Defendan Nguyen Cao Tri mengaku tentang 'menukar meja' selepas Cik Truong My Lan ditangkap.

Pada 11 Mac, Mahkamah Rakyat Ho Chi Minh City meneruskan perbicaraan ke atas Cik Truong My Lan dan rakan sejenayahnya.

Selepas 4 hari tidak hadir di mahkamah, pagi ini, defendan Nguyen Cao Tri telah diiringi ke mahkamah untuk menjelaskan perbuatan "Penyalahgunaan amanah kepada harta yang sesuai".

Menjawab soal siasat Mahkamah Rakyat, defendan Nguyen Cao Tri mengaku melakukan perbuatan seperti yang didakwa dalam dakwaan.

Defendan Nguyen Cao Tri. Foto: Nguyen Hue

Defendan Tri menyatakan bahawa dia mengenali Cik Truong My Lan sejak akhir tahun 2017. Kemudian, apabila mereka bekerjasama, Cik Lan memindahkan kira-kira 807 bilion VND kepada defendan, tetapi pada Januari 2021, apabila mereka bersetuju dengan bayaran, jumlah yang dipindahkan Cik Lan dibundarkan kepada 1,000 bilion VND.

Menurut keterangan Encik Tri, selepas mendengar berita penahanan Cik Truong My Lan, defendan sangat keliru kerana dia takut jika sesuatu kejadian berlaku, jumlah wang yang dipindahkan Cik Lan akan berganda. Di samping itu, defendan takut dengan risiko untuk Cik Lan, kerana dia meminta broker untuk menjadi nama pada kontrak, bukan nama pada kontrak.

"Pada masa itu, defendan berpendapat bahawa dia harus menghebahkan nama Cik Lan untuk kepentingannya. Defendan juga mahu memisahkan dirinya daripada sistem Cik Lan, jadi dia membuat keputusan yang membawa kepada pelanggaran itu. Secara subjektif, defendan berpendapat bahawa tindakannya bukan untuk memperuntukkan wang Cik Lan.

Sebelum didakwa, defendan tahu apa yang dilakukannya adalah salah dan sudah berkali-kali mahu memulangkan wang itu kepada Cik Lan tetapi tidak diterima. Selepas didakwa, defendan memulangkan lebih 800 bilion dan mempunyai lebih 300 bilion aset yang dibekukan. Pada perbicaraan ini, defendan berhasrat untuk terus menggunakan wang tunai untuk mendapatkan semula jumlah keseluruhan untuk Cik Lan,” jelas Encik Tri mengenai tindakannya.

Juga mengikut keterangan Encik Tri, orang yang diarahkan oleh defendan untuk membubarkan kontrak dengan Cik Lan tidak mengetahui tujuan ini.

Dalam kes ini, Cik Truong My Lan menjadi mangsa apabila Encik Nguyen Cao Tri memperuntukkan 1,000 bilion VND. Foto: Nguyen Hue

Pada perbicaraan, defendan Tri meminta panel hakim dan agensi penyiasatan untuk membantu mendapatkan semula jumlah 1,500 bilion VND yang terhutang oleh 400 individu dan perniagaan. Bagaimanapun, panel hakim mengumumkan bahawa kutipan hutang adalah di bawah bidang kuasa kes lain, dan defendan boleh meminta agensi penyiasatan untuk mengendalikannya.

Di mahkamah, Cik Truong My Lan menyatakan bahawa hubungan antara dia dan defendan Tri adalah rakan-rakan yang saling membantu.

"Apabila saya ditahan, saya tidak tahu apa-apa. Saya amat berterima kasih kepada agensi penyiasat kerana mendapat tahu Nguyen Cao Tri memperuntukkan wang saya. Bagaimanapun, sehingga kini, Encik Tri telah membetulkan akibatnya. Saya tidak mempunyai sebarang komen. Saya berharap juri akan mempertimbangkan kelonggaran untuknya," kata Cik Truong My Lan.

Mengikut pertuduhan, dari 2017 hingga 2020, Cik Truong My Lan bekerjasama dengan Encik Nguyen Cao Tri untuk melabur dalam projek dan membeli saham beberapa syarikat Encik Tri. Ini termasuk perjanjian untuk memindahkan 65% daripada modal sewa Syarikat Getah Perindustrian untuk 45 juta USD. Selepas itu, Cik Lan membayar Encik Tri 21.25 juta USD, bersamaan dengan lebih daripada 476 bilion VND, untuk membeli 31.22% daripada modal sewa yang dimiliki Encik Tri.

Oleh kerana saham Syarikat Getah Perindustrian tidak dipindahkan dalam tempoh 5 tahun, Encik Tri dan Cik Lan bersetuju untuk menandatangani "kontrak amanah pelaburan" dan membenarkan Encik Ho Quoc Minh (seorang kenalan dan broker Cik Lan) menjadi nama pada kontrak itu.

Seterusnya, Cik Lan bersetuju dengan Encik Tri untuk membeli 100% modal piagam Syarikat Saigon Dai Ninh dengan harga 3,000 bilion VND. Cik Lan mendepositkan dan memindahkan wang kepada Encik Tri sebanyak 5 kali, berjumlah 20 juta USD, bersamaan dengan lebih daripada 463 bilion VND.

Selain itu, Encik Tri dan Cik Lan juga bersetuju untuk membenarkan Cik Lan mengambil bahagian dalam melabur dalam projek di daerah Hai Ha, wilayah Quang Ninh , dan membayar mengikut perkembangan perbelanjaan. Cik Lan membayar Encik Tri dua kali, sejumlah 9.5 juta USD, bersamaan dengan lebih daripada 220 bilion VND.

Pada Januari 2021, Encik Tri bertemu dengan Cik Lan untuk bersetuju untuk memuktamadkan pelaburan yang diterima Encik Tri, berjumlah 1,000 bilion VND. Untuk memastikan kepercayaan dan keyakinan, Encik Tri bersetuju untuk memindahkan kepada Cik Lan 10% daripada modal sewa Syarikat Van Lang dan bersetuju dengan Cik Lan untuk membenarkan Ho Quoc Minh memiliki saham tersebut. Pemindahan ini tidak direkodkan dalam sistem perakaunan.

Jumlah wang yang Encik Tri terima daripada Cik Lan melalui banyak kerjasama ialah 1,000 bilion VND. Bagaimanapun, selepas Cik Lan ditangkap, Encik Tri merangka dokumen untuk melaraskan harga dan membubarkan semua kontrak untuk memindahkan 10% daripada modal sewa Syarikat Van Lang yang ditandatangani mengikut perjanjian dengan Cik Lan, memperuntukkan jumlah 1,000 bilion VND.

Encik Nguyen Cao Tri muncul buat kali pertama selepas dituduh menipu 1,000 bilion VND.

Selepas Cik Truong My Lan ditangkap, Encik Nguyen Cao Tri "berbalik arah" dan membubarkan keseluruhan kontrak untuk memindahkan 10% daripada modal sewa Syarikat Van Lang yang telah ditandatanganinya untuk memperuntukkan 1,000 bilion VND daripadanya.

Cik Truong My Lan, Encik Nguyen Cao Tri dan tawaran jutaan dolar

Pertemuan pertama antara Cik Truong My Lan dan Encik Nguyen Cao Tri adalah pada tahun 2017, melalui seorang kenalan bernama Ho Quoc Minh. Tawaran berjuta-juta dolar antara Encik Nguyen Cao Tri dan Cik Truong My Lan juga bermula dari sini.

Defendan Truong My Lan menangis, tidak mengaku bersalah, dan menafikan keterangan orang bawahannya.

Defendan Truong My Lan menangis teresak-esak dan menafikan keterangan orang bawahannya, menegaskan bahawa dia tidak mengarahkan aktiviti SCB, dan tidak mengarahkan penubuhan syarikat "hantu" untuk mengeluarkan wang SCB.

Sumber