Pautan penting 'empayar penipuan' Tran Chi di Kemboja

Syarikat perlombongan mata wang kripto Lubian memainkan peranan penting dalam kempen pengubahan wang haram Tran Chi, membantu menukar keuntungan haram kepada Bitcoin "bersih".

Jabatan Kehakiman (DOJ) AS telah mendakwa Chen Zhi, Pengerusi Kumpulan Putera, kerana didakwa menjalankan "empayar penipuan siber gergasi", yang membawa kepada rampasan Bitcoin bernilai kira-kira $15 bilion , yang terbesar pernah berlaku.

Menurut dakwaan AS, rangkaian jenayah Chen mengendalikan banyak perniagaan yang menyamar di Kemboja, menggunakan buruh paksa untuk menjalankan aktiviti penipuan dalam talian, menjadikan Kemboja sebagai hab untuk "ladang penipuan" transnasional.

Lubian muncul beberapa kali dalam pemfailan DOJ. Lebih daripada sekadar syarikat perlombongan Bitcoin, ia adalah pautan utama dalam rangkaian pengubahan wang haram yang kompleks.

Ibu pejabat Kumpulan Putera di Phnom Penh (Kemboja). Foto: Yonhap.

Mangsa serangan Bitcoin terbesar

Menurut dakwaan DOJ dan maklumat awam, Lubian ialah syarikat perlombongan Bitcoin yang berpangkalan di China yang mempunyai kemudahan perlombongan di beberapa negara Asia, termasuk China dan Iran.

Lubian pernah menjadi nama besar dalam industri perlombongan Bitcoin. Pada satu ketika, syarikat itu memiliki operasi perlombongan Bitcoin ke-6 terbesar di dunia .

Walaupun ia hanya diasaskan pada 2020, Lubian menyumbang kira-kira 6% daripada kadar hash rangkaian Bitcoin global pada Mei tahun itu. Syarikat itu terlibat dalam kecurian Bitcoin terbesar dalam sejarah, yang berlaku pada Disember 2020, bernilai 127,426 BTC.

Maklumat itu dikeluarkan oleh firma analisis blockchain Arkham Intelligence pada bulan Ogos. Kecurian itu berlaku kerana kelemahan dalam proses penjanaan kunci peribadi Lubian, yang terdedah kepada serangan kekerasan.

Keadaan semasa dompet Lubian selepas serangan Disember 2020. Foto: Arkham Intelligence .

Dalam serangan pertama pada 28 Disember 2020, penggodam mencuri lebih daripada 90% pegangan Bitcoin Lubian. Sehari kemudian, serangan kedua mengambil lagi Bitcoin dan USDT bernilai $6 juta daripada alamat yang beroperasi pada Lapisan Omni.

Lubian dengan pantas memindahkan baki dana ke dompet pemulihan pada 31 Disember 2020. Pada masa itu, Bitcoin yang dicuri bernilai kira-kira $3.5 bilion , tetapi Lubian tidak mendedahkan maklumat itu.

Menurut data dari Arkham, penyerang itu menjadi pemegang Bitcoin ke-13 terbesar di dunia. Disebabkan kenaikan berterusan dalam harga BTC sejak 2020, nilai syiling yang dicuri telah meningkat secara mendadak selepas 5 tahun.

Dalam usaha untuk mendapatkan kembali wangnya, Lubian membuat 1,516 transaksi kecil (bernilai kira-kira 1.4 BTC secara keseluruhan), memohon penggodam untuk mengembalikan Bitcoin yang dicuri. Walau bagaimanapun, mesej ini tidak dijawab.

Tiba-tiba hilang

Bitcoin yang dicuri kekal tidak aktif sehingga Julai 2024, apabila ia dipindahkan ke dompet baharu, selepas itu ia kekal tidak aktif. Pada masa ini, alamat dompet yang dikaitkan dengan operasi perlombongan Lubian masih memegang 11,886 BTC.

Bagi Lubian pula, syarikat itu ditutup secara tiba-tiba tanpa penjelasan. Pada 28 Februari 2021, operasi perlombongan Lubian tamat selepas blok Bitcoin 672,636. Menurut Compass Mining , Lubian menggunakan kapasiti perlombongan penuhnya dari Mei 2020 sehingga ia ditutup, melombong purata 174 blok sebulan.

