Stel een handboek op voor banken om gezamenlijk frauduleuze transacties te bestrijden

QNgTV - Op 21 oktober hield de Vietnamese Bankenvereniging een vergadering om het handboek te implementeren over coördinatie ter ondersteuning van risicobeheer voor rekeningen/kaarten/betalingsacceptatie-eenheden met betrekking tot geldtransfers/betalingstransacties waarvan wordt vermoed dat ze fraude of vervalsing bevatten.

Illustratiefoto

Het officiële handboek werd ondertekend op 30 september 2025 en treedt na 30 dagen in werking. Dit zal een keerpunt zijn om de bankensector te helpen haar reactievermogen en coördinatievermogen op het gebied van fraudepreventie en -bestrijding te verbeteren.

Onlangs heeft de Staatsbank ongeveer 600.000 rekeningen met vreemde signalen verzameld. Op basis daarvan heeft de bank in samenwerking met de banken bijna 300.000 klanten gewaarschuwd. Daarmee werden transacties met een totaalbedrag van ongeveer 1.500 miljard VND geblokkeerd.

Naast de database met verdachte rekeningen definieert het handboek voor de coördinatie van risicobehandeling duidelijk de verantwoordelijkheden van elke deelnemer, van de aanvragende bank, de ontvangende bank tot de overstappende organisaties zoals NAPAS.

De aangesloten organisaties verbinden zich ertoe de informatie vertrouwelijk te houden, contactpunten beschikbaar te stellen en zich strikt te houden aan de huidige wettelijke voorschriften.

Bron: https://quangngaitv.vn/ban-hanh-so-tay-huong-dan-ngan-hang-cung-chong-giao-dich-lua-dao-6508975.html