Pada 8 Oktober, perbicaraan kes pertama yang melibatkan "Pengambilan harta secara palsu," "Pengubahan wang haram," dan "Pengangkutan mata wang haram merentasi sempadan," yang berlaku di Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP), Saigon Commercial Bank (SCB), dan entiti berkaitan, diteruskan dengan hujah pembelaan yang dikemukakan oleh para peguam.
Defendan yang membela Vo Tan Hoang Van (bekas Pengarah Besar SCB), peguam Le Hong Nguyen berhujah bahawa defendan tidak melakukan jenayah "mengangkut mata wang secara haram merentasi sempadan".
Defendan Van telah menandatangani 20 kontrak: 13 kontrak pembayaran balik hutang dan 7 kontrak pembayaran yuran perundingan.
Semasa proses menandatangani 20 kontrak ini, prosedur SCB merangkumi pesanan pemindahan wang dan dokumen sah syarikat pemindahan, yang dikemukakan oleh pekerja bawahan Van mengikut prosedur SCB. Defendan Van tidak menyedari kesilapan dalam dokumen-dokumen ini seperti yang didakwa dalam dakwaan.
Peguam itu berhujah bahawa, dari segi unsur-unsur jenayah, perbuatan mengangkut barang merentasi sempadan secara haram boleh dilakukan melalui darat, udara atau laut. Kaedah pengangkutan boleh dibawa dengan tangan atau melalui pengangkutan. Mata wang, seperti yang ditakrifkan dalam Perkara 189 jenayah, mestilah wang fizikal, bukan wang elektronik seperti yang dibicarakan dalam kes ini.
Defendan yang membela diri, Ho Buu Phuong (bekas Pengerusi Lembaga Pengarah Tan Viet Securities Joint Stock Company - TVSI, bekas Timbalan Pengarah Besar yang bertanggungjawab ke atas kewangan VTP Group), peguam Nguyen Thanh Cong menyatakan bahawa hukuman penjara 10-11 tahun yang dicadangkan oleh pihak pendakwaan terhadap anak guamnya adalah terlalu berat.
Menurut peguam, defendan Phuong tidak mengambil bahagian dalam fasa perancangan awal atau fasa penjualan kepada mangsa. Defendan mengambil bahagian dalam fasa membantu dalam pengeluaran bon kepada pelabur. Fasa awal di mana syarikat Quang Thuan, An Dong, dan Sunny World mengeluarkan bon kepada syarikat utama adalah mengikut undang-undang.
Walau bagaimanapun, penyelewengan hanya berlaku pada peringkat kemudian, iaitu ketika menguruskan aliran tunai, memindahkan bon kepada TVSI, dan mengagihkannya kepada lebih 35,000 mangsa. Defendan Phuong hanya menerima polisi tersebut dan membantu dalam pengeluaran bon; dia tidak memutuskan atau mengarahkan defendan lain untuk melakukan jenayah tersebut.
Peguam Nguyen Thanh Cong meminta panel perbicaraan untuk mempertimbangkan dengan lebih lanjut keadaan yang memberatkan iaitu "melakukan jenayah secara terancang." Dalam kes ini, defendan Phuong tidak menerima arahan daripada Truong My Lan dan oleh itu tidak mengetahui tujuan pengeluaran bon tersebut.
Oleh itu, peguam berhujah bahawa penilaian pihak pendakwaan bahawa defendan Phuong melakukan jenayah itu sebagai sebahagian daripada kumpulan terancang adalah tidak konsisten dengan peristiwa objektif kes tersebut.
Begitu juga, defendan tertuduh To Thi Anh Dao (bekas Timbalan Pengarah Besar VTP Group, yang mana pihak pendakwaan mengesyorkan hukuman penjara selama 30-36 bulan), peguam Nguyen Do Bao Chau menyatakan bahawa dokumen siasatan dan keterangan tidak mencukupi untuk menentukan bahawa defendan telah berpakat, menugaskan peranan dan tanggungjawab antara satu sama lain.
Oleh itu, peguam tersebut berhujah bahawa tidak terdapat asas yang mencukupi untuk menggunakan keadaan yang memberatkan iaitu "melakukan jenayah sebagai sebahagian daripada kumpulan terancang" seperti yang dicadangkan oleh wakil pendakwa raya, dan meminta mahkamah untuk mempertimbangkan semula. Peguam tersebut juga meminta agar, berkenaan aset yang dirampas, akaun yang dibekukan, dan hartanah yang dirampas yang sama sekali tidak berkaitan dengan kes tersebut, mahkamah mengembalikannya dan membatalkan rampasan dan injunksi terhadap defendan.
CHI THACH - THANH CHUNG
[iklan_2]
Sumber: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html
![[Imej] Gambaran dekat "jalan suci" yang baru ditemui di My Son Sanctuary](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F13%2F1765587881240_ndo_br_ms5-jpg.webp&w=3840&q=75)
Komen (0)