Pada petang 10 Disember, Mejar Jeneral Nguyen Thanh Tung, Timbalan Pengarah Polis Bandar Hanoi, memaklumkan kepada wartawan VietNamNet bahawa mereka telah memulakan kes jenayah, mendakwa suspek, dan menahan sementara Nguyen Duc Thanh (lahir pada tahun 1992, menetap di Bandar Bac Ninh ), Pham Ngoc Tuan (lahir pada tahun 1991), Ngo Van Duong (lahir pada tahun 1994), Nguyen The Trung (lahir pada tahun 1994), dan Nguyen The Quan (lahir pada tahun 1994), semuanya menetap di daerah Dong Anh (Hanoi), kerana melanggar peraturan mengenai aktiviti lelongan aset.

Sebelum ini, pada November 2024, Tuan mengetahui tentang lelongan hak penggunaan tanah dalam projek pembangunan infrastruktur kawasan perumahan luar bandar (kampung Dong Lai, komune Quang Tien, daerah Soc Son) dan meminta Duong membeli dokumen lelongan yang dikeluarkan oleh Syarikat Thanh Xuan (daerah Thanh Xuan) - unit yang menyelaras lelongan tersebut.

sertai lelongan 110232.jpeg
Individu-individu yang terlibat dalam kes ini. Foto: CACC

Bagi memastikan beliau memenangi lelongan untuk plot tanah yang diingininya, Tuan telah berunding dan berbincang dengan Nguyen Thi Quynh Lien (lahir pada tahun 1981, alamat berdaftar di Dong Anh), Nguyen Duc Thanh, Nguyen The Trung, Nguyen The Quan, dan Ngo Van Duong tentang penyertaan dalam lelongan tersebut bersama-sama.

Secara khususnya, Tuan telah menyediakan senarai harga bagi setiap lot tanah yang telah dikira dan disediakannya terlebih dahulu. Menurut senarai ini, lot tanah tersebut dinilai kira-kira 20 hingga 32 juta VND/m2, dianggarkan 1.7 hingga 3.9 bilion VND setiap lot.

Para peserta memutuskan bahawa ini adalah harga tertinggi yang boleh mereka bayar untuk setiap lot tanah. Oleh itu, jika pada pusingan keempat bidaan tertinggi masih di bawah harga yang dinyatakan oleh Tuan dalam helaian pengiraan, kumpulan yang terdiri daripada Duong, Lien, Thanh, Quan, dan Trung akan menyertai pusingan kelima dan keenam, tetapi tidak akan membida melebihi tahap yang dinilai oleh Tuan.

Jika, dalam pusingan keempat, seseorang membuat bidaan melebihi harga maksimum yang ditetapkan oleh Tuan, pembida akan menawarkan harga yang luar biasa tinggi dalam pusingan kelima, tetapi menarik diri daripada lelongan dalam pusingan akhir (pusingan keenam). Pada ketika itu, lelongan akan terpaksa dihentikan dan dilelong semula kemudian, kerana ia belum melengkapkan enam pusingan yang diperlukan. Pada masa yang sama, pembida tidak akan kehilangan deposit mereka dan akan mempunyai peluang lain untuk menyertai lelongan bagi membeli sebidang tanah yang diingini.

Untuk melaksanakan rancangan mereka, suspek memindahkan wang kepada Duong dan Tuan. Tuan kemudian memindahkan sejumlah 3.616 bilion VND kepada Syarikat Thanh Xuan sebagai deposit untuk lelongan tanah.

Malah, di lelongan pada 29 November, pembida pada mulanya membida secara berperingkat sehingga harga mencapai tahap yang dianggap boleh diterima. Walau bagaimanapun, setelah mendapati bahawa bidaan untuk 36 daripada 58 plot tanah melebihi harga maksimum yang telah mereka persetujui sebelum ini, dalam pusingan kelima bidaan, pembida menawarkan harga yang jauh lebih tinggi, jauh melebihi harga permulaan.

Pham Ngoc Tuan juga menawarkan harga lebih 30 bilion VND/m2 (kira-kira 12,000 kali lebih tinggi daripada harga permulaan)… yang membawa kepada lelongan 36 plot tanah yang tidak berjaya.

Berikutan tanda-tanda penyelewengan dalam lelongan tersebut, Pengarah Jabatan Polis Bandar Hanoi telah mengarahkan Jabatan Siasatan Pencegahan Rasuah, Jenayah Ekonomi , Penyeludupan dan Jenayah Alam Sekitar untuk bekerjasama dengan unit berkaitan bagi menyiasat dan menjelaskan tindakan individu yang terlibat yang menunjukkan tanda-tanda melanggar undang-undang dengan segera.