Pada pagi 11 Julai, berita dari Mahkamah Rakyat Wilayah Tay Ninh menunjukkan bahawa ia telah mengeluarkan keputusan untuk mengadakan perbicaraan pertama kes penipuan yang melibatkan pengambilalihan aset yang berkaitan dengan projek Dat Xanh Long An (yang tidak berkaitan dengan Kumpulan Dat Xanh). Perbicaraan akan berlangsung dari 28 hingga 31 Julai.
Nguyen Phu Thuan dan Nguyen Thi Cam Hong bakal dibicarakan.
Sehubungan itu, empat defendan yang dihadapkan ke mahkamah termasuk: Nguyen Thi Cam Hong (54 tahun; menetap di Bandar Raya Ho Chi Minh), Nguyen Phu Thuan (47 tahun; suami Hong; menetap di komune My Hanh, wilayah Tay Ninh ), Nguyen Thi Kim Phuong (49 tahun; menetap di Bandar Raya Ho Chi Minh) dan Truong Quoc Thai (49 tahun; menetap di komune My Hanh).
Mahkamah juga memanggil 41 orang yang mempunyai hak dan obligasi berkaitan, dan 967 mangsa dalam kes tersebut; meminta mangsa dan mereka yang mempunyai hak dan obligasi berkaitan untuk menghadiri perbicaraan bagi memastikan prosiding berjalan lancar.
Menurut dakwaan itu, Hong bekerja sebagai ahli perniagaan hartanah bebas dan menubuhkan Syarikat Saham Bersama Pelaburan Hartanah Thien Phuc. Thuan merupakan pengarah dan wakil sah syarikat ini.
Pada tahun 2017, Hong beralih kepada pelaburan dalam projek kediaman, mengupah orang untuk mengendalikan kertas kerja dan prosedur untuk mendapatkan kelulusan pelaburan dan kelulusan perancangan skala 1/500 yang terperinci. Selepas projek itu selesai, Hong memindahkan keseluruhan pelaburan kepada pelabur lain untuk mengaut keuntungan daripada perbezaannya.
Bagi mendapatkan modal pelaburan untuk projek tersebut, Hong secara bebas menyediakan maklumat tentang projek Dat Xanh Long An dan menandatangani kontrak dengan agensi hartanah untuk memperkenalkannya kepada bakal pelabur. Ini melibatkan menandatangani kontrak awal untuk pemindahan hak penggunaan tanah untuk plot individu atau gerai pasar, dengan pembayaran dibuat dalam beberapa ansuran.
Dalam proses ini, pelanggan pada mulanya membayar terus kepada platform pertukaran. Untuk pembayaran seterusnya, pelanggan sama ada membayar terus atau memindahkan wang ke akaun pembangun projek.
Hong menguruskan secara langsung wang yang dibayar orang ramai untuk membeli plot tanah atau gerai pasar dan mengarahkan Thuan dan Thai untuk mengendalikan pemindahan bank atau pengeluaran wang tunai untuk diuruskan dan digunakan oleh Hong.
Projek Dat Xanh Long An
Siasatan mendedahkan bahawa 967 orang telah menandatangani kontrak untuk membeli plot tanah atau gerai pasar dan telah membayar tunai atau memindahkan wang ke akaun tiga syarikat (Syarikat Saham Bersama Pelaburan Hartanah Thien Phuc, Syarikat Hung Thinh Cat Tuong dan Syarikat Liabiliti Terhad Satu Ahli Hartanah Dat Xanh) dengan jumlah keseluruhan hampir 487 bilion VND.
Dalam kes ini, Phuong, yang mewakili Syarikat Hung Thinh dan Syarikat Saham Bersama Pelaburan Hartanah Thien Phuc, telah menandatangani 590 kontrak dengan mangsa, dengan kutipan hampir 210 bilion VND. Kontrak yang selebihnya telah ditandatangani secara langsung oleh Hong atau di bawah arahannya, dengan pekerja memalsukan tandatangan pengarah syarikat yang merupakan pelabur projek tersebut.
Dalam kes ini, Hong adalah dalang dan ketua kumpulan; Thuan, Phuong, dan Thai adalah rakan subahatnya.
Sumber: https://nld.com.vn/sap-xet-xu-vu-an-gan-1000-nguoi-bi-lua-dao-tai-du-an-dat-xanh-long-an-196250711091840688.htm
Komen (0)