ຕາມການລາຍງານຂອງ VietNamNet , ອົງການຕຳຫຼວດສືບສວນ ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ອອກບົດສະຫຼຸບການສືບສວນສອບສວນຄະດີຂອງທ້າວ Van Thinh Phat ແລະ ສະເໜີໃຫ້ດຳເນີນຄະດີຈຳເລີຍ 86 ຄົນໃນ 7 ຂໍ້ຫາ.
ຕາມບົດສະຫຼຸບການສືບສວນ, ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ, ອະນຸມັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການສ້າງໂຄງປະກອບທະນາຄານຫຸ້ນສ່ວນການຄ້າໄຊງ່ອນ (SCB) ໃນປີ 2017 – 2018 ໂດຍອົງການກວດກາ ແລະ ກວດກາທະນາຄານ (TTGSNH) ຂຶ້ນກັບທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ (SBV), ມີ 3 ໜ່ວຍກວດກາຮ່ວມກັບ SCB. ບົດສະຫຼຸບການສືບສວນ ລະບຸວ່າ: ໃນບັນດາ 3 ຄະນະກວດກາຂ້າງເທິງ, ທີມງານກວດກາລະຫວ່າງປະເທດ ສົກປີ 2017 - 2018 ມີຂອບເຂດ ແລະ ເນື້ອໃນການກວດກາຂອງທະນາຄານ ທະນາຄານ ພັດທະນາ ອາຊີ ຮອບດ້ານ.
ໝາກຜົນການກວດກາແມ່ນພື້ນຖານເພື່ອຕີລາຄາສະພາບການ, ສະພາບສິນເຊື່ອ, ໜີ້ເສຍ, ໂຄງປະກອບໜີ້ສິນຂອງທະນາຄານ SCB ຕາມແຜນການສ້າງໂຄງປະກອບຄືນໃໝ່ໄລຍະ 2015 – 2019, ສະພາບການຖືຫຸ້ນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ SCB ຂອງ ທ່ານນາງ Truong My Lan, ກຸ່ມ Van Thinh Phat.
ທັງນີ້ກໍເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງລັດມີມາດຕະການແກ້ໄຂທີ່ເໝາະສົມ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໃນຂະບວນການກວດກາຢູ່ SCB, ບຸກຄົນລວມທັງຫົວໜ້າອົງການກວດກາທະນາຄານ, ຫົວໜ້າຄະນະ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະ ແລະ ສະມາຊິກຄະນະກວດກາ ໄດ້ກະທຳຜິດຢ່າງໜັກໜ່ວງ, ໄດ້ຮັບເງິນ, ຂອງຂວັນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານວັດຖຸຈາກ SCB ເພື່ອປົກປິດ, ປິດບັງ, ລາຍງານຜົນການກວດສອບທີ່ບໍ່ຊື່ສັດ ແລະ ບໍ່ຄົບຖ້ວນຕໍ່ທະນາຄານແຫ່ງລັດ.
ສິ່ງດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງລັດບໍ່ມີຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານພຽງພໍເພື່ອແນະນຳ ແລະ ຊີ້ທິດການຮັບມືກັບການລະເມີດຂອງ SCB ແລະ ສະກັດກັ້ນການກະທຳຜິດທາງອາຍາຂອງ ນາງ ເຈືອງ ມິລານ ແລະ ຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ.
ເລື່ອງ "ປິດປາກເອົາເງິນ"
ກ່ຽວກັບຄະດີທ່ານນາງ Van Thinh Phat, ນາງ Do Thi Nhan, ອະດີດຫົວໜ້າກົມກວດກາ ແລະ ກວດກາການທະນາຄານ II ຂຶ້ນກັບອົງການກວດກາ ແລະ ກວດກາທະນາຄານ (SBV), ຖືກສະເໜີໃຫ້ດຳເນີນຄະດີໃນຂໍ້ຫາຮັບສິນບົນ.
ອີງຕາມການສະຫຼຸບການສືບສວນ, ນາງ ໜັນ ເປັນຫົວໜ້າ ແລະ ຫົວໜ້າຄະນະກວດກາ, ຕົ້ນຕໍແມ່ນຮັບຜິດຊອບຜົນການກວດສອບຂອງທະນາຄານ SCB.