Kapasiti perlombongan Bitcoin adalah antara yang terbaik di dunia sebelum ia berhenti beroperasi pada awal 2021. Foto: Arkham Intelligence .

Terutama, dokumen DOJ menunjukkan bahawa Bitcoin yang dirampas daripada Chen telah dicuri pada tahun 2020. Dokumen tersebut menyenaraikan 25 alamat dompet, yang menunjukkan bahawa BTC yang dirampas sebelum ini dipegang. Ini adalah alamat Lubian (dikawal oleh Chen) dari mana Bitcoin dicuri.

Pada 15 Oktober, sehari selepas pengumuman DOJ, dompet yang dikaitkan dengan Lubian tiba-tiba memindahkan 9,757 BTC (kira-kira $1.1 bilion ) ke dua alamat lain selepas tidak aktif selama tiga tahun. Beberapa jam kemudian, dompet lain memindahkan 2,129 BTC lagi. Jumlah yang dipindahkan ialah 11,886 BTC, sepadan dengan jumlah Bitcoin yang dipindahkan oleh Lubian ke dompet pemulihan selepas serangan 2020.

Pada hari yang sama, Arkham Intelligence mengesahkan bahawa 127,271 BTC yang dirampas oleh DOJ daripada Lubian adalah di bawah kawalan kerajaan AS .

Kerajaan AS dikatakan telah merampas tambahan BTC bernilai $2.4 bilion berikutan pemulihan $14.1 bilion sebelumnya. Foto: Arkham Intelligence .

Menurut DOJ, Chen Zhi dituduh menjalankan rangkaian penipuan siber global, pengubahan wang haram, dan menggunakan buruh paksa.

Menurut hasil siasatan, mangsa telah ditipu melalui bentuk “menyembelih babi”. Dalam bentuk ini, penipu membina hubungan palsu di Internet, mewujudkan kepercayaan dan kemudian memikat mangsa untuk melabur dalam pertukaran palsu dan platform dompet.

"Ini adalah rampasan aset maya terbesar dalam sejarah," tegas DOJ dalam satu kenyataan rasmi.

Pautan penting

Dalam kempen pengubahan wang haram Chen, Lubian memainkan peranan penting dalam "mengubah" keuntungan penipuan kepada Bitcoin "bersih".

Menurut pemfailan DOJ, Chen menggunakan keuntungan haram itu untuk membiayai operasi perlombongan mata wang kripto berskala besar yang melibatkan Lubian dan sebuah syarikat bernama Warp Data Technology (berpangkalan di Laos).

"Chen pernah berkata bahawa keuntungan adalah besar kerana kos yang rendah, bermakna modal operasi perniagaan ini datang daripada wang yang ditipu oleh Kumpulan Putera daripada mangsa," dokumen itu menyatakan.

Operasi perlombongan Lubian menjana Bitcoin "bersih", berasingan daripada keuntungan haram. Chen dan rakan sejenayahnya menggabungkan kedua-dua dana untuk menyembunyikan asal usul mereka.

Alamat dompet Chen tertakluk kepada rampasan Bitcoin. Foto: Jabatan Kehakiman AS .

Sebagai contoh, alamat Lubian menerima sejumlah besar dana daripada sumber yang tidak berkaitan dengan perlombongan, bahagian Bitcoin baharu dalam dompet Lubian hanya sekitar 30%.

Analisis FBI mendapati bahawa bitcoin ditakdirkan untuk dompet tidak dihoskan yang dimiliki oleh Chen.

Berdasarkan rekod, mata wang kripto telah dipecahkan dan tersebar di berpuluh-puluh, malah ratusan dompet sebelum dikumpulkan ke dalam dompet Chen.

FBI memanggil proses ini "penyemburan dan penyaluran." Corak ini konsisten dengan teknik pengubahan wang haram sedia ada.

Perlu diperhatikan bahawa urus niaga dihantar dalam jumlah dan masa yang sama. Persamaan menunjukkan bahawa Bitcoins daripada Exchange-2 (wang penipuan) sengaja dipindahkan untuk meniru transaksi daripada dana perlombongan Bitcoin, mewujudkan perlindungan untuk semua wang dalam dompet untuk berasal daripada aktiviti perlombongan, menyembunyikan baki dana haram.

Sumber: https://znews.vn/mat-xich-quan-trong-cua-de-che-lua-dao-tran-chi-post1595596.html