Polis Wilayah Dong Nai mendakwa pasangan yang memiliki persatuan simpanan dan kredit bergilir itu.

Mengenai keruntuhan hui hampir 50 bilion VND di Dong Nai , Jabatan Polis Wilayah Dong Nai telah mendakwa dan menahan sementara pemilik hui Tran Quoc Huy (37 tahun, menetap di Dong Nai), pemilik Pejabat Harta Tanah Huy Thinh Phat, untuk menyiasat tindakan "penipuan pengagihan harta".

Membaca waran tangkap untuk suspek Tran Quoc Huy

Sehubungan itu, selepas tempoh siasatan, pada 25 Januari, Jabatan Polis Wilayah Dong Nai mengeluarkan keputusan untuk mendakwa kes itu, mendakwa tertuduh dan mengeluarkan waran tangkap untuk Tran Quoc Huy. Isterinya, Nguyen Thi Hoai Huong (34 tahun, menetap di Ho Chi Minh City), turut didakwa bersama suaminya tetapi dibebaskan dengan jaminan untuk siasatan.

Keputusan di atas telah diluluskan oleh Procuracy Rakyat Provinsi Dong Nai. Pada 31 Januari, Jabatan Polis Wilayah Dong Nai menyampaikan keputusan di atas dan menggeledah kediaman, merampas dokumen berkaitan untuk menjalankan siasatan.

Hasil siasatan awal menentukan bahawa sejak 2019, Huy dan isterinya membuka banyak rantaian persatuan simpanan dan kredit yang berputar menarik ratusan orang di wilayah Dong Nai dan wilayah jiran untuk mengambil bahagian dalam bentuk persatuan simpanan dan kredit bergilir mingguan dan bulanan. Menjelang awal 2022, Huy dan isterinya kehilangan wang dan tidak lagi mampu membayar balik hutang mereka dan membuat pembayaran. Walau bagaimanapun, Huy terus membuka banyak rantaian persatuan simpanan dan kredit berputar yang lain.

Pejabat hartanah Huy di komune Lo 25HK

Pada 26 Mei 2023, Huy tiba-tiba menyiarkan maklumat di media sosial yang mengumumkan keruntuhan hui. Apabila membaca maklumat itu, ratusan orang yang menyertai hui pergi ke Pejabat Harta Tanah Huy Thinh Phat (Komun Lo 25, Daerah Thong Nhat) milik Huy dan isterinya untuk menuntut wang daripada hui itu, menyebabkan kekacauan.

Pihak berkuasa tempatan berkoordinasi dengan Polis Daerah Thong Nhat untuk menerima aduan dan kemudian memindahkan fail ke Jabatan Polis Wilayah Dong Nai untuk siasatan mengikut kuasa mereka. Menurut Polis Wilayah Dong Nai, statistik awal menunjukkan bahawa jumlah wang yang diperuntukkan oleh Huy dan isterinya adalah kira-kira 49 bilion VND daripada 337 individu.

Pautan sumber: https://thanhnien.vn/vu-vo-hui-gan-50-ti-dong-cong-an-tinh-dong-nai-khoi-to-vo-chong-chu-hui-185240201092519765.htm