Mengenai kes Van Thinh Phat fasa 2, agensi penyiasatan (CQĐT) berkata, berhubung tindakan penipuan dan pengagihan harta, dari 2018 hingga 2020, Cik Truong My Lan dan rakan sejenayahnya mengeluarkan 25 bungkusan bon palsu, tanpa cagaran, dan pada masa ini tidak dapat membayar.

Jumlah nilai 25 pakej bon ini adalah lebih daripada VND 30,869 bilion, dengan hutang tertunggak lebih daripada VND 30,081 bilion. Agensi penyiasatan mengenal pasti mangsa sebagai 35,824 pemegang bon yang memiliki 25 kod bon 4 syarikat An Dong, Quang Thuan, Sunny World dan Setra pada masa permulaan kes (7 Oktober 2022).

Menurut keterangan Pengerusi Van Thinh Phat Truong My Lan di Agensi Polis Penyiasatan, pada tahun 2018, Cik Lan dilaporkan oleh orang bawahannya bahawa SCB Bank berada di bawah tekanan untuk membayar faedah kepada orang ramai dan membayar balik banyak baki hutang kewangan daripada hutang 133,000 bilion VND apabila menggabungkan 3012 bank dalam 2012.

nh scb.png
Cik Truong My Lan dimaklumkan oleh orang bawahannya bahawa SCB Bank berada dalam tekanan untuk membayar hutang dan faedah kepada rakyat. Foto: VietnamNet

Sebaliknya, pada tahun 2017, Agensi Penyeliaan dan Pemeriksaan Perbankan, State Bank of Vietnam telah memeriksa SCB Bank. Keputusan pemeriksaan menjadikan SCB daripada bank yang disokong untuk penstrukturan semula menjadi bank yang beroperasi seperti biasa, dengan sekatan ke atas had kredit dan banyak aktiviti lain, yang membawa kepada kebuntuan dalam operasi Bank SCB.

Pada masa ini, Cik Nguyen Phuong Hong, Timbalan Ketua Pengarah SCB Bank, berulang kali mencadangkan kepada Cik Lan untuk menggunakan Syarikat An Dong dan syarikat lain Kumpulan Van Thinh Phat untuk menerbitkan bon supaya mempunyai sumber untuk mengendalikan hutang, membantu SCB mengatasi kesukaran.

Cik Lan menyatakan bahawa pada masa itu beliau bersetuju dengan dasar menggunakan Syarikat An Dong untuk menerbitkan bon.

Pada mulanya, Cik Phuong Hong mencadangkan untuk menerbitkan bon Syarikat An Dong daripada 10,000 bilion VND kepada 15,000 bilion VND, tetapi kemudiannya, disebabkan keadaan sebenar, banyak tekanan kewangan timbul, jadi Syarikat An Dong mengeluarkan bon sehingga 25,000 bilion VND bersama-sama dengan banyak syarikat lain.

Cik Lan mengambil kesempatan daripada makan tengah hari di ibu pejabat Kumpulan Van Thinh Phat di Ho Chi Minh City untuk menjemput beberapa "kad truf" untuk berbincang.

Secara khusus, Cik Lan menjemput Encik Dinh Van Thanh, Pengerusi SCB; Encik Vo Tan Hoang Van, Ketua Pengarah SCB; Cik Nguyen Phuong Hong, Timbalan Ketua Pengarah SCB; Encik Nguyen Tien Thanh, Pengarah Besar Syarikat SVSI Securities dan Encik Ho Buu Phuong, Timbalan Ketua Pengarah yang bertanggungjawab ke atas kewangan Kumpulan Van Thinh Phat untuk makan malam.

Semasa jamuan makan, Cik Lan mencadangkan untuk meminjamkan wang kepada Syarikat An Dong untuk menerbitkan bon, menggembleng dana untuk operasi SCB Bank, dan menugaskan individu di atas untuk menyelidik dan melaksanakan secara proaktif.

Khususnya, Encik Vo Tan Hoang Van mempunyai peranan untuk mengarahkan dan mengendalikan SCB Bank untuk melaksanakan pengenalan, perundingan dan penjualan bon yang dikeluarkan oleh syarikat di bawah Kumpulan Van Thinh Phat kepada rakyat.

Cik Nguyen Phuong Hong berperanan mempengerusikan dan menyelaras dengan pihak yang berkaitan untuk membangunkan rancangan untuk terbitan bon, menyelaras aliran tunai dan penggunaan hasil daripada mobilisasi bon; mengurus dan memantau penggunaan wang. "Kad trump" lain juga diberikan tugas khusus.

Komitmen untuk mengatasi akibat daripada Pengerusi Van Thinh Phat

Semasa proses kerja dengan Polis Siasatan, Cik Truong My Lan mengakui bahawa dasar mengeluarkan bon syarikat di bawah Kumpulan Van Thinh Phat adalah bertentangan dengan undang-undang kerana wang daripada penjualan bon tidak digunakan untuk pelaburan, pengeluaran, atau untuk mencipta sumber pendapatan untuk membayar balik hutang kepada pemegang bon, tetapi digunakan untuk menangani krisis kewangan SCB, yang membawa kepada ketidakupayaan untuk membayar.

Cik Lan bertanggungjawab atas kesilapannya dan membayar balik bon kepada pemegang bon dalam bentuk berikut:

Gunakan semua wang dan aset Cik Lan yang telah dirampas, disekat, disekat, dan dirampas, dan semua wang dan aset yang telah diperintahkan oleh Mahkamah Rakyat Ho Chi Minh City kepada individu dan organisasi untuk memulangkan atau memberi pampasan kepada Cik Lan, untuk mengutamakan pembayaran hutang dan faedah bon untuk pemegang bon.

Selain itu, Cik Lan berharap individu dan organisasi yang terlibat dalam menggunakan wang yang diperoleh daripada bon syarikat-syarikat ini juga mesti bertanggungjawab memastikan pembayaran balik hutang dan faedah bon kepada rakyat sepenuhnya.