Pada pagi 22 Mac, perbicaraan defendan Truong My Lan (68 tahun, Pengerusi Kumpulan Van Thinh Phat) dan 85 defendan lain diteruskan dengan hujah pembelaan.
Dalam pembelaannya, defendan Ho Buu Phuong, bekas Timbalan Pengarah Besar yang bertanggungjawab ke atas Kewangan Kumpulan Van Thinh Phat, berhujah bahawa semua data syarikat telah dikumpulkan dan diuruskan oleh pejabat lembaga pengarah, dan beliau sendiri tidak diberi akses kepadanya.
Menurut defendan, semasa siasatan, dia telah disyorkan untuk didakwa atas kesalahan penyelewengan, tetapi dia tidak faham mengapa dia akan melakukan penyelewengan. Walau bagaimanapun, selepas membaca dakwaan itu, dia mendapati bahawa tindakannya secara keseluruhannya tidak terlalu serius atau keterlaluan.
" Apabila pendakwa raya mencadangkan hukuman penjara 19-20 tahun, saya tidak tahu apa yang perlu difikirkan lagi, saya tidak tahu mengapa. Semasa tahanan saya, saya tidak dapat berjumpa dengan keluarga saya, dan saya benar-benar ingin berjumpa dengan mereka. Tetapi selepas lamaran itu, saya tidak berani berjumpa dengan anak-anak saya kerana saya malu," kata defendan Ho Buu Phuong dengan penuh emosi sambil menangis.
Defendan Ho Buu Phuong.
Defendan juga meminta mahkamah mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi mengurangkan hukumannya.
Pautan kecil terakhir dalam kes itu.
Peguam yang membela diri, Ho Buu Phuong, berhujah bahawa hukuman yang dicadangkan oleh Pendakwaan Rakyat Bandar Raya Ho Chi Minh adalah terlalu berat berbanding tahap dan sifat jenayah yang dilakukan.
Pihak Pendakwaan Rakyat telah meminta mahkamah untuk menjatuhkan hukuman penjara 19-20 tahun ke atas defendan Ho Buu Phuong atas jenayah penyelewengan harta benda.
Menurut peguam itu, defendan Phuong mengakui bahawa dia salah kerana berpakat dengan defendan lain daripada kumpulan Van Thinh Phat untuk "mengeluarkan dana" dengan mewujudkan kontrak pemindahan saham untuk pinjaman di SCB Bank, yang menyebabkan akibat yang serius, dan dia meminta untuk menerima sebahagian tanggungjawab.
Walau bagaimanapun, peranan Ho Buu Phuong dalam sistem dan proses pengeluaran wang daripada SCB adalah terhad dan khusus, bukan seperti yang didakwa dalam dakwaan dan pertuduhan.
Ho Buu Phuong ialah pakar yang sangat khusus dalam pengauditan dan sekuriti. Beliau memegang ijazah asing dalam operasi sekuriti, yang membawa kepada pengambilannya oleh Cik Truong My Lan ke dalam peranan profesional khusus di Van Thinh Phat.
Peguam bela juga berhujah bahawa, dalam perbicaraan itu, Cik Truong My Lan menegaskan bahawa anak guamnya menjalankan tugas profesional dan tidak mempunyai pengetahuan mendalam tentang hal ehwal dalaman; dalam erti kata lain, beliau tidak menyedari perkara penting berkaitan pengeluaran wang dan aliran dana, dan Cik Truong My Lan hanya berurusan dengan rakan rapat.
Tambahan pula, semasa menerima dokumen syarikat, Ho Buu Phuong tidak tahu sama ada ia adalah syarikat sebenar atau palsu. Oleh itu, semasa memberikan cadangan harga, Ho Buu Phuong bergantung pada pengetahuan dan pengalaman peribadinya untuk menilai dan menggunakan harga yang sesuai berdasarkan persepsi subjektifnya.
" Jelas sekali, tiada pakatan sulit atau arahan khusus daripada Cik Truong My Lan dalam kerja Ho Buu Phuong," kata peguam itu, sambil menambah bahawa, memandangkan skala besar dan sumber yang berkuasa dan hampir tidak terbatas bagi Kumpulan Van Thinh Phat, keyakinan Ho Buu Phuong dalam menetapkan harga untuk syarikat lain adalah difahami.
Menurut peguam itu, rancangan untuk "mengeluarkan dana" daripada pinjaman yang dikeluarkan oleh SCB telah wujud sebelum Ho Buu Phuong memegang jawatan Timbalan Pengarah Besar yang bertanggungjawab ke atas kewangan di Van Thinh Phat Group.
Oleh itu, defendan Phuong hanya mengikuti amalan yang telah ditetapkan di Van Thinh Phat tanpa mempertimbangkan betul atau salahnya tindakan ini. Oleh itu, pihak pembelaan meminta agar panel hakim dan pejabat pendakwa raya mempertimbangkan perkara ini untuk menilai semula keadaan dan konteks jenayah yang dilakukan oleh defendan.
Defendan Truong My Lan dan defendan-defendan lain di perbicaraan.
