຈາກການສໍ້ໂກງ ແລະ ການຍັກຍອກຊັບສິນເຫຼົ່ານັ້ນຈະຖືກສົ່ງຄືນໃຫ້ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຕາມທຳມະຊາດ,” ພັນໂທ ຄາວວັນທາຍ, ຫົວໜ້າທີມງານອາດຊະຍາກຳໃຫຍ່ຂອງຕຳຫຼວດນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ກ່າວ.

ອີງຕາມນັກສືບສວນ, ນັບຕັ້ງແຕ່ປະມານປີ 2019, ທ້າວ ໂພ ດຶກ ນາມ, ພ້ອມກັບທ້າວ ເລ ຄັກ ງໍ້ (ທ້າວ ຮັນເຕີ; ອາຍຸ 34 ປີ, ອາໄສຢູ່ ຟູ່ ດຽນ, ບັກ ຕື່ລຽມ, ຮ່າໂນ້ຍ), ໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບກຸ່ມບຸກຄົນຕ່າງປະເທດເພື່ອຈັດຕັ້ງການສໍ້ໂກງໂດຍໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ ແລະ ລິ້ງໄປຫາຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສາກົນທີ່ກຸ່ມນີ້ສະໜອງໃຫ້. ກຸ່ມນີ້ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ບຸກຄົນເຈັດຄົນໃນຫວຽດນາມສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ "shell" ຫຼາຍແຫ່ງ, ທີ່ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ, ຮ່າໂນ້ຍ, ແລະ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນອື່ນໆອີກຫຼາຍແຫ່ງ.

ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໄດ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດໃນນະຄອນໂຮ່ຈິມິນເປັນບ່ອນຕັ້ງ ແລະ ມີຫ້ອງການປະມານ 44 ແຫ່ງໃນຫວຽດນາມ (ລວມທັງ 24 ຫ້ອງການໃນຮ່າໂນ້ຍ ແລະ 20 ຫ້ອງການໃນແຂວງ ແລະ ນະຄອນອື່ນໆ). ບໍລິສັດນີ້ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນເພື່ອດຳເນີນທຸລະກິດໃນດ້ານຫຼັກຊັບ ຫຼື ການເງິນ ແຕ່ຍັງໄດ້ຮັບສະໝັກພະນັກງານເພື່ອເຮັດວຽກໃນການຊື້ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ອະນຸພັນ.

ທຸກໆມື້, ມີພະນັກງານປະມານ 1,000 ຄົນເຮັດວຽກຕັ້ງແຕ່ 8 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 9 ໂມງແລງ. ຜູ້ກະທຳຜິດໄດ້ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເວັບໄຊທ໌ຫ້າແຫ່ງທີ່ມີອິນເຕີເຟດພາສາອັງກິດເພື່ອຫຼອກລວງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ເຊື່ອວ່າພວກເຂົາກຳລັງຊື້ຂາຍໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສາກົນທີ່ມີຊື່ສຽງ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນບັນດານັກລົງທຶນ.

ເວັບໄຊທ໌ເຫຼົ່ານີ້ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວແມ່ນໄດ້ຖືກຂຽນໂປຣແກຣມ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບບັນຊີທະນາຄານຂອງບຸກຄົນທີ່ຄຸ້ມຄອງພວກມັນ. ແຕ່ລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບເຊື່ອມຕໍ່ກັບ MetaTrader 4 ແລະ MetaTrader 5, ເຊິ່ງເປັນແພລດຟອມການຊື້ຂາຍ forex ແລະ ຫຸ້ນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມທົ່ວໂລກ.

ຜູ້ກະທຳຜິດໄດ້ຮັບສະໝັກ ແລະ ມອບໝາຍພະນັກງານພາຍໃນບໍລິສັດໄປຍັງພະແນກຕ່າງໆ (ລວມທັງພະແນກບັນຊີ, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ໄອທີ, ການຂາຍ, ແລະ ການບໍລິການລູກຄ້າ...). ພະແນກເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ພົວພັນກັບລູກຄ້າຜ່ານທາງ Zalo, Telegram, ແລະອື່ນໆ, ເພື່ອກະທຳການສໍ້ໂກງ ແລະ ຍັກຍອກຊັບສິນ.

ຮູບແບບການເຮັດວຽກຂອງກຸ່ມນີ້ແມ່ນການໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າໄວ້ວາງໃຈ, ຫຼອກລວງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີທີ່ຜູ້ກະທຳຜິດກຳນົດ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ໃຊ້ເງິນໃນທາງທີ່ຜິດ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ທ້າວ ນາມ ແລະ ຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໄດ້ລໍ້ລວງລູກຄ້າໃຫ້ເຮັດທຸລະກຳຫຼາຍຄັ້ງດ້ວຍເງິນຈຳນວນໜ້ອຍ, ໂດຍສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ດອກເບ້ຍທີ່ສາມາດຖອນໄດ້ໃນພາຍຫຼັງ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາໃຊ້ກົນລະຍຸດຕ່າງໆເພື່ອນຳພາ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ລູກຄ້າເພີ່ມທຶນການຊື້ຂາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເມື່ອນັກລົງທຶນສູນເສຍເງິນ, ແມ່ນແຕ່ສູນເສຍເງິນທັງໝົດໃນບັນຊີຂອງເຂົາເຈົ້າ, ພວກຫຼອກລວງໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອຮັກສາຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໂອນເງິນເພີ່ມເຕີມເພື່ອ "ກູ້ຄືນ" ການສູນເສຍຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເມື່ອລູກຄ້າບໍ່ສາມາດທາງດ້ານການເງິນໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ, ກຸ່ມຫຼອກລວງຈະຕັດການສື່ສານທັງໝົດ ແລະ ຍຶດເງິນທັງໝົດ.

ຟາມ ຢຸຍ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html