Cik Truong My Lan memanipulasi dan memperuntukkan wang daripada SCB Bank.

Menurut kesimpulan penyiasatan Agensi Penyiasatan Kementerian Keselamatan Awam, semasa operasinya, Kumpulan Van Thinh Phat telah membina ekosistem Van Thinh Phat dengan lebih daripada 1,000 perusahaan termasuk anak syarikat dan syarikat ahli di dalam dan luar negara, dibahagikan kepada banyak lapisan, dengan ratusan individu diupah sebagai wakil sah atau saudara, pegawai dan pekerja Kumpulan utama Van Thinh Phat dibahagikan kepada kumpulan utama Van Thinh 4 yang lain.

4 kumpulan ini termasuk: Kumpulan institusi kewangan Vietnam (termasuk: SCB Bank, Syarikat Tan Viet Securities, Syarikat Saham Bersama Pelaburan Kewangan Viet Vinh Phu), di mana SCB memainkan peranan yang sangat penting, digunakan sebagai alat kewangan untuk menyediakan modal bagi syarikat dalam ekosistem Van Thinh Phat;

Kumpulan Syarikat yang mempunyai aktiviti perniagaan di Vietnam (yang kebanyakannya beroperasi dalam bidang hartanah, restoran, hotel, dll.) ialah syarikat yang mempunyai modal sewa yang besar, memegang saham kawalan dalam anak syarikat dan syarikat ahli seperti Syarikat Saham Bersama Kumpulan Pelaburan An Dong, dsb.);

Kumpulan syarikat yang dipanggil "syarikat hantu" di Vietnam (ditubuhkan untuk menggunakan entiti undang-undang untuk menyumbang modal untuk melabur dalam projek, meminjam wang daripada bank, menjalankan penstrukturan semula hutang atau menandatangani kerjasama dan kontrak pembinaan...);

Kumpulan rangkaian syarikat luar negara : Cik Truong My Lan membina rangkaian banyak syarikat shell di wilayah dan negara "syurga cukai" untuk menjalankan aktiviti pelaburan dan perniagaan di luar negara atau menggunakan nama "pelabur asing" untuk melabur di Vietnam, dengan tugas menguruskan modal dan aset keluarga Cik Truong My Lan di luar negara.

Agensi penyiasatan menentukan bahawa Cik Truong My Lan mengarahkan sekumpulan defendan di Kumpulan Van Thinh Phat untuk menubuhkan, menerima pemindahan dan menggunakan beribu-ribu entiti undang-undang untuk mengambil pinjaman; memindahkan atau menerima wang dari luar negara; menerbitkan bon; mengambil projek; menyusun semula pemilikan saham antara syarikat, dan memindahkan saham dan aset kepada individu mengikut tujuan Cik Truong My Lan dan rakan sejenayahnya.

Sekolah Lan Saya.jpeg — Cik Truong My Lan. Gambar disediakan oleh pihak polis.

Antaranya, terdapat sejumlah besar "syarikat hantu" yang ditubuhkan tanpa sebarang aktiviti perniagaan tetapi hanya untuk membuat pinjaman di SCB Bank, mencipta pelan pinjaman palsu, dan menghalalkan pengeluaran wang SCB untuk digunakan oleh Cik Truong My Lan.

Cik Truong My Lan juga mengarahkan sekumpulan orang di Kumpulan Van Thinh Phat untuk mengupah dan meminta ribuan individu untuk membuat pinjaman di SCB Bank, untuk bertindak sebagai wakil sah "syarikat hantu", untuk bertindak sebagai cagaran, untuk bertindak sebagai pemegang saham, untuk membuka akaun untuk menerima wang, untuk mengeluarkan wang tunai, untuk memenuhi tujuan Cik Truong My Lan.

Dengan dasar mengambil kesempatan daripada operasi Bank untuk menggerakkan modal bagi memenuhi keperluan perniagaan Kumpulan dan syarikat dalam ekosistem Van Thinh Phat, Cik Truong My Lan mengambil alih 3 bank swasta dengan membeli dan memiliki majoriti saham bank-bank ini untuk memanipulasi operasi untuk tujuan peribadi.

Khususnya, sejak Disember 2011, dengan memiliki saham milik orang lain, Cik Truong My Lan telah memegang 81.43% saham Bank Saham Bersama Komersial Saigon (lama) di bawah nama 32 pemegang saham; 98.74% saham Bank Saham Bersama Komersial Vietnam Tin Nghia di bawah nama 36 pemegang saham dan 80.46% saham Bank Saham Bersama Komersial Pertama di bawah nama 24 pemegang saham.

Selepas 3 bank ini digabungkan pada 1 Januari 2012, di bawah nama Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank), Cik Lan terus meminta 73 pemegang saham untuk memiliki 85.606% saham NG SCB, dan terus membeli dan menggunakan individu untuk memiliki saham SCB bagi meningkatkan nisbah pemilikan saham di bank ini kepada 14.5% pada 1.9% pada 1.9% pada 1 Januari.

