Vaststelling van de regelgeving ter voorkoming van de financiering van schendingen van de nationale veiligheid en terrorisme

Dit is een van de belangrijkste punten uit de Regeling inzake coördinatie bij de bestrijding en preventie van activiteiten van organisaties en personen in het buitenland die geld en activa sponsoren voor binnenlandse onderdanen om activiteiten uit te voeren die in strijd zijn met de nationale veiligheid en terrorisme, overeenkomstig Besluit nr. 30/2025/QD-TTg dat onlangs is uitgevaardigd door de premier .

Het besluit treedt in werking op 15 oktober 2025 en reguleert de beginselen, doelstellingen, vormen, inhoud en verantwoordelijkheden van de coördinatie bij de bestrijding en preventie van de activiteiten van organisaties en personen in het buitenland die geld en activa sponsoren voor binnenlandse onderdanen die zich bezighouden met activiteiten die de nationale veiligheid en terrorisme schenden.

Het doel van coördinatie is om te zorgen voor een gecentraliseerde, uniforme en tijdige aansturing en aansturing; om de coördinatieverantwoordelijkheid van ministeries, agentschappen op ministerieel niveau en overheidsinstanties te versterken bij het bestrijden en voorkomen van activiteiten van organisaties en personen in het buitenland die geld en activa sponsoren voor binnenlandse onderdanen die de nationale veiligheid schenden en terrorisme plegen.

Coördinatie vindt plaats via de volgende vormen: officiële verzending, e-mail, telefoon, fax; het organiseren van bijeenkomsten om meningen uit te wisselen en te verzamelen; het organiseren van intersectorale inspecties en andere vormen van coördinatie. De vorm van coördinatie wordt gekozen op basis van het specifieke doel, de eisen, de inhoud en de voorwaarden.

In het besluit worden ook duidelijk de uitvoeringsverantwoordelijkheden van de relevante ministeries en afdelingen vastgelegd in hoofdstuk 6 van de belangrijkste onderwerpen: het uitwisselen en verstrekken van informatie en documenten; informatie en propaganda; het controleren van de uitvoering van wettelijke bepalingen; het controleren en verifiëren; het vertragen van transacties; het bevriezen van rekeningen, het tijdelijk opschorten van de geldcirculatie, het bevriezen, verzegelen en tijdelijk vasthouden van geld en activa die verband houden met activiteiten die de nationale veiligheid en terrorisme schenden; en het uitvoeren van internationale samenwerking.

Coördineer de verstrekking van waarschuwingsinformatie over activiteiten die de nationale veiligheid en terrorisme schenden

Wat betreft de coördinatie van de uitwisseling en verstrekking van informatie en documenten zijn het Ministerie van Openbare Veiligheid en het Ministerie van Nationale Defensie verantwoordelijk voor het jaarlijks en op verzoek van ministeries, ministeriele agentschappen, overheidsinstanties en andere relevante instanties, organisaties en personen uitwisselen en verstrekken van waarschuwende informatie aan deze ministeries en agentschappen over complotten, methoden en trucs van buitenlandse organisaties en personen om geld en activa te financieren voor binnenlandse onderdanen om daden te plegen die de nationale veiligheid schenden en terrorisme plegen.

Indien ministeries, agentschappen op ministerieel niveau en overheidsinstanties verzoeken om informatie uit te wisselen en te verstrekken over zaken op het gebied van nationale veiligheid en terrorisme die verband houden met de uitvoering van functies, taken en bevoegdheden van ministeries, agentschappen op ministerieel niveau en overheidsinstanties, dienen zij, op basis van wettelijke bepalingen en vereisten voor het onderzoek naar en de behandeling van zaken, de nodige informatie binnen 10 dagen vanaf de datum van ontvangst van het verzoek uit te wisselen en te verstrekken aan ministeries, agentschappen op ministerieel niveau en overheidsinstanties.

Daarnaast, op basis van de situatie en praktische vereisten, onmiddellijk informatie uitwisselen en verstrekken aan ministeries, agentschappen op ministerieel niveau, overheidsinstanties en andere relevante instanties over juridische mazen en tekortkomingen in de uitvoering van het staatsbeheer en de controle van geld- en activatransacties, om bevoegde autoriteiten te adviseren en voorstellen te doen om beleid en wetgeving te verbeteren. Op basis van de vereisten voor onderzoek en behandeling van zaken, onmiddellijk informatie uitwisselen en verstrekken aan ministeries, agentschappen op ministerieel niveau en overheidsinstanties over de ontvangst van geld en activa door ambtenaren, ambtenaren, overheidsmedewerkers en medewerkers van die instanties met tekenen van activiteiten die de nationale veiligheid of terrorisme schenden, om de verificatie en afhandeling te coördineren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Tegelijkertijd, periodiek elk jaar of op verzoek van financiële instellingen, organisaties en personen die zakendoen in relevante niet-financiële sectoren en beroepen en andere organisaties en personen, de gespecialiseerde instantie die belast is met de bescherming van de nationale veiligheid en de instantie voor het voorkomen en bestrijden van terrorisme opdracht geven om deze organisaties en personen informatie en documenten uit te wisselen en te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van de verplichtingen om transacties uit te stellen, rekeningen te blokkeren, de geldcirculatie tijdelijk op te schorten, geld en activa te blokkeren, te verzegelen, tijdelijk vast te houden en te beheren die verband houden met activiteiten die de nationale veiligheid en terrorisme schenden.

