Jatuh ke dalam perangkap saham VIP dan kumpulan mata wang maya

Satu siri kumpulan sembang tertutup berlabel 'VIP', dengan bayaran yang tinggi dan banyak peraturan yang mengikat, pelanggaran akan mengakibatkan penyingkiran serta-merta daripada kumpulan itu. Sebagai balasan, pelanggan diberikan 'kunci' kepada arahan, berjanji untuk mengumpul keuntungan besar daripada saham dan mata wang maya.

Lantai perdagangan kewangan haram mengadakan pesta besar-besaran di sebuah hotel mewah, membuat gambar umum dan menyiarkannya di rangkaian sosial - Foto: BONG MAI

Penipuan pelaburan kewangan - sekuriti semakin pelbagai, menyebabkan ramai orang terjebak dalam perangkap, menghabiskan wang mereka. Baru-baru ini, ramai juga KOL (influencer) yang turut serta dalam jemputan tersebut.

Membayar yuran tidak mencukupi

"Jika anda tidak sertai, maka jangan sertai. Jika anda sertai, anda pasti akan ketagih," Encik THTien (HCMC) mengimbas kembali masa beliau secara rasmi menyertai kumpulan VIP, yang mengkhusus dalam arahan perdagangan mata wang maya. Untuk menjadi ahli kumpulan sembang, Encik Tien perlu membayar 500 USD, bersamaan dengan lebih daripada 13 juta VND/bulan.

Pagi, tengahari, tengahari, petang..., "pakar" terus hantar mesej, "pelabur" cuma perlu copy untuk trade, tak perlu analisa perkembangan pasaran.

"Saya terperangkap tanpa disedari. Saya tidak membuat sebarang pesanan kerana saya takut terlepas peluang. Saya semakin buntu," rasa Encik Tien.

Pada mulanya, pemain mudah memadankan pesanan, menutup keuntungan dan mengeluarkan wang, semuanya berjalan lancar. Tetapi tekanan sering muncul apabila skrin melaporkan keuntungan besar, sistem terus tergantung, menyebabkan pesanan disekat, dan peluang untuk membuat keuntungan berlalu.

Berpuluh-puluh pesanan belum selesai tidak dipadankan, dan pada masa sistem dipulihkan dan berjalan, pasaran telah berbalik, mengakibatkan kerugian besar. Pada ketika ini, "pakar" dalam kumpulan itu tidak boleh dipersalahkan.

Dalam kumpulan sembang VIP lain yang pakar dalam membincangkan perdagangan saham antarabangsa, berkisar tentang saham Apple, Microsoft, Coca Cola, Amazon, Tesla..., Encik M.Hung (36 tahun) turut terperangkap dalam pusaran itu.

Sebagai tambahan kepada yuran "masuk", kumpulan memerlukan setiap ahli untuk berurus niaga sekurang-kurangnya 99,000 USD/bulan, bersamaan dengan lebih daripada 2.6 bilion VND/bulan. Jika mereka tidak mematuhinya, mereka akan ditendang keluar dari kumpulan serta-merta.

"Sebuah kumpulan mempunyai ramai pentadbir, yang bertanggungjawab memberikan maklumat dan memecat arahan. Mereka menetapkan satu siri peraturan yang ketat, tetapi apabila ahli ditipu oleh pentadbir kumpulan, selebihnya segera mencuci tangan mereka," kata Encik Hung dengan penuh kebencian.

Seorang ahli kumpulan Encik Hung pernah ditipu daripada lebih 1 bilion VND dalam beberapa minit sahaja kerana dia mendengar pentadbir baharu. Apabila insiden itu ditemui, ketua kumpulan itu segera menyiarkan penafian, tidak menawarkan pampasan atau penjelasan.

"Berdagang saham antarabangsa di bursa bawah tanah, tidak pernah mengetahui wajah pentadbir ini, terpaksa menelan pil pahit itu," kata Encik Hung, sambil menambah bahawa dia telah menarik diri daripada kumpulan itu.

Komisen tinggi untuk menarik peserta

Menurut banyak platform rangkaian sosial, pada masa ini terdapat ramai orang yang bergelar KOL dalam mata wang maya dan komuniti pelaburan saham antarabangsa, menyeru untuk transaksi di bursa haram.

Selain menarik wang ke dalam transaksi, mereka juga mempromosikan pemasaran gabungan. Hanya dengan memperkenalkan lebih ramai orang untuk menyertai sistem, setiap hari perujuk boleh dengan mudah mendapatkan 2 - 5 juta VND.