Keadaan kewangan Bank SCB setakat 30 Jun 2017 adalah sangat teruk. Pada dasarnya, pada masa ini, SCB Bank mempunyai ekuiti negatif, tetapi Cik Truong My Lan mengarahkan subjek di SCB untuk menutup, melaporkan secara tidak jujur, dan menggunakan helah untuk merasuah pemeriksa, supaya mereka akan menutup dan melaporkan secara tidak jujur tentang situasi SCB Bank.

Pembahagian wang yang canggih daripada SCB Bank

Agensi penyiasatan menentukan bahawa Cik Truong My Lan dan rakan sejenayahnya dapat mengeluarkan dan membayar wang daripada SCB melalui helah peminjaman, dengan bantuan subjek di syarikat penilaian. Mereka ini bersekongkol dengan subjek di SCB untuk mengeluarkan sijil penilaian untuk menghalalkan permohonan pinjaman kumpulan Cik Truong My Lan - Kumpulan Van Thinh Phat.

Untuk mengeluarkan wang dari SCB, selain menggunakan "syarikat hantu", Cik Truong My Lan dan rakan sejenayahnya juga menggunakan cagaran yang tidak memenuhi keperluan undang-undang, melambungkan nilainya berkali-kali.

Sebagai tambahan kepada helah menguras wang SCB Bank, Cik Truong My Lan juga mengarahkan rakan subahatnya untuk menguras SCB Bank dengan menukar dan mengeluarkan aset cagaran berharga daripada SCB Bank untuk digunakan bagi tujuan Kumpulan Cik Lan dan Van Thinh Phat.

Untuk menghalalkan pengeluaran wang untuk tujuannya sendiri, mengelakkan pengesanan oleh pihak berkuasa, dan mempunyai syarat untuk mengesan aliran wang untuk mengesan pelanggaran, Cik Truong My Lan mengarahkan orang bawahannya untuk melakukan tindakan yang sangat canggih.

Secara khusus, Cik Lan mengarahkan rakan sejenayahnya untuk menggunakan skim pinjaman palsu yang dicipta untuk mengeluarkan dan memindahkan wang ke dalam akaun individu "hantu" dan entiti undang-undang untuk memindahkan wang keluar daripada sistem SCB atau membenarkan individu dan entiti undang-undang mengeluarkan wang tunai untuk memotong aliran tunai.

Disebabkan pelanggaran di atas, hutang prinsipal dan faedah di SCB telah meningkat, membawa kepada keperluan untuk mengakaunkan hutang lapuk dalam kumpulan 5. Untuk menyembunyikan sebahagian daripada hutang lapuk, mengurangkan baki kredit dan dapat meneruskan peminjaman dan pengeluaran mengikut rekod "palsu" "syarikat hantu", untuk terus mendapatkan wang yang sesuai daripada SCB, Cik Truong My Lan menjual hutang lapuknya kepada VAccomplices My Lan dan dia menjualnya kepada VAccomplices My Lan. "syarikat hantu" yang ditubuhkan oleh kumpulan Van Thinh Phat.

Cik Truong My Lan dan rakan sejenayahnya memperuntukkan lebih daripada 304,096 bilion VND.

Menurut Agensi Polis Siasatan, dari 1 Januari 2018 hingga 7 Oktober 2022, Cik Truong My Lan mengarahkan penciptaan 916 permohonan pinjaman palsu untuk mengeluarkan wang dan wang yang sesuai daripada SCB Bank. Sehingga kini, pinjaman ini masih berhutang lebih daripada VND 545,039 bilion. Daripada jumlah itu, baki prinsipal adalah lebih daripada VND 415,666 bilion.

Keseluruhan jumlah wang yang digelapkan adalah untuk tujuan peribadi Cik Lan. Walau bagaimanapun, Polis Penyiasatan menentukan bahawa banyak daripada baki aset yang menjamin pinjaman kumpulan Truong My Lan adalah berharga, dan SCB Bank sedang memantau dan mengurusnya. Oleh itu, menggunakan prinsip yang memihak kepada tertuduh, Polis Siasatan menentukan bahawa Cik Lan dan rakan sejenayahnya bertanggungjawab menyeleweng lebih daripada VND 304,096 bilion. Selain itu, penyelewengan Cik Lan juga menyebabkan kerugian lebih daripada VND 129,372 bilion.

Ini ialah jumlah faedah yang timbul daripada jumlah prinsipal yang diselewengkan di atas. Agensi Polis Siasatan juga menjelaskan bahawa dari 2012 hingga 2022, subjek di SCB dan subjek lain yang berkaitan telah meminjamkan wang yang melanggar peraturan, dan sehingga kini tidak dapat mendapatkan semula jumlah prinsipal lebih daripada 677,286 bilion VND, dan jumlah faedah lebih daripada 193,315 bilion VND.

Sumber