ໃນຂະບວນການກວດກາຢູ່ທະນາຄານ SCB, ທ່ານນາງ Do Thi Nhan ໄດ້ຮັບສິນບົນ 5,2 ລ້ານ USD ຜ່ານການນຳ SCB ທ່ານ Dinh Van Thanh (ອະດີດປະທານ) ແລະ Vo Tan Hoang Van (ອະດີດຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່).
ສະເພາະໃນເດືອນ 3/2018, ທ່ານ Thanh ແລະ ທ່ານ Van ໄດ້ໄປ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ໄປຢ້ຽມຢາມທ່ານນາງ Nhan ຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ TTGSNH, ເລກທີ 25 Ly Thuong Kiet (ຮ່າໂນ້ຍ), ໄດ້ມອບຖົງໝາກເຜັດໃຫ້ນາງ Nhan 1 ຖົງ ແລະ ເງິນ 200.000 USD. ທ່ານນາງນາໄດ້ເອົາເງິນກັບບ້ານມາເກັບຮັກສາ.
ແຕ່ເດືອນຕຸລາ ຫາ ເດືອນ ທັນວາ 2018, ໃນໄລຍະຮ່າງບົດສະຫຼຸບການກວດກາ, ປຶກສາຫາລືກັບບັນດາກະຊວງ, ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຈາກນັ້ນ, ໄດ້ອອກບົດສະຫຼຸບການກວດກາຢູ່ທະນາຄານ SCB, ທ່ານ ຫວໍເຕີນຮ່ວາງວັນ ແລະ ທ່ານ ຫງວຽນຕ໋ວນນາມ (ຄົນຂັບລົດຕູ້) ໄດ້ນຳເອົາກ່ອງສະເຕີຣອຍທີ່ບັນຈຸເງິນໂດລາເຖິງ 3 ເທື່ອ.
ພາຍຫຼັງໄປໃຫ້ເງິນຢູ່ເຮືອນຂອງຕົນແຕ່ລະເທື່ອ, ນາງເຊີນໄດ້ຖາມທ່ານຫວໍເຕີນຮ່ວາງວັນວ່າແມ່ນເງິນຊະນິດໃດ. ທ່ານວັນກ່າວວ່າ, ແມ່ນເງິນຂອງທ່ານນາງ Truong My Lan ເພື່ອຂອບໃຈທ່ານນາງທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ SCB ໃນຂະບວນການກວດກາ.
ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບເງິນແລ້ວ, ນາງ ໜິງ ໄດ້ເຊື່ອງມັນໄວ້ໃນຫ້ອງນອນສ່ວນຕົວໃນອາພາດເມັນຂອງອາຄານພາສາຈີນກາງ (ເຈື່ອງຮວ່າ, ກວ໋າຍເຢືອງ, ຮ່າໂນ້ຍ), ບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ຫຍັງເລີຍ.
ເດືອນທັນວາ 2022, ພາຍຫຼັງກົມຕຳຫຼວດສືບສວນຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນຄະດີສໍ້ໂກງຊັບສິນຢູ່ກຸ່ມບໍລິສັດວັນທິບຟາດ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ນາງ ເຍີນ ໄດ້ແບ່ງເງິນອອກເປັນ 2 ພາກສ່ວນ. ຈຳເລີຍໄດ້ນຳເອົາເງິນຈຳນວນ 2,6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໄປຝາກຢູ່ເຮືອນພີ່ນ້ອງຢູ່ເມືອງ ນາມດິງ . ນາງ ໜັນ ເອົາເງິນທີ່ຍັງເຫຼືອໃສ່ໃນກ່ອງເຫຼັກ, ລັອກມັນ, ເອົາໄປເຮືອນຂອງນ້ອງຊາຍເຄິ່ງໜຶ່ງ ແລ້ວເອົາໃສ່ໃນຕູ້ເສື້ອຜ້າຂອງຫ້ອງນອນ. ນາງນານໄດ້ລັອກຕູ້ເສື້ອຜ້າແລະຖືກະແຈ.
