Helah Shark Binh untuk menyembunyikan aliran tunai dalam projeknya

Encik Tran Huyen Dinh, Ketua program ChainTracer. Foto: Van Anh/VBA .

Berkongsi lebih banyak maklumat tentang projek mata wang kripto AntEx, Encik Tran Huyen Dinh, Ketua projek pengesanan ChainTracer, berkata bahawa subjek menggunakan banyak helah untuk menyukarkan untuk mengesan aliran wang, biasanya peredaran berterusan, membahagikan baki kepada banyak dompet yang berbeza, menjadikannya sukar untuk menjejak dan memadankan aliran wang.

Walaupun tidak dapat mendedahkan butiran "laluan" aliran wang, wakil ChainTracer menyatakan bahawa menggunakan pelbagai alat, pasukan penyiasat membuat model dan mengesan aliran wang ke destinasi akhir, dengan itu membantu agensi keselamatan dalam mengenal pasti identiti orang di sebalik dompet dan beberapa projek berkaitan. Oleh itu, ia tidak dikecualikan bahawa kumpulan subjek dalam projek mata wang kripto AntEx menggunakan pengadun.

Pengadun ialah alat yang membuat wang tidak dapat dikesan, menjadikannya sukar untuk menentukan sama ada wang itu kotor atau bersih. Dalam banyak penggodaman atau penipuan, alat ini sering digunakan oleh penjenayah untuk mencampurkan wang. Oleh itu, apabila wang dikeluarkan, ia menjadi sangat sukar untuk mengesan asal usulnya dan mengenal pasti pemilik muktamad.

"Pada masa ini, kebanyakan pengadun utama telah ditolak oleh pengawal selia dan bursa untuk menerima wang daripada sumber tersebut. Ini juga cara untuk kami menyelaraskan dengan bursa untuk menyekat aliran wang yang tidak telus," tambah Encik Dinh.

Bagaimanapun, wakil ChainTracer menekankan bahawa terdapat kaedah untuk mengesan penggunaan mixer. Pendekatan biasa ialah menganalisis corak tingkah laku, biasanya menjejaki kumpulan dompet, tabiat pemindahan dan ciri penggunaan dompet. Dari situ, pakar boleh mengenal pasti persamaan antara subjek yang memasukkan wang dan mengeluarkan wang. Corak tingkah laku ini boleh membantu menyambungkan titik pemindahan walaupun campur tangan peranti berteknologi tinggi.

Selain itu, sesetengah pengadun hari ini mengumpul data pengguna, seperti alamat IP, atau memerlukan maklumat sebelum membenarkan penggunaan perkhidmatan. Data ini, jika boleh dikesan atau dipautkan, boleh menjadi petunjuk penting dalam penyiasatan.

Apabila subjek terpaksa beralih kepada alat yang berbeza untuk menutup, tingkah laku ini boleh mengurangkan keberkesanan beberapa teknik, sambil menambah lebih banyak peralihan juga meningkatkan kemungkinan pendedahan dengan mencipta lebih banyak kesan, sekali gus memberi lebih banyak peluang kepada pasukan penyiasat untuk menyambungkan titik dan tindakan susulan.

Sebelum keruntuhannya, AntEx telah diperkenalkan sebagai ekosistem kewangan terdesentralisasi (DeFi), menyediakan penyelesaian komprehensif untuk pembangun, pasukan pengasas dan komuniti. Projek ini dipromosikan untuk memiliki banyak ciri cemerlang, memfokuskan pada bidang seperti gerbang pembayaran kewangan, pengurusan aset maya, pertukaran terdesentralisasi dan platform blockchain.

Walau bagaimanapun, Encik Nguyen Hoa Binh dan pemegang saham syarikat NextTech bersetuju untuk mengeluarkan wang daripada dompet am projek Antex, memindahkannya ke e-dompet beberapa individu dalam projek itu, kemudian menjualnya dan menukarnya kepada VND untuk dikongsi.

Sumber: https://znews.vn/thu-thuat-che-giau-dong-tien-trong-vu-du-an-tien-so-antex-post1594470.html