Merampas 246kg emas pepejal, 31 kereta super dalam kes penipuan TikToker Mr Pips

Pada sebelah petang 10 Disember, Polis Bandaraya Hanoi secara rasmi memaklumkan tentang kes penipuan dan pengagihan harta di internet dengan skala sehingga beribu-ribu bilion VND yang berkaitan dengan defendan Pho Duc Nam (lahir pada 1994, menetap di Ba Ria - Vung Tau , dikenali sebagai TikToker Mr Pips).

Menurut siasatan, sejak 2021, Nam dan Le Khac Ngo (lahir pada 1990, menetap di daerah Bac Tu Liem, Hanoi ) telah bekerjasama dengan seorang warga Turki dengan pejabat eksekutif di Phnom Penh (Kemboja). Kumpulan ini mengarahkan 7 individu di Vietnam untuk menubuhkan banyak syarikat "hantu", yang beribu pejabat di Ho Chi Minh City, Hanoi dan beberapa wilayah dan bandar lain.

Subjek menubuhkan sebuah syarikat di Ho Chi Minh City sebagai hadapan dan kira-kira 44 pejabat di Vietnam (termasuk 24 pejabat di Hanoi, 20 pejabat di wilayah dan bandar lain). Syarikat ini tidak mendaftar untuk beroperasi dalam sekuriti dan kewangan tetapi masih mengambil pekerja untuk beroperasi dalam bidang pertukaran asing dan perdagangan sekuriti derivatif.

Tiktoker Mr. Pips (Pho Duc Nam) terkenal dengan siaran videonya tentang kehidupan mewahnya dan mengajar cara menjana wang, dengan ratusan ribu pengikut di TikTok dan YouTube.

Setiap hari, kira-kira 1,000 pekerja bekerja dari 8 pagi hingga 9 malam. Subjek mencipta dan mengurus 5 tapak web dengan antara muka bahasa Inggeris untuk membuat peserta salah faham bahawa mereka berdagang di bursa antarabangsa yang bereputasi, mewujudkan kepercayaan untuk pelabur.

Laman web ini pada asasnya diprogramkan, dipautkan ke akaun bank subjek pengurusan. Setiap platform dagangan disambungkan kepada aplikasi MetaTrader 4, MetaTrader 5 ialah pertukaran asing dan platform dagangan saham yang popular di dunia.

Subjek merekrut, menugaskan dan mengasingkan pengurusan pekerja dalam syarikat kepada banyak jabatan (termasuk perakaunan, sumber manusia, IT, perniagaan dan penjagaan pelanggan...). Jabatan ini saling melengkapi, menghubungi pelanggan melalui Zalo, Telegram... untuk menipu dan harta yang sesuai.

Kaedah rangkaian ini adalah untuk memberikan maklumat palsu untuk membuat pelanggan mempercayai, memindahkan wang ke akaun yang ditetapkan oleh subjek dan kemudiannya sesuai. Pada mulanya, Nam dan rakan sejenayahnya memikat pelanggan untuk membuat banyak transaksi dengan jumlah wang yang rendah, mengaut keuntungan dan kemudian mengeluarkan wang tersebut.

Mereka kemudian menggunakan pelbagai helah untuk membimbing dan menggalakkan pelanggan meningkatkan modal dagangan mereka. Apabila pelabur kehilangan wang, malah kehilangan semua wang dalam akaun mereka, subjek memberikan maklumat palsu supaya mereka terus percaya dan memindahkan lebih banyak wang untuk "pulih". Sehingga pelanggan tidak lagi berkemampuan dari segi kewangan, penipu menghalang komunikasi dan memperuntukkan semua wang.

Pada 25 Oktober, Polis Hanoi berkoordinasi dengan jabatan profesional Kementerian Keselamatan Awam untuk mengatur pasukan untuk menangkap berpuluh-puluh subjek dalam kumpulan penipuan harta transnasional ini.

Sehingga kini, agensi siasatan telah mengenal pasti 2,661 mangsa di seluruh negara. Pada masa yang sama, polis telah merampas dan membekukan banyak aset subjek, dianggarkan bernilai lebih daripada 5,200 bilion VND.

Khususnya: 316 bilion tunai dalam akaun, bon bernilai 9 bilion VND, buku simpanan bernilai lebih daripada 200 bilion VND; 69 bilion VND. Selain itu, terdapat 2.3 juta USD, jongkong emas 890 SJC, 246 kg emas padu, 31 kereta super, 7 motosikal mewah, 59 jam tangan jenama terkenal bernilai keseluruhan kira-kira 300 bilion VND, 84 keping barang kemas emas, bertatahkan berlian. Di samping itu, pihak berkuasa telah menyekat transaksi di 125 hartanah.

Pada masa ini, Agensi Polis Siasatan telah mengeluarkan keputusan untuk mendakwa kes jenayah Penipuan pembahagian harta, Pengubahan wang haram, Kegagalan melaporkan jenayah, dan Menerima dan menggunakan harta yang diperoleh orang lain melalui jenayah.

Pada masa yang sama, agensi penyiasatan mendakwa 31 subjek, termasuk: 26 defendan bagi jenayah Penipuan peruntukan harta, 3 defendan bagi jenayah Pengubahan Wang Haram, 1 defendan bagi jenayah Kegagalan melaporkan jenayah, 1 defendan bagi jenayah Menerima harta yang diperoleh orang lain melalui jenayah.

Minh Tue

Sumber: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html