Mengikut pertuduhan, Li Zhao Qiang (lahir 1988, kewarganegaraan China) memasuki Vietnam pada 2017, dan tidak lama selepas itu membina rangkaian pemberi pinjaman dan kutipan hutang dalam cara gaya mafia, beroperasi dengan cara yang sangat canggih dan berkaedah.

“Bos” ini dikenal pasti sebagai dalang, pemimpin dan pencipta apl “Cash VN”, “Vaynhanhpro”, “Ovay” untuk meminjamkan wang kepada pelanggan Vietnam pada kadar faedah yang tinggi, daripada 1,570% - 2,190%/tahun. Apabila "penghutang" gagal membayar, Li Zhao Qiang mengarahkan subjek lain untuk menjalankan taktik kutipan hutang yang menakutkan.

Agensi penyiasatan menentukan bahawa dari 2019 hingga 2022, "bos" Li Zhao Qiang mengendalikan syarikat, memberi pinjaman melalui apl kepada sejumlah 120,780 pelanggan dengan jumlah lebih daripada 1,607 bilion VND, memperoleh keuntungan secara haram kira-kira lebih daripada 732 bilion VND.

Terdapat 31 "penghutang" yang menjadi mangsa dalam kes itu apabila mereka diperas daripada harta benda oleh kakitangan jabatan kutipan hutang Li Zhao Qiang dengan jumlah keseluruhan lebih daripada 218 juta VND.

prescription.jpg
Foto ilustrasi.

Di bawah Li Zhao Qiang ialah Zhang Min Min (lahir pada 1986, warganegara China). Orang ini ditugaskan untuk mengurus dan mengarah terus bahagian kutipan dan kutipan hutang di syarikat Li Zhao Qiang. Zhang Min menugaskan Nghiem Duc Giang untuk bertanggungjawab ke atas bahagian kutipan hutang.

Mengikut pertuduhan, penghutang dibahagikan kepada 5 peringkat berbeza, pasukan pengutip hutang akan memanggil pelanggan untuk mengingatkan mereka supaya membayar hutang tepat pada masanya. Jika mereka tidak membayar hutang mereka tepat pada masanya, kumpulan yang diuruskan oleh Zhang Min akan memanggil secara beransur-ansur menambah bilangan kali untuk mengingatkan mereka supaya membayar hutang mereka; hubungi saudara mara dan kenalan pelanggan.

Jika pelanggan terus tidak membayar, kumpulan Zhang Min akan menelefon untuk mengugut, mengutuk pelanggan, memotong dan menampal gambar dan menghantarnya kepada pelanggan dan saudara-mara mereka, memaksa "penghutang" membayar.

Latihan kutipan hutang gangster

Bui Duc Hoang telah ditugaskan oleh Nghiem Duc Giang untuk menguruskan sekumpulan pemungut hutang. Hoang mula bekerja di Syarikat Metag pada 2019. Sejak awal, Hoang telah dilatih oleh Giang dalam teknik kutipan hutang. Sehubungan itu, jika pelanggan enggan membayar hutang, Hoang akan memotong dan menampal imej tersebut dan menghantarnya kepada pelanggan untuk mengugut mereka.

Jika pelanggan masih tidak membayar, imej akan dihantar kepada saudara-mara pelanggan atau disiarkan di rangkaian sosial untuk memaksa "penghutang" membayar.

Semasa bekerja, Hoang telah ditugaskan untuk mengutip hutang daripada sekumpulan pelanggan yang dikodkan sebagai M2, aplikasi "Cash VN". Di samping itu, defendan ditugaskan untuk menjaga sepasukan 5 pekerja.

Sebagai ketua pasukan pengutip hutang, tugas Hoang ialah mengurus pekerja, mengambil kehadiran, mengingatkan semua orang tentang kerja mereka, mengingatkan mereka tentang etika kerja mereka, menggesa mereka membuat panggilan kutipan hutang, meningkatkan tahap kutipan hutang secara beransur-ansur, daripada peringatan kepada mengutuk, mengugut, dan mengganas mental peminjam.

Selain itu, Hoang menggunakan komputer yang diperuntukkan oleh syarikat setiap hari untuk log masuk ke sistem data pelanggan syarikat. Di sini, terdapat maklumat penuh pelanggan, tarikh akhir hutang, dsb.

Sekiranya pelanggan tidak membayar hutang apabila tiba masanya, Hoang akan menghantar mesej mengutuk, mengugut, dan menghantar imej pelanggan digabungkan dengan imej sensitif untuk menekan mereka membayar hutang.

Hasil penyiasatan menunjukkan bahawa dari 2019 hingga 24 Mei 2022, Bui Duc Hoang membantu Li Zhao Qiang, Zhang Min dan Nghiem Duc Giang mengatur aktiviti pemberian pinjaman melalui aplikasi "Cash VN" dengan jumlah keseluruhan lebih daripada 1,229 bilion VND, mengaut keuntungan secara haram kira-kira lebih 547 bilion VND.

Mengenai tindakan peras ugut yang dituduh Hoang, dokumen siasatan menunjukkan bahawa pada 2022, Hoang terus menelefon untuk mengutip hutang, kemudian memotong dan mengedit gambar lucah dan menghantarnya kepada Encik T. untuk mengugut dan memaksanya membayar 8 juta VND.

Dakwaan bahawa ramai defendan Vietnam dibayar untuk melakukan kerja yang sama seperti Hoang. Siasatan menentukan bahawa dari 2021 hingga 2022, Zhang Min menganjurkan dan mengarahkan sekumpulan pekerja kutipan hutang yang bekerja di syarikat yang ditubuhkan oleh Li Zhao Qiang untuk meminjamkan wang melalui aplikasi "Cash VN" dan "Vaynhanh" dengan jumlah keseluruhan lebih daripada 1,106 bilion VND, mengaut keuntungan secara haram lebih daripada 623 bilion VND.

Terdapat bukti yang menunjukkan bahawa lelaki Cina ini melakukan jenayah Peras ugut sebagai dalang, dengan jumlah pemerasan lebih daripada 218 juta VND daripada 31 orang yang disebabkan oleh pekerja jabatan kutipan hutang.

Perbicaraan kumpulan pemungut pinjaman, kutipan hutang dan pengelakan cukai yang diketuai oleh "bos" Li Zhao Qiang (lahir 1988, warganegara China) telah diadakan pada 25 Jun tetapi terpaksa ditangguhkan kerana ketiadaan 10 daripada 135 defendan.