Tay Ninh akan menyemak semula kes hampir 1,000 orang yang ditipu dalam hartanah.

(NLDO) – Mahkamah Rakyat Wilayah Tay Ninh memanggil 41 orang yang mempunyai hak dan kewajipan berkaitan, 967 mangsa dalam kes penipuan di projek Dat Xanh Long An.

Pada pagi 11 Julai, Mahkamah Rakyat wilayah Tay Ninh mengumumkan bahawa ia telah mengeluarkan keputusan untuk mengadakan perbicaraan peringkat pertama bagi kes penipuan dan pengagihan aset yang berkaitan dengan projek Dat Xanh Long An (tidak berkaitan dengan Kumpulan Dat Xanh). Perbicaraan akan berlangsung dari 28 hingga 31 Julai.

Nguyen Phu Thuan dan Nguyen Thi Cam Hong akan dihadapkan ke perbicaraan.

Sehubungan itu, empat defendan yang dihadapkan ke perbicaraan termasuk: Nguyen Thi Cam Hong (54 tahun; menetap di Ho Chi Minh City), Nguyen Phu Thuan (47 tahun; suami Hong; menetap di komune My Hanh, wilayah Tay Ninh ), Nguyen Thi Kim Phuong (49 tahun; menetap di Ho Chi Minh City) dan Truong Quoc Han Thai (49 tahun).

Mahkamah turut memanggil 41 orang yang mempunyai hak dan kewajipan berkaitan, 967 mangsa dalam kes itu; meminta mangsa dan orang yang mempunyai hak dan kewajipan yang berkaitan untuk menghadiri perbicaraan untuk memastikan perbicaraan.

Menurut dakwaan, Hong bekerja sebagai pekerja bebas dalam sektor hartanah dan menubuhkan Syarikat Saham Bersama Pelaburan Hartanah Thien Phuc. Thuan ialah pengarah dan wakil sah syarikat ini.

Pada 2017, Hong beralih kepada melabur dalam projek kediaman, mengupah orang untuk menyediakan dokumen dan prosedur untuk kelulusan pelaburan dan kelulusan perancangan terperinci 1/500. Selepas menyiapkan projek pelaburan, Hong memindahkan keseluruhan projek kepada pelabur lain untuk menikmati perbezaannya.

Untuk mempunyai modal untuk melabur dalam projek itu, Hong sendiri memberikan maklumat tentang projek Dat Xanh Long An dan menandatangani kontrak dengan tingkat perdagangan hartanah untuk memperkenalkannya kepada pelanggan yang ingin melabur dengan menandatangani kontrak pemindahan hak guna tanah bagi setiap plot tanah atau kiosk pasar, dan membayar secara ansuran.

Pada fasa pertama, pelanggan membayar terus ke tingkat dagangan. Dalam fasa berikut, pelanggan membayar terus atau memindahkan ke akaun pelabur projek.

Hong secara langsung menguruskan wang yang orang bayar untuk membeli sebidang tanah atau kiosk pasar dan meminta Thuan dan Thai memindahkan atau mengeluarkan wang tunai untuk diurus dan digunakan oleh Hong.

Projek Dat Xanh Long

Hasil siasatan menunjukkan bahawa 967 orang menandatangani kontrak untuk membeli plot tanah atau kiosk pasar dan membayar tunai atau memindahkan wang ke akaun 3 syarikat (Syarikat Saham Bersama Pelaburan Hartanah Thien Phuc, Syarikat Hung Thinh Cat Tuong, Dat Xanh Real Estate Company Limited) dengan jumlah keseluruhan hampir 487 bilion VND.

Khususnya, Phuong ialah wakil Syarikat Hung Thinh dan Syarikat Saham Bersama Pelaburan Hartanah Thien Phuc yang menandatangani 590 kontrak dengan mangsa, memperoleh hampir 210 bilion VND. Kontrak selebihnya telah ditandatangani oleh Hong sendiri atau mengarahkan pekerja untuk memalsukan tandatangan pengarah syarikat yang menjadi pelabur projek.

Dalam kes ini, Hong adalah dalang dan pemimpin; Thuan, Phuong, dan Thai adalah pembantu.

Sumber: https://nld.com.vn/sap-xet-xu-vu-an-gan-1000-nguoi-bi-lua-dao-tai-du-an-dat-xanh-long-an-196250711091840688.htm