KOL mempromosikan ini sebagai cara untuk "mengambil ganti rugi" tanpa melabur modal. Pendatang baru mesti memuat turun aplikasi dengan antara muka yang serupa dengan pertukaran rasmi, log masuk dan masukkan kod untuk perujuk menerima komisen awal. Seterusnya, lebih tinggi kekerapan dan jumlah transaksi mangsa, tidak kira menang atau kalah, lebih tinggi komisen yang diterima oleh pejemput.

"Ramai orang melabur mengikut arahan KOL, dan akaun mereka hangus sebaik sahaja mereka membuat pesanan. Mereka memikat kami ke dalam perangkap, dan pemandu sebenarnya adalah saudara dan rakan," kongsi En. NT.

Menurut Tuoi Tre, bukan sahaja golongan muda terjebak dalam pelaburan kewangan dan saham yang tidak sah, malah ramai yang berumur 55 tahun ke atas turut terjebak dengan mereka, sehingga kehilangan simpanan mereka untuk hari tua.

Syarikat sekuriti melabur dalam "perisai digital"

Dalam konteks kes penipuan berturut-turut, banyak syarikat sekuriti dengan cepat melaksanakan perlindungan pelabur.

Encik Nguyen Viet Cuong - Naib Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Saham Bersama Sekuriti KAFI - mengulas bahawa fenomena menyamar sebagai pihak berkuasa atau institusi kewangan besar untuk menipu pelanggan bukan sahaja berlaku dalam industri sekuriti tetapi juga biasa dalam bidang kewangan - perbankan, insurans dan industri lain.

Menyedari tahap bahaya, syarikat sekuriti dengan cepat menggunakan penyelesaian keselamatan, memantau sistem, meningkatkan komunikasi dan amaran. Selain itu, KAFI juga berusaha untuk menyelaras rapat dengan agensi pengurusan, bank rakan kongsi dan unit berfungsi untuk menangani insiden dengan segera, serta sentiasa mengemas kini dan menggunakan piawaian keselamatan maklumat lanjutan, memastikan keselamatan maksimum untuk pelanggan.

Banyak syarikat sekuriti lain seperti SSI, VNDirect, HSC, VPS, Mirae Asset... juga secara berterusan mengeluarkan amaran tentang penipuan, daripada menyamar sebagai pekerja dan pemimpin, mewujudkan kumpulan sembang "dalaman", kepada menggunakan video palsu orang berpengaruh... untuk memikat pelabur.

Syarikat sekuriti mengesyorkan agar pelanggan mengelak daripada mengakses pautan atau aplikasi yang tidak diketahui asalnya, dan hanya menjalankan transaksi melalui saluran rasmi. Menyertai aplikasi dan tapak web yang menyamar sebagai pertukaran kewangan, sekuriti atau mata wang maya haram menimbulkan potensi risiko kepada pelabur, dari segi kewangan dan mental.

Amaran "pakej pelaburan intensif"

Baru-baru ini, Bursa Saham Ho Chi Minh City (HoSE) mengeluarkan amaran. Sehubungan itu, kumpulan penipuan itu merangka dokumen palsu yang dipanggil "Keputusan Operasi Pakej Pelaburan", yang nampaknya dihantar kepada semua ahli yang menyertai lantai dagangan.

Dokumen ini mempromosikan "pakej pelaburan intensif", terhad kepada 10 slot sahaja dan memerlukan pelabur mendaftar dengan cepat, memberikan maklumat peribadi (tukar nama log masuk, pengenalan warganegara) untuk "membuat kontrak insurans dan modal" sewajarnya. Terutamanya, kumpulan penipuan juga memperkenalkan polisi "insurans modal", sekiranya kehilangan pelaburan, wang tidak akan hilang, keuntungan terjamin.

Sebagai tambahan kepada maklumat palsu, dokumen itu juga menyamar sebagai tandatangan timbalan ketua pengarah HoSE, bersama dengan meterai unit.

Mengikut rekod, banyak agensi lain seperti Kementerian Kewangan , Suruhanjaya Sekuriti Negeri, Bursa Saham Hanoi, Bank Negara... juga dipalsukan oleh penjenayah untuk memikat orang yang mudah terpedaya supaya menyertai saluran pelaburan saham yang haram dan tidak rasmi.

Kembali ke topik

PLUM BLOSSOM

Sumber: https://tuoitre.vn/sap-bay-voi-nhom-vip-chung-khoan-tien-ao-20250907232855919.htm