Kedua-dua cincin penyeludupan emas ini diketuai oleh Nguyen Thi Minh Phung (lahir 1981, dari Binh Dinh) dan Nguyen Thi Kim Phuong (lahir 1985, dari Tay Ninh ). Defendan telah didakwa di hadapan Mahkamah Rakyat Ho Chi Minh City untuk dibicarakan kerana penyeludupan.

Menurut dakwaan, defendan Nguyen Thi Minh Phung adalah seorang pekerja bebas di Ho Chi Minh City; Nguyen Thi Kim Phuong ialah seorang pekerja bebas di Tay Ninh dan Nguyen Thi Thuy Hang ialah pemilik kedai emas Kim Oanh Hang di Tay Ninh City.

Defendan ini tidak dibenarkan mengimport emas mentah (bar) dari Kemboja ke Vietnam untuk dijual. Semasa menjalankan perniagaan, defendan melihat harga emas di pasaran Vietnam lebih tinggi daripada harga emas di Kemboja, maka mereka berunding dan bersetuju menerima tempahan menjual emas seludup kepada pemilik kedai emas tempatan; kemudian menghubungi subjek Kemboja dan Nguyen Thi Ngoc Giau (penduduk sempadan, tinggal di pintu sempadan Chang Riec, wilayah Tay Ninh) untuk memesan emas seludup dari Kemboja untuk dibawa pulang ke Vietnam melalui pintu sempadan Chang Riec untuk dijual semula untuk keuntungan.

Dakwaan itu mendakwa bahawa defendan menubuhkan dua cincin pemerdagangan emas. Satu cincin diketuai oleh Nguyen Thi Minh Phung, yang dikaitkan dengan Nguyen Thi Ngoc Giau dan memikat 20 orang untuk menyertai gelanggang itu menyeludup 4,830 kg jongkong emas, bernilai lebih daripada VND6,644 bilion dari Kemboja ke Vietnam, antara Ogos dan September 2022.

Satu lagi cincin yang diketuai Nguyen Thi Kim Phuong, bersama Nguyen Thi Ngoc Giau, memikat lima orang lain untuk menyeludup 1,320 kg jongkong emas, bernilai VND1,817 bilion, dari Kemboja ke Vietnam antara Julai dan September 2022.

Pada 28 September 2022, Agensi Penyiasatan Kementerian Keselamatan Awam memantau dan menyelia keseluruhan proses subjek mengangkut dan mengimport emas dari Kemboja ke Vietnam untuk kegunaan dan mengeluarkan perintah carian kecemasan untuk 2 kenderaan 2 kumpulan subjek sejurus selepas penghantaran dan penerimaan emas di Jalan Hong Lac, Daerah Tan Binh, Ho Chi Minh City.

Agensi penyiasatan menahan beberapa subjek dan memperluaskan siasatan kes itu, terus mendakwa lebih 20 orang lain yang terlibat dalam dua cincin penyeludupan emas yang disebutkan di atas.

Menurut dokumen siasatan, barisan pertama yang diketuai oleh Nguyen Thi Minh Phung menerima pesanan untuk menjual emas kepada beberapa pelanggan dan kemudian mengarahkan emas seludup daripada subjek Kemboja untuk dibawa melalui pintu sempadan Chang Riec untuk penghantaran.

Dalam gelanggang penyeludupan ini, Nguyen Thi Ngoc Giau mengarahkan dan menguruskan 3 orang lain untuk memindahkan USD ke Kemboja untuk membeli emas untuk dibawa pulang ke Vietnam, melalui pintu sempadan Chang Riec untuk menghantar emas ke Phung.

22 defendan dalam cincin ini membeli dan menjual sejumlah 4,830 kg jongkong emas, bernilai lebih daripada 6,644 bilion VND, memperoleh keuntungan lebih daripada 17.6 bilion VND.

Barisan kedua diketuai oleh Nguyen Thi Kim Phuong (adik kepada defendan Ngoc Giau). Dari Jun hingga Julai 2022, Phuong menerima pesanan untuk menjual emas seludup kepada Nguyen Thi Thuy Hang. Phuong kemudian menyumbang modal dengan seorang warga Kemboja bernama Pich Hen untuk membeli emas seludup dari Kemboja, kemudian melalui Giau dan Tran Thanh Thang membawa emas itu melalui pintu sempadan Chang Riec, menyerahkannya kepada defendan lain.

Talian Phuong berjaya menyeludup 1,320 kg emas, bernilai lebih daripada 1,817 bilion VND, mengaut keuntungan lebih daripada 6.8 bilion VND.

Dekri No. 24/2012/ND-CP bertarikh 3 April 2012 Kerajaan Mengenai Pengurusan Aktiviti Perdagangan Emas menetapkan: “Negara mempunyai monopoli ke atas eksport dan import emas mentah untuk menghasilkan jongkong emas”. Oleh itu, sejak 2012, Bank Negara telah menguruskan import jongkong emas, jongkong emas dan emas mentah dengan ketat.

Mengambil kesempatan daripada permintaan pasaran untuk jongkong emas dan emas mentah serta menyedari bahawa harga emas domestik lebih tinggi daripada harga di Kemboja, sejak awal tahun 2011, defendan telah berpakat untuk menubuhkan, mengatur dan mengendalikan dua saluran penyeludupan emas dari Kemboja ke Vietnam melalui pintu sempadan Chang Riec di wilayah Tay Ninh untuk menjual semula kepada pelanggan domestik untuk mendapatkan keuntungan haram.