ນາງ ໜັນ ຢືນຢັນວ່າ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນທີ່ນາງສົ່ງມານັ້ນແມ່ນບໍ່ຮູ້ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງເງິນຢ່າງແທ້ຈິງ ເພາະບໍ່ໄດ້ຖາມ ແລະ ນາງ ໜັນ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ເວົ້າຫຍັງເລີຍ.
ນ້ອງຊາຍຢືນຢັນວ່າ, ນາງນານໄດ້ຂໍໃຫ້ລາວເກັບຕູ້ເຫຼັກໃສ່ຕູ້ໃສ່ຕູ້ຢູ່ເຮືອນຂອງນາງແລະສະໝັກໃຈມອບໃຫ້. ຍອດຈຳນວນເງິນເກັບໄດ້ແມ່ນ 3 ລ້ານ USD. ພີ່ນ້ອງຢູ່ເມືອງນາມດິງ ໄດ້ຮັບສາລະພາບວ່າ: ເຈົ້າໜ້າທີ່ນາງນານໄດ້ເອົາເງິນໄປຝາກ 2 ຄັ້ງ, ຄັ້ງໜຶ່ງ 1,4 ລ້ານ USD ແລະ ຄັ້ງໜຶ່ງ 1,2 ລ້ານ USD. ບຸກຄົນນີ້ບໍ່ຮູ້ແທ້ໆກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງເງິນ.
ຕໍ່ມາ ນາງ ໜັນ ໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບ ທ້າວ ວັນ ຫຼາຍຄັ້ງ ເພື່ອເອົາເງິນຄືນ ແຕ່ລາວບໍ່ມາຮັບ.
ຢູ່ອົງການສືບສວນ, ທ່ານນາງ Nhan ຍອມຮັບວ່າ, ທ່ານນາງ Truong My Lan ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນາງ Nhan ໜູນຊ່ວຍ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ SCB ເພື່ອອອກບົດສະຫຼຸບກວດກາໂດຍໄວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕຳຫລວດ ສືບສວນ ເຊື່ອວ່າ ນາງ ນິນ ໄດ້ປົກປິດ, ປິດບັງ ແລະ ລາຍງານຜົນການ ກວດກາ ທີ່ບໍ່ຊື່ສັດ ແລະ ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຕໍ່ທະນາຄານແຫ່ງລັດ, ເຮັດໃຫ້ ທະນາຄານ ແຫ່ງລັດ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ ພຽງພໍ ເພື່ອແນະນຳ ແລະ ຊີ້ທິດ ຄຸ້ມຄອງ ການລະເມີດ ທະນາຄານ SCB, ສະກັດກັ້ນ ການກະທຳ ຜິດຂອງ ທ້າວ ເຈືອງ ມາຍລານ ແລະ ຜູ້ກໍ່ເຫດ ຢ່າງຮ້າຍແຮງ ໂດຍສະເພາະ.
ຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງ Nhan ຊີ້ແຈງໃຫ້ບັນດາຜູ້ບັນຊາການຂອງຕົນຍົກເລີກຂໍ້ມູນການແບ່ງປະເພດໜີ້ເສຍເກືອບ 38.000 ຕື້ດົ່ງ, ຈັດສັນຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກວ່າ 18.700 ຕື້ດົ່ງ, ແລະ ສູນເສຍລາຍຮັບກວ່າ 3.093 ຕື້ດົ່ງສຳລັບ 3 ໂຄງການ (ມູຍເດັນໂດ, 6A, ແລະ Royal Garden); ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ທະນາຄານ SCB ເປັນກົດໝາຍ ແລະ ປະກອບເຂົ້າໃນບົດລາຍງານຂອງຄະນະກວດກາ, ຮ່າງບົດສະຫລຸບການກວດກາ, ແລະ ລາຍງານຕໍ່ລັດຖະບານ.
ທ່ານນາງ Nhan ຍັງຖືກກ່າວຫາກ່ຽວກັບການລາຍງານຢ່າງບໍ່ສັດຊື່, ບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ແລະ ບິດເບືອນຜົນການກວດກາໃນທາງທີ່ເຮັດໃຫ້ການລະເມີດໜ້ອຍລົງ; ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທະນາຄານ SCB ສືບຕໍ່ປັບປຸງໂຄງສ້າງ.
ທີ່ມາ
(0)