Penyampaian dakwaan dalam kes Truong My Lan dan rakan sejenayah, fasa 2

Pada 15 Julai, Procuracy Rakyat Tertinggi menyampaikan dakwaan kes Truong My Lan dan rakan sejenayah fasa 2 terhadap defendan dalam kes itu.

Cik Truong My Lan pada perbicaraan kes Truong My Lan dan rakan sejenayah, fasa 1

Menurut dakwaan, 34 defendan telah didakwa atas tiga jenayah: "Pengambilan harta secara penipuan", "Pengubahan wang haram" dan "Pengangkutan mata wang secara haram merentasi sempadan".

Cik Truong My Lan, Pengerusi Lembaga Pengarah Kumpulan Van Thinh Phat

Khususnya, Pengerusi Lembaga Pengarah Van Thinh Phat Group (VTP) Truong My Lan telah didakwa atas jenayah "Pengambilan harta secara penipuan", "Pengubahan wang haram" dan "Pengangkutan mata wang secara haram merentasi sempadan".

Dakwaan itu menentukan bahawa dari 2018 hingga 2020, Truong My Lan mencadangkan dan mengarahkan penggunaan 4 syarikat: An Dong, Sunny World, Quang Thuan dan Setra untuk menerbitkan lebih daripada 308 juta bon untuk menggerakkan modal daripada 35,824 pelabur, memperoleh lebih daripada 30,000 bilion VND. Jumlah wang ini tidak dikeluarkan untuk tujuan yang betul, menyebabkan ketidakupayaan untuk membayar hutang bon. Yang bersubahat ialah defendan: Dinh Van Thanh (bekas Pengerusi Lembaga Pengarah SCB); Vo Tan Hoang Van (bekas Pengarah Besar SCB); Nguyen Phuong Hong (Timbalan Ketua Pengarah SCB, meninggal dunia); Nguyen Tien Thanh (Pengerusi, Pengarah Besar Syarikat Saham Bersama TVSI Securities, meninggal dunia) dan Ho Buu Phuong (Timbalan Ketua Pengarah Kumpulan VTP).

Dalam jenayah "Pengubahan wang haram", Truong My Lan dan 8 yang lain telah didakwa kerana mengagihkan sejumlah ratusan ribu bilion VND melalui "penggelapan harta benda" dan terbitan bon penipuan, kemudian menggunakan helah untuk mencuci wang. Khususnya, defendan Truong My Lan mengarahkan rakan sejenayah untuk mengeluarkan wang, memindahkan wang daripada sistem SCB dan membelanjakannya untuk pelbagai tujuan; memindahkan wang ke luar negara untuk membayar kontrak palsu.

Berkenaan jenayah "Mengangkut mata wang secara haram merentasi sempadan", dakwaan menyatakan bahawa defendan Truong My Lan dan 8 defendan secara haram mengangkut lebih daripada 4.5 bilion USD (bersamaan dengan lebih daripada 106,000 bilion VND). Truong My Lan dan rakan sejenayahnya membuat kontrak palsu untuk membeli dan menjual saham dan sumbangan modal; melalui kontrak ini, wang telah dipindahkan dari luar negara ke Vietnam dan dari Vietnam ke luar negara.

Khususnya, dakwaan menyatakan bahawa kes itu menunjukkan kelemahan dan kekurangan dalam beberapa dokumen undang-undang dan dalam pengurusan Negeri dalam bidang sekuriti, kewangan, perbankan (pengurusan pertukaran asing, pencegahan pengubahan wang haram, kredit)... Ini adalah punca dan syarat yang membawa kepada perbuatan jenayah defendan.

Suruhanjaya Sekuriti Negeri, Jabatan Pencegahan Pengubahan Wang Haram di bawah Agensi Pemeriksaan dan Penyeliaan Perbankan, Bank Negara dan Jabatan Pengurusan Pertukaran Asing di bawah Bank Negara gagal mengesan dengan segera pelanggaran oleh Kumpulan VTP dan syarikat di bawah Kumpulan VTP untuk pengendalian tepat pada masanya.

Perolehan Rakyat akan mengesyorkan penyempurnaan peraturan undang-undang yang kurang atau mempunyai kelemahan; dan mengesyorkan agensi yang berkaitan supaya mempunyai institusi, dasar dan penyelesaian untuk mengatasi dan mencegah pelanggaran dan jenayah.

Pada 11 April, Mahkamah Rakyat Ho Chi Minh City menjatuhkan hukuman kepada 86 defendan dalam kes Truong My Lan dan rakan sejenayah dalam fasa 1. Defendan Truong My Lan menerima hukuman mati kerana "menggelapkan harta", 20 tahun penjara kerana "rasuah", dan 20 tahun penjara kerana "melanggar peraturan operasi pemberian pinjaman di institusi kredit". Jumlah hukuman adalah hukuman mati.

Panel hakim mengarahkan defendan Truong My Lan membayar pampasan sepenuhnya bagi kerosakan 1,243 pinjaman tertunggak di SCB, menolak jumlah yang telah dipulangkan oleh defendan, memaksa defendan membayar pampasan lebih daripada 673,000 bilion VND.

Selepas perbicaraan contoh pertama, Truong My Lan memfailkan rayuan terhadap keseluruhan keputusan itu.

THANH CHUNG

Sumber: https://www.sggp.org.vn/tong-dat-cao-trang-vu-an-truong-my-lan-va-dong-pham-giai-doan-2-post749400.html