Anak kepada Pengerusi Kumpulan Tan Hoang Minh telah mengubah langkah pencegahannya

Seperti yang dilaporkan oleh VietNamNet, Supreme People's Procuracy baru sahaja menyelesaikan pendakwaan untuk mendakwa Encik Do Anh Dung, Pengerusi Kumpulan Tan Hoang Minh dan anaknya Do Hoang Viet (Timbalan Ketua Pengarah Tan Hoang Minh) dan 13 defendan lain bagi jenayah Penipuan pembahagian harta.

Do Hoang Viet telah ditahan mulai 5 April 2022. Pada 19 September 2023, defendan Viet digantikan dengan langkah pencegahan ikat jamin.

Daripada 15 defendan, defendan berikut tertakluk kepada langkah pencegahan yang dilarang meninggalkan tempat kediaman mereka: Le Thi Mai (bekas Timbalan Ketua Jabatan Sumber Modal, Syarikat Perkhidmatan dan Perdagangan Tan Hoang Minh Hotel Terhad), Vu Le Van Anh (Timbalan Pengarah Jabatan Sumber Modal, Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited) Syarikat Hoang Minh), Bui Thi Ngoc Lan (bekas Pengarah Syarikat Perkhidmatan Perundingan Kewangan Perakaunan dan Pengauditan Vietnam Limited, Cawangan Utara) dan Nguyen Thi Hai (bekas Timbalan Ketua Pengarah Syarikat Hanoi CPA).

oleh Hoang Viet dan Do Anh Dung.jpeg — Bapa dan anak Do Anh Dung dan Do Hoang Viet.

Defendan Do Anh Dung kini ditahan di Pusat Tahanan Polis Wilayah Ha Nam . Sebelum ini, pada Ogos 2022, Encik Vu Dinh Luyen, Timbalan Pengarah Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited, telah mengadakan pertemuan dengan pelabur bon Tan Hoang Minh untuk menjawab soalan mengenai isu bon korporat.

Menurut Encik Luyen, sekiranya terdapat kehadiran ketua kumpulan dalam menjalankan operasi perniagaan, seperti Encik Do Hoang Viet atau Encik Do Anh Dung, mereka akan memainkan peranan penting dalam proses mengatur kewangan untuk membayar balik pelabur.

“Kami berharap pihak berkuasa yang berwibawa akan membenarkan beberapa pemimpin kanan kumpulan itu dibebaskan dengan ikat jamin supaya mereka boleh mengambil bahagian secara langsung dalam menguruskan operasi kumpulan itu,” tegas seorang wakil Tan Hoang Minh.

Menurut pertuduhan itu, untuk mengeluarkan bon, defendan bersubahat dalam banyak tindakan dan muslihat penipuan, menghalalkan syarat, dokumen pengeluaran, prosedur penawaran, dan urus niaga bon: memalsukan aktiviti perniagaan dengan menandatangani kontrak kerjasama pelaburan yang sah, deposit dan penjualan dan pembelian saham... yang tidak wujud antara syarikat dalaman Kumpulan.

Defendan bersekongkol dengan unit pengauditan untuk menghalalkan penyata kewangan ketiga-tiga syarikat pengeluar dan memberikan pendapat mereka tentang penerimaan penuh untuk menghalalkan syarat penerbitan bon.

Defendan juga menandatangani kontrak "palsu" untuk memindahkan bon dan menjalankan aliran tunai "palsu", menunjukkan bahawa Syarikat Tan Hoang Minh membayar bon dan aliran tunai daripada 3 syarikat pengeluar di bawah banyak kontrak kerjasama pelaburan; mewujudkan nilai "maya" untuk pakej bon, menghalalkan pemegang bon untuk Syarikat Tan Hoang Minh.

Di samping itu, defendan menggunakan aset daripada kontrak kerjasama pelaburan "palsu" sebagai cagaran untuk bon. Dari situ, mereka mewujudkan kepercayaan, menggunakan entiti sah dan jenama Syarikat Tan Hoang Minh untuk menggerakkan dan memperuntukkan sejumlah lebih daripada VND 8,643 bilion daripada 6,630 pelabur.

Defendan menggunakan wang ini untuk pelbagai tujuan, bukan untuk tujuan mengeluarkan bon. Sehingga kini, Encik Dung dan anaknya telah mempengaruhi keluarga dan organisasi berkaitan untuk membayar lebih daripada 5,651 bilion VND untuk membetulkan akibat kes itu.

Semasa proses penyiasatan dan pendakwaan, Agensi Penyiasatan telah mendapatkan semula wang hasil penjualan bon, menahan sementara wang defendan dan keluarga mereka; Syarikat Tan Hoang Minh dan organisasi berkaitan telah mendepositkan ke dalam akaun sementara Agensi Penyiasatan dan Jabatan Penguatkuasaan Penghakiman Sivil Bandar Hanoi sejumlah lebih daripada VND 8,645 bilion untuk membetulkan akibat kes itu.

Agensi penyiasatan juga merampas dan membekukan transaksi ke atas aset termasuk 8 pangsapuri, rumah, tanah; akaun sekuriti, dan baki wang dalam akaun defendan dan orang yang berkaitan dengan kes itu.

Sumber