The Supreme People's Procuracy baru sahaja menyelesaikan pendakwaan untuk mendakwa defendan La Quang Binh (lahir 1979, Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat ECPAY) dan 35 yang lain atas jenayah "Melanggar peraturan mengenai aktiviti perbankan dan aktiviti lain yang berkaitan dengan aktiviti perbankan", "Meminjam pada kadar faedah tinggi dalam urus niaga sivil", "Memberi rasuah", "Memberi rasuah", "Memberi rasuah".

Menurut pertuduhan itu, untuk mempunyai wang untuk membayar balik pinjaman VND 1,000 bilion Syarikat ECPAY, dengan persetujuan Encik Dao Hoang Thang (lahir pada 1974, bekas Pengarah Cawangan sebuah bank) dan bimbingan Pham Nhu Ha (lahir pada 1974, bekas Timbalan Pengarah Cawangan sebuah bank), Nguyen Thanh Nhanong (pegawai bank), Nguyen Thanh Nhanong (pegawai bank), Nguyen Thanh Nhanong. 2021 hingga Februari 2023, Encik La Quang Binh menggunakan 68 syarikat untuk mencipta dokumen pinjaman dan pengeluaran palsu, menyebabkan kerugian lebih daripada VND 948 bilion kepada bank.

la quang bi nh copy 6794 1728963235.jpg
Encik La Quang Binh. Foto: ECPAY

Di samping itu, untuk mempunyai wang untuk dipinjamkan kepada Encik La Quang Binh pada kadar faedah yang tinggi, memperoleh keuntungan haram dan digunakan untuk tujuan peribadi, defendan Ha dan Ngoc bersubahat dengan defendan Nguyen Hoai Anh (lahir pada tahun 1981, Ketua Pengarah Syarikat Pelaburan dan Perniagaan Saham Bersama Tin Viet) untuk menggunakan 2 syarikat Hoai Anh untuk mencipta dokumen pinjaman palsu kepada 7 bilion dan menyebabkan kerugian lebih daripada 1 bilion kepada bank. VND. Jumlah wang yang hilang kepada bank adalah lebih daripada 1,086 bilion VND.

Selain melanggar peraturan perbankan, defendan dalam kes itu juga melakukan riba dalam transaksi sivil dan penerimaan rasuah dan rasuah.

Encik La Quang Binh bertekad untuk berbincang dan bersetuju dengan defendan Pham Nhu Ha, Nguyen Thanh Nhan, dan Vuong Thi Bich Ngoc, kemudian mengarahkan kakaknya La Thi Phuong Lien dan pekerja di bawah kuasanya untuk mencipta dokumen palsu supaya bank boleh menghalalkan permohonan kredit dan mengeluarkan pinjaman yang melanggar undang-undang mengenai aktiviti perbankan Binh.

Dakwaan itu menentukan bahawa jumlah hutang tertunggak 64 syarikat adalah lebih daripada VND 2,189 bilion (hutang pokok lebih daripada VND 2,068 bilion, hutang faedah lebih daripada VND 121 bilion).

Daripada jumlah ini, 23 syarikat mempunyai aset terjamin, 41 syarikat tidak mempunyai aset terjamin. Membandingkan jumlah hutang tertunggak dan jumlah nilai cagaran yang dinilai, bank mengalami kerugian lebih daripada 948 bilion VND.

Selain itu, Binh juga berbincang dan bersetuju dengan kakaknya untuk merasuah 200,000 saham EIN (bersamaan dengan 2 bilion VND) kepada Encik Dao Hoang Thang untuk menyelesaikan keadaan supaya Syarikat Thinh Phat milik La Quang Binh tidak dipindahkan kepada hutang lapuk dan terus menerima pembayaran daripada bank.

Dalam kes ini, kakak La Quang Binh dituduh membantu abangnya memantau dan menggesa pekerja menjalankan tugas di bawah arahan Binh, seperti membeli syarikat dan mencari wakil sah untuk syarikat Binh, bertentangan dengan undang-undang mengenai aktiviti perbankan.

Jumlah hutang tertunggak 51 syarikat adalah lebih daripada 1,934 bilion VND, di mana 20 syarikat telah memperoleh aset, 31 syarikat tidak mempunyai aset terjamin. Membandingkan jumlah hutang tertunggak dan jumlah nilai cagaran yang telah dinilai, bank mengalami kerugian lebih daripada 945 bilion VND.