Kes Truong My Lan fasa 2: Peguam berkata bekas CEO SCB tidak melakukan jenayah mengangkut wang secara haram merentasi sempadan

Pada 8 Oktober, perbicaraan pertama kes "Pengambilan harta secara penipuan", "Pengubahan wang haram", "Pengangkutan mata wang secara haram merentasi sempadan" yang berlaku di Syarikat Saham Bersama (VTP) Kumpulan Van Thinh Phat, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) dan unit berkaitan diteruskan dengan pembelaan peguam.

Defendan Vo Tan Hoang Van di mahkamah. Foto: HOANG HUNG

Defendan yang membela Vo Tan Hoang Van (bekas Pengarah Besar SCB), peguam Le Hong Nguyen berkata bahawa defendan tidak melakukan jenayah "Mengangkut mata wang secara tidak sah merentasi sempadan".

Defendan Van menandatangani 20 kontrak, 13 kontrak pembayaran balik hutang, 7 kontrak pembayaran perundingan.

Semasa proses menandatangani 20 kontrak ini, prosedur SCB termasuk pesanan pemindahan wang dan dokumen sah syarikat pemindahan wang mengikut prosedur SCB yang dikemukakan oleh orang bawahan Van. Defendan Van tidak menyedari kesilapan dalam dokumen ini seperti yang didakwa dalam dakwaan.

Peguam itu berhujah bahawa dari segi unsur jenayah, tindakan pengangkutan haram merentasi sempadan adalah melalui darat, udara, atau laut. Kaedah pengangkutan boleh dibawa dengan kuasa manusia atau melalui pengangkutan. Mata wang seperti yang ditakrifkan dalam Perkara 189 jenayah itu mestilah berbentuk fizikal, bukan wang dengan cara elektronik seperti yang dibicarakan dalam kes ini.

Defendan yang membela Ho Buu Phuong (bekas Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Saham Bersama Tan Viet Securities - TVSI, bekas Timbalan Ketua Pengarah yang menjaga kewangan Kumpulan VTP), peguam Nguyen Thanh Cong berkata bahawa hukuman yang dicadangkan oleh pendakwa untuk anak guamnya, 10-11 tahun penjara, adalah terlalu keras.

Menurut peguam, defendan Phuong tidak menyertai peringkat perancangan awal dan peringkat penjualan kepada mangsa. Defendan mengambil bahagian dalam peringkat menyokong penerbitan bon kepada pelabur. Pada peringkat awal, syarikat Quang Thuan, An Dong, dan Sunny World mengeluarkan bon kepada syarikat utama mengikut peruntukan undang-undang.

Walau bagaimanapun, pada peringkat aliran tunai kemudian, pemindahan bon kepada TVSI dan mengagihkannya kepada lebih 35,000 mangsa, pelanggaran telah dilakukan. Defendan Phuong hanya menerima polisi dan menyokong penerbitan bon, dan tidak memutuskan atau mengarahkan defendan lain untuk melakukan jenayah.

Peguam Nguyen Thanh Cong meminta juri untuk mempertimbangkan dan menyemak keadaan yang memburukkan "jenayah terancang". Dalam kes ini, defendan Phuong tidak menerima polisi daripada Truong My Lan, jadi dia langsung tidak mengetahui tujuan pengeluaran bon tersebut.

Oleh itu, peguam itu berkata bahawa penilaian pendakwa bahawa defendan Phuong melakukan jenayah terancang adalah tidak konsisten dengan perkembangan tingkah laku objektif kes itu.

Begitu juga, defendan pembelaan To Thi Anh Dao (bekas Timbalan Ketua Pengarah Kumpulan VTP, yang baginya pendakwa mencadangkan hukuman penjara 30-36 bulan), peguam Nguyen Do Bao Chau menyatakan bahawa dokumen dan kenyataan penyiasatan tidak mencukupi untuk menentukan bahawa defendan berpakat, memberikan tugas dan membahagikan tugas sesama mereka.

Oleh itu, peguam percaya bahawa tidak ada asas yang mencukupi untuk menggunakan keadaan yang memburukkan "jenayah terancang" seperti yang dicadangkan oleh wakil pejabat pendakwa, dan meminta panel perbicaraan untuk menilai semula. Peguam juga meminta supaya aset rampasan, akaun beku, dan rampasan hartanah yang sama sekali tidak berkaitan dengan kes itu dikembalikan, rampasan dibatalkan, dan defendan dihalang.

CHI THACH - THANH CHUNG

Sumber: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html