Peguam bela itu juga menyatakan bahawa Ho Buu Phuong tidak menyedari bahawa dana yang diamanahkan kepadanya untuk pengagihan dana tersebut adalah wang yang dipinjam secara haram; dan dia tidak tahu untuk apa sebenarnya Kumpulan Van Thinh Phat menggunakan wang ini.
Oleh itu, tindakan mengeluarkan dana hanyalah alasan untuk memindahkan wang sementara tanpa tujuan yang jelas keluar dari syarikat peminjam, dan kemudian mendapatkannya semula kemudian.
Peguam itu juga meminta panel hakim untuk mempertimbangkan bahawa tindakan defendan Ho Buu Phuong hanyalah penghubung kecil dan terakhir dalam kes itu, bukannya operasi yang teratur dan canggih.
Menurut dakwaan itu, Ho Buu Phuong merupakan Timbalan Pengarah Besar yang bertanggungjawab ke atas kewangan Van Thinh Phat Group dan Van Thinh Phat Investment Company dari 2013 hingga 31 Julai 2020.
Selain tugas kewangan profesionalnya, Phuong juga diarahkan dan ditugaskan oleh Truong My Lan untuk menyelaras dengan Pejabat Lembaga Pengarah Van Thinh Phat Group, Nguyen Phuong Anh, dan individu berkaitan untuk merangka pelan bagi "mengeluarkan dana" daripada wang yang telah dikeluarkan oleh SCB Bank ke dalam akaun syarikat benefisiari di bawah skim pinjaman palsu, yang digunakan oleh Truong My Lan untuk pelbagai tujuan.
Untuk mengagihkan dana tersebut, defendan telah mewujudkan perjanjian pemindahan saham palsu, di mana syarikat "shell", yang menerima dana yang diagihkan, berjanji untuk membeli saham daripada individu (yang telah diupah untuk memegang saham dalam syarikat "shell" lain).
Selepas menandatangani perjanjian pemindahan saham dan memindahkan wang, individu akan pergi ke bank untuk menandatangani dokumen pengeluaran; syarikat yang menerima saham yang dijanjikan hanya mengambil kira di bawah "akaun belum terima," tanpa melalui prosedur pemindahan pemilikan atau pemindahan saham, sekali gus mengelakkan liabiliti cukai dan mencegah pengesanan pelanggaran oleh pihak berkuasa Cukai dan agensi Pemeriksaan.
Apabila sejumlah besar wang diperlukan, Nguyen Phuong Anh akan melapor dan mendapatkan pendapat Ho Buu Phuong untuk mewujudkan kontrak yang menjanjikan pemindahan saham. Pada masa sedemikian, Cik Lan akan memanggil Ho Buu Phuong dan Ketua Pejabat Lembaga Pengarah Kumpulan Van Thinh Phat (Ha Thuc Kim atau Dang Phuong Hoai Tam) dan Phan Chi Luan, seorang pekerja Pejabat Lembaga Pengarah Kumpulan Van Thinh Phat, untuk mengadakan mesyuarat bagi memuktamadkan senarai, bilangan saham, dan harga seunit saham yang terlibat dalam pemindahan saham yang dijanjikan.
Pejabat Lembaga Pengarah kemudiannya membentangkan senarai syarikat dan individu yang memiliki saham dan dijangka akan mengambil bahagian dalam ikrar pemindahan saham.
Defendan Phuong mencadangkan harga unit untuk digunakan pada saham setiap syarikat berdasarkan penilaian masa penubuhan, saiz modal dan aset sedia ada (harga unit untuk syarikat yang baru ditubuhkan tanpa aset adalah antara 10,000 VND/saham dan 30,000 VND/saham) untuk rujukan dan keputusan defendan Lan.
Berdasarkan arahan Ho Buu Phuong, Nguyen Phuong Anh mewujudkan kontrak yang menjanjikan untuk membeli dan menjual saham antara syarikat (di bawah pengurusan Phuong Anh) yang telah meminjam dana daripada SCB Bank, untuk mengeluarkan wang tersebut selepas ia diagihkan.
Ho Buu Phuong mengarahkan Phuong Anh untuk bekerjasama dengan Phan Chi Luan bagi membangunkan pelan bagi menjanjikan pemindahan saham, dan bersama-sama dengan Luan, mengkaji semula syarikat-syarikat (bagi mengelakkan pemilikan silang saham antara syarikat) dan menggunakan harga saham relatif berdasarkan saiz, masa penubuhan dan aset syarikat yang telah ditubuhkan oleh defendan Luan mengikut arahan dan formula defendan Phuong.
Keputusan siasatan menentukan bahawa: Dari 1 Januari 2018 hingga 31 Julai 2020, Nguyen Phuong Anh melapor dan meminta pendapat Ho Buu Phuong untuk mewujudkan kontrak yang menjanjikan pemindahan saham bagi 277 pinjaman 118 syarikat di SCB. Sehingga 17 Oktober 2022, hutang prinsipal tertunggak hampir VND 216,983 bilion dan hutang faedah melebihi VND 99,228 bilion. Daripada jumlah ini, VND 190,771.5 bilion telah dikeluarkan melalui penciptaan kontrak rekaan yang menjanjikan pemindahan saham.
[iklan_2]
Sumber
Komen (0)