Tangkap lelaki yang meminjamkan wang kepada hampir 100 orang pada kadar faedah 'terlalu tinggi' sebanyak 432%

Pada 3 Februari, Agensi Polis Penyiasatan Polis Bandar Dien Ban (Wilayah Quang Nam ) mengeluarkan perintah untuk menahan Nguyen Kim Long (43 tahun, menetap dalam Kumpulan 8, Wad Sai Dong, Daerah Long Bien, Bandar Hanoi; menetap sementara di Wad Dien Minh, Bandar Dien Ban) untuk menyiasat jenayah penjenayah pinjaman dalam transaksi sivil.

Polis membacakan waran tahanan kecemasan kepada Nguyen Kim Long. (Foto: Polis Quang Nam)

Sebelum ini, pada Julai 2023, Long berpindah dari Hanoi ke bandar Dien Ban untuk menyewa rumah untuk didiami. Long tidak mempunyai pekerjaan yang stabil, maka dia sering pergi ke pasar, peniaga kecil, dan peruncit untuk bertemu dan mengenali antara satu sama lain.

Menyedari bahawa Long mempunyai banyak tanda yang mencurigakan mengenai aktiviti peminjaman, polis menumpukan pasukan mereka, mengumpul maklumat, dan menjelaskan syak wasangka tentang perkara ini.

Selepas proses pengesahan, pada 30 Januari 2024, Agensi Siasatan Polis Bandar Dien Ban mengeluarkan arahan untuk menahan orang itu dalam keadaan kecemasan dan menggeledah kediaman Long di blok Trung Phu 1, wad Dien Minh. Di sini, agensi polis merampas banyak buku dan dokumen yang menunjukkan kandungan kongsi pinjaman.

Di agensi penyiasatan, Long mengaku sejak Julai 2023 hingga kini, beliau telah meminjamkan wang kepada hampir 100 orang, dengan kadar faedah antara 108% - 432%/tahun dalam bentuk pinjaman ansuran harian. Jumlah wang yang Long diperoleh secara haram adalah sehingga ratusan juta dong.

Kebanyakan peminjam Long adalah peniaga kecil dan peniaga di komune dan wad bandar Dien Ban dan bandar Hoi An (wilayah Quang Nam).

Pada masa ini, agensi penyiasatan sedang menahan Nguyen Kim Long secara jenayah, pada masa yang sama menyatukan dokumen dan bukti untuk dikendalikan mengikut peraturan undang-undang.

Sebelum ini, pada 2 Februari lalu, Agensi Keselamatan Siasatan Polis Wilayah Quang Nam telah mendakwa 47 defendan bagi menyiasat tindakan memberi pinjaman pada kadar faedah tinggi dalam transaksi sivil.

47 defendan yang didakwa kali ini adalah sebahagian daripada fasa kedua kes pemberi pinjaman dalam transaksi sivil bernilai lebih daripada VND20,000 bilion, yang telah disiasat dan dibongkar oleh Polis Wilayah Quang Nam dengan penyelarasan dengan jabatan profesional Kementerian Keselamatan Awam dan polis tempatan pada Julai 2023.

Menurut penyiasat, kumpulan pemberi pinjaman ini telah menganjurkan pinjaman untuk lebih 1 juta orang di seluruh negara melalui aplikasi telefon mudah alih, dengan kadar faedah lebih daripada 2,300% setahun.

Penentuan awal menunjukkan bahawa jumlah rentenir melebihi VND20,000 bilion, keuntungan haram melebihi VND8,000 bilion; pengubahan wang haram dan pemindahan haram keuntungan haram keluar dari Vietnam melebihi VND5,000 bilion.

BERSATU

Sumber