Op 11 maart zette de rechtbank van Ho Chi Minhstad het proces tegen mevrouw Truong My Lan en haar medeplichtigen voort.

Na 4 dagen afwezigheid in de rechtbank werd verdachte Nguyen Cao Tri vanochtend naar de rechtbank gebracht om uitleg te geven over het "misbruik van vertrouwen om eigendommen toe te eigenen".

In reactie op vragen van de rechtbank bekende verdachte Nguyen Cao Tri de in de aanklacht vermelde handelingen.

W-truong-my-lan-55-1.png
Beklaagde Nguyen Cao Tri. Foto: Nguyen Hue

Verdachte Tri verklaarde dat hij mevrouw Truong My Lan kende sinds eind 2017. Later, toen ze samenwerkten, maakte mevrouw Lan ongeveer 807 miljard VND over aan de verdachte. Maar toen ze in januari 2021 bijeenkwamen om de vergoedingen af ​​te spreken, werd het bedrag dat mevrouw Lan overmaakte afgerond op 1.000 miljard VND.

Volgens de getuigenis van de heer Tri was de verdachte, na het horen van het nieuws over de arrestatie van mevrouw Truong My Lan, zeer in de war. Hij vreesde dat het bedrag dat mevrouw Lan had overgemaakt, verdubbeld zou worden als er een incident zou plaatsvinden. Bovendien vreesde de verdachte het risico voor mevrouw Lan, omdat ze een makelaar had gevraagd om op naam van de makelaar te staan, niet op naam van de makelaar zelf.

De verdachte vond dat hij de naam van mevrouw Lan openbaar moest maken ten behoeve van haar. De verdachte wilde zich ook losmaken van het systeem van mevrouw Lan, dus nam hij een beslissing die tot de overtreding leidde. Subjectief gezien vond de verdachte dat zijn actie er niet op gericht was om zich het geld van mevrouw Lan toe te eigenen.

Voordat hij werd vervolgd, wist de verdachte dat wat hij deed verkeerd was en had hij herhaaldelijk het geld aan mevrouw Lan willen teruggeven, maar dat was niet geaccepteerd. Na zijn vervolging gaf de verdachte meer dan 800 miljard dollar terug en liet hij meer dan 300 miljard dollar aan tegoeden bevriezen. Tijdens dit proces wilde de verdachte contant geld blijven gebruiken om het volledige bedrag voor mevrouw Lan terug te vorderen," legde de heer Tri uit over zijn daden.

Ook volgens de getuigenis van de heer Tri wisten de mensen die de verdachte opdracht gaf om het contract met mevrouw Lan te liquideren, niet wat het doel hiervan was.

W-truong-my-lan-56-1.png
In dit geval was mevrouw Truong My Lan het slachtoffer toen de heer Nguyen Cao Tri 1.000 miljard VND toe-eigende. Foto: Nguyen Hue

Tijdens de rechtszaak verzocht verdachte Tri de rechters en het onderzoeksbureau om hulp bij het innen van het bedrag van 1500 miljard VND dat 400 particulieren en bedrijven verschuldigd zijn. Het onderzoeksbureau verklaarde echter dat de incasso onder de jurisdictie van een andere zaak valt en dat de verdachte het onderzoeksbureau kan verzoeken de zaak af te handelen.

Mevrouw Truong My Lan verklaarde voor de rechtbank dat de relatie tussen haar en verdachte Tri bestond uit een vriendenrelatie die elkaar hielp.

"Toen ik werd gearresteerd, wist ik niets. Ik ben de onderzoeksinstantie zeer dankbaar dat ze hebben ontdekt dat Nguyen Cao Tri mijn geld heeft toegeëigend. Tot nu toe heeft meneer Tri de gevolgen echter hersteld. Ik heb geen commentaar. Ik hoop dat de jury clementie voor hem zal overwegen", aldus mevrouw Truong My Lan.

Volgens de beschuldiging werkte mevrouw Truong My Lan van 2017 tot 2020 samen met de heer Nguyen Cao Tri om te investeren in projecten en aandelen te kopen in enkele bedrijven van de heer Tri. Dit omvatte een overeenkomst om 65% van het startkapitaal van de Industrial Rubber Company over te dragen voor 45 miljoen dollar. Vervolgens betaalde mevrouw Lan de heer Tri 21,25 miljoen dollar, omgerekend meer dan 476 miljard VND, om 31,22% van het startkapitaal van de heer Tri te kopen.

Omdat de aandelen van de Industrial Rubber Company niet binnen vijf jaar waren overgedragen, kwamen de heer Tri en mevrouw Lan overeen om een ​​'beleggingstrustcontract' te ondertekenen en de naam op het contract te laten vermelden door de heer Ho Quoc Minh (een kennis en makelaar van mevrouw Lan).

Vervolgens kwam mevrouw Lan met meneer Tri overeen om 100% van het aandelenkapitaal van Saigon Dai Ninh Company te kopen voor 3.000 miljard VND. Mevrouw Lan stortte en stortte vijf keer geld naar meneer Tri, voor een totaalbedrag van 20 miljoen USD, wat neerkomt op meer dan 463 miljard VND.

Daarnaast kwamen de heer Tri en mevrouw Lan overeen om mevrouw Lan te laten deelnemen aan de investering in een project in het district Hai Ha, provincie Quang Ninh , en te betalen op basis van de voortgang van de uitgaven. Mevrouw Lan betaalde de heer Tri tweemaal, in totaal 9,5 miljoen dollar, wat overeenkomt met meer dan 220 miljard VND.

In januari 2021 ontmoette de heer Tri mevrouw Lan om te besluiten de investeringen die de heer Tri had ontvangen, voor een totaalbedrag van VND 1.000 miljard, definitief af te ronden. Om vertrouwen te wekken, stemde de heer Tri ermee in om 10% van het maatschappelijk kapitaal van Van Lang Company over te dragen aan mevrouw Lan en kwam hij met mevrouw Lan overeen om Ho Quoc Minh de aandelen te laten bezitten. Deze overdracht werd niet geregistreerd in de boekhouding.

Het totale bedrag dat meneer Tri via vele samenwerkingen van mevrouw Lan ontving, bedroeg VND 1.000 miljard. Nadat mevrouw Lan echter was gearresteerd, stelde meneer Tri documenten op om de prijs aan te passen en alle contracten te liquideren om 10% van het maatschappelijk kapitaal van Van Lang Company, getekend volgens de overeenkomst met mevrouw Lan, over te dragen, waarbij het bedrag van VND 1.000 miljard werd toegewezen.

De heer Nguyen Cao Tri verscheen voor het eerst nadat hij ervan werd beschuldigd 1.000 miljard VND te hebben verduisterd.

De heer Nguyen Cao Tri verscheen voor het eerst nadat hij ervan werd beschuldigd 1.000 miljard VND te hebben verduisterd.

Nadat mevrouw Truong My Lan was gearresteerd, draaide de heer Nguyen Cao Tri de rollen om en liquideerde het hele contract om 10% van het aandelenkapitaal van Van Lang Company over te dragen, dat hij had ondertekend om 1.000 miljard VND van haar af te pakken.
Mevrouw Truong My Lan, de heer Nguyen Cao Tri en miljoenendeals

Mevrouw Truong