De Staatsbank van Vietnam is verantwoordelijk voor het uitwisselen en verstrekken van informatie en documenten met het Ministerie van Openbare Veiligheid en het Ministerie van Nationale Defensie over rekeningen en transacties van klanten met betrekking tot de activiteiten van organisaties en personen in het buitenland die geld en activa financieren voor binnenlandse onderdanen die de nationale veiligheid en terrorisme schenden in het databasesysteem voor de bestrijding van witwassen van geld van de Staatsbank van Vietnam (inclusief de resultaten van de afhandeling van meldingen van verdachte transacties met betrekking tot terrorisme en terrorismefinanciering) binnen 10 dagen vanaf de datum van ontvangst van het verzoek.

Relevante gegevens en documenten direct na het detecteren van verdachte signalen met betrekking tot de activiteiten van organisaties en personen in het buitenland die geld en activa sponsoren voor binnenlandse onderdanen die zich bezighouden met activiteiten die de nationale veiligheid en terrorisme schenden door het uitvoeren van staatsbeheerfuncties en -taken op het gebied van valuta, bankieren, vreemde valuta, antiwitwaspraktijken en andere activiteiten; andere informatie en documenten in het databasesysteem van de Staatsbank van Vietnam, ten behoeve van de bestrijding en het voorkomen van de activiteiten van organisaties en personen in het buitenland die geld en activa sponsoren voor binnenlandse onderdanen die zich bezighouden met activiteiten die de nationale veiligheid en terrorisme schenden, binnen 10 dagen vanaf de datum van ontvangst van het verzoek.

Tegelijkertijd moeten de direct rapporterende entiteiten onder hun beheer snel informatie, gegevens en documenten uitwisselen en verstrekken aan het Ministerie van Openbare Veiligheid en het Ministerie van Nationale Defensie met betrekking tot de implementatie van transactievertragingen, tijdelijke opschorting van de geldcirculatie; bevriezing van rekeningen; bevriezing, verzegeling en tijdelijke vasthouding van geld en activa die verband houden met activiteiten die de nationale veiligheid en terrorisme schenden, waarbij wordt toegezien op de naleving van de wettelijk voorgeschreven termijn inzake de bescherming van de nationale veiligheid, terrorismebestrijding en witwassen.

Ministerie van Financiën verstrekt transactiegegevens en digitale activa met betrekking tot de nationale veiligheid binnen 10 dagen

Het Ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor de uitwisseling en verstrekking van informatie en documenten met betrekking tot rekeningen, effectentransacties, rekeningen, transacties met digitale activa in de elektronische omgeving, versleutelde activa en andere digitale activa van klanten in het databasesysteem van het Ministerie van Financiën aan het Ministerie van Openbare Veiligheid en het Ministerie van Nationale Defensie, binnen 10 dagen vanaf de datum van ontvangst van het verzoek.

Zodra informatie en documenten over grensoverschrijdend contant geld, edelmetalen en edelstenen waarvan wordt vermoed dat ze de nationale veiligheid of terrorisme schenden, worden aangetroffen, dient u deze onmiddellijk om te wisselen en te verstrekken aan het Ministerie van Openbare Veiligheid en het Ministerie van Nationale Defensie. Deze worden dan gecoördineerd ter verificatie en afhandeling, conform de wettelijke bepalingen.

Tegelijkertijd moeten de direct rapporterende entiteiten onder hun beheer snel informatie, gegevens en documenten uitwisselen met en verstrekken aan het Ministerie van Openbare Veiligheid en het Ministerie van Nationale Defensie met betrekking tot de implementatie van transactievertragingen, tijdelijke opschorting van transactiecirculatie; bevriezing van rekeningen; bevriezing, verzegeling en tijdelijke vasthouding van geld en activa die verband houden met activiteiten die de nationale veiligheid en terrorisme schenden, waarbij wordt toegezien op naleving van de wettelijk voorgeschreven termijn inzake de bescherming van de nationale veiligheid, terrorismebestrijding en witwassen.

Het Ministerie van Wetenschap en Technologie is verantwoordelijk voor het uitwisselen en verstrekken van relevante informatie en documenten aan het Ministerie van Openbare Veiligheid en het Ministerie van Nationale Defensie zodra is ontdekt dat personen en organisaties in het buitenland misbruik maken van post- en telecommunicatiediensten om geld en activa over te maken aan binnenlandse onderdanen die betrokken zijn bij activiteiten die de nationale veiligheid schenden of terrorisme via de uitvoering van het staatsbeheer van post- en telecommunicatie- of andere activiteiten.

Ministeries, agentschappen op ministerieel niveau en andere overheidsinstanties moeten, op basis van hun toegewezen functies, taken en bevoegdheden, relevante informatie, gegevens en documenten uitwisselen en verstrekken aan het Ministerie van Openbare Veiligheid en het Ministerie van Nationale Defensie om de activiteiten van organisaties en personen in het buitenland die geld en activa sponsoren voor binnenlandse onderdanen die de nationale veiligheid en terrorisme schenden, te bestrijden en te voorkomen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn of op verzoek van het Ministerie van Openbare Veiligheid en het Ministerie van Nationale Defensie. Voor niet-geverifieerde informatie moet het agentschap dat informatie uitwisselt en verstrekt duidelijk vermelden dat de informatie niet-geverifieerd is en verantwoordelijk is voor de coördinatie met het Ministerie van Openbare Veiligheid en het Ministerie van Nationale Defensie om de inhoud van de niet-geverifieerde informatie te inspecteren, te verifiëren en te concluderen. De resultaten van de informatieverwerking na verificatie moeten volgens de wet worden uitgewisseld met het informatieverstrekkende agentschap.

Coördineer propaganda om terrorismefinanciering te bestrijden en te voorkomen

Wat betreft de coördinatie van informatie en propaganda zijn het Ministerie van Openbare Veiligheid en het Ministerie van Nationale Defensie verantwoordelijk voor het jaarlijks en op verzoek verstrekken van informatie van ministeries, agentschappen op ministerieel niveau, overheidsinstanties en andere relevante instanties en organisaties; het coördineren en begeleiden van deze ministeries, agentschappen en organisaties om informatie en propaganda te verstrekken over de bestrijding en preventie van activiteiten van organisaties en personen in het buitenland die geld en activa sponsoren voor binnenlandse onderdanen die zich bezighouden met activiteiten die de nationale veiligheid en terrorisme schenden, om het bewustzijn, de verantwoordelijkheid en de effectiviteit te vergroten in de bestrijding en preventie van activiteiten van organisaties en personen in het buitenland die geld en activa sponsoren voor binnenlandse onderdanen die zich bezighouden met activiteiten die de nationale veiligheid en terrorisme schenden.

Informatie- en propaganda-inhoud omvat: risico's, ontwikkelingen, situaties; complotten, methoden, trucs, gevaarlijke aard, schade en gevolgen van misdaden tegen de nationale veiligheid en terrorisme; maatregelen, ervaringen, beleid, wetten en verantwoordelijkheden van instanties, organisaties en personen bij het bestrijden en voorkomen van activiteiten van organisaties en personen in het buitenland die geld en activa sponsoren voor binnenlandse onderdanen die de nationale veiligheid en terrorisme schenden; andere inhoud die nodig is om de effectiviteit te verbeteren van het bestrijden en voorkomen van activiteiten van organisaties en personen in het buitenland die geld en activa sponsoren voor binnenlandse onderdanen die de nationale veiligheid en terrorisme schenden.

Vormen van informatie en propaganda omvatten: persconferenties, persberichten; het plaatsen van informatie op elektronische informatiepagina's; het verspreiden en onderwijzen van de wetgeving; het verstrekken van informatie en documenten; het organiseren van trainingen en andere vormen die geschikt zijn voor elk specifiek onderwerp en die bevoegde autoriteiten kunnen toepassen om de effectiviteit van informatie- en propagandawerkzaamheden te waarborgen in de strijd tegen en het voorkomen van activiteiten van organisaties en personen in het buitenland die geld en activa sponsoren voor binnenlandse onderdanen om daden te plegen die de nationale veiligheid en terrorisme schenden.

Het Ministerie van Cultuur, Sport en Toerisme is verantwoordelijk voor het aansturen van persbureaus om informatie en propaganda te verstrekken over de bestrijding en preventie van activiteiten van organisaties en personen in het buitenland die geld en activa sponsoren voor binnenlandse onderdanen en die de nationale veiligheid schenden en terrorisme plegen.

Vietnam Television, Voice of Vietnam en Vietnam News Agency zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie en propaganda over de bestrijding en preventie van activiteiten van organisaties en personen in het buitenland die geld en middelen sponsoren voor binnenlandse onderdanen die de nationale veiligheid schenden en terrorisme plegen.

Ministeries, agentschappen op ministersniveau en andere overheidsinstanties zijn verantwoordelijk voor de coördinatie met het ministerie van Openbare Veiligheid, het ministerie van Nationale Defensie, het ministerie van Cultuur, Sport en Toerisme, de Vietnamese televisie, de Stem van Vietnam en het Vietnamese persbureau om onjuiste en vijandige standpunten te bestrijden en te weerleggen. Dit dient de strijd en het voorkomen van de activiteiten van organisaties en personen in het buitenland die geld en activa sponsoren zodat binnenlandse onderdanen activiteiten kunnen ondernemen die de nationale veiligheid en terrorisme schenden.

Volgens VNA

Bron: https://baothanhhoa.vn/ban-hanh-quy-che-ngan-chan-viec-tai-tro-xam-pham-an-ninh-quoc-gia-khung-bo-260430.htm