Pengarah wanita ditahan kerana menggelapkan lebih 4 bilion VND untuk melabur dalam hartanah dan mata wang maya

Pada 5 Mac, Jabatan Polis Ekonomi Polis Bandaraya Da Nang telah mengeluarkan keputusan untuk mendakwa dan menahan Do Thi Ha Xuyen (36 tahun, menetap di wad Hoa Xuan, daerah Cam Le, Da Nang) untuk menyiasat perbuatan "Penyelewengan harta", dan pada masa yang sama menggeledah kediaman Xuyen di bilik 1119 Pangsapuri Pangsapuri Da Nangh Son, Pangsapuri Ngurah Da Nangh (FPT Plaza Hanh).

Hasil siasatan awal menentukan bahawa pada 2016, Encik Lee Hoon Bokk (54 tahun, warganegara Korea) ingin melabur dalam perniagaan di Vietnam jadi dia meminta Xuyen membantunya dengan prosedur untuk menubuhkan 2 syarikat.

Do Thi Ha Xuyen. (Foto: Disediakan oleh Polis)

Di mana, KSTC VINA Trading and Service Company Limited (disingkat sebagai Syarikat KSTC) mempunyai modal piagam sebanyak 2 bilion VND. Encik Lee bersetuju untuk membenarkan Xuyen menjadi pemilik dan wakil sah dengan gelaran pengarah.

Kesan Tex-Chem Vietnam Company Limited (disingkatkan sebagai Syarikat Kesan) mempunyai modal piagam sebanyak 2.2 bilion VND, Encik Lee ialah wakil sah bergelar pengarah besar.

Kedua-dua perniagaan ini mendaftarkan alamat perniagaan mereka di sebuah bangunan di Jalan Han Thuyen (Wad Hoa Cuong Bac, Daerah Hai Chau, Bandar Da Nang).

Selepas menubuhkan kedua-dua syarikat itu, disebabkan kehadirannya yang jarang di Vietnam, Encik Lee menandatangani keputusan tambahan untuk melantik Do Thi Ha Xuyen sebagai pengarah eksekutif Syarikat Kesan. Mengikut tugas yang diberikan, Xuyen diberi kuasa untuk menandatangani dokumen transaksi dengan bank, kastam dan pihak berkuasa lain.

Untuk menjalankan aktiviti perniagaan, pada 1 dan 6 November 2019, Xuyen membuka 2 akaun pembayaran untuk 2 syarikat di cawangan bank di Da Nang dan diberi kuasa untuk mewakili Encik Lee dalam menjalankan transaksi perbankan.

Setiap minggu dan bulan, Xuyen terpaksa menghantar laporan perbelanjaan dalam bahasa Korea dan penyata bank dalam bahasa Vietnam melalui e-mel kepada Encik Lee.

Dari September 2020 hingga Mei 2023, menyedari bahawa Encik Lee tidak memberi perhatian kepada pengurusan wang, kerana dia ditugaskan untuk menguruskan akaun bank, Xuyen berulang kali mengeluarkan wang untuk melabur, berdagang hartanah, mata wang maya... untuk dirinya sendiri.

Polis mengumumkan waran tangkap untuk Do Thi Ha Xuyen. (Foto: Disediakan oleh Polis)

Proses pelaburan kehilangan wang, membawa kepada defisit tunai untuk kedua-dua syarikat di atas. Oleh itu, setiap kali dia menghantar laporan mingguan, Xuyen melaraskan wang tunai dan angka akaun, dan mengedit angka urus niaga dalam penyata akaun bank agar sepadan dengan jumlah yang dilaporkan mingguan.

Selepas mengetahui kejadian itu, Encik Lee mengecam tindakan Xuyen dan semasa siasatan, polis menentukan bahawa jumlah keseluruhan wang yang Xuyen digelapkan daripada kedua-dua syarikat itu adalah lebih daripada 4.6 bilion VND.

Pada masa ini, Jabatan Polis Ekonomi Polis Bandar Da Nang terus menyiasat dan mengendalikan Xuyen mengikut peraturan.

CHAU KHAM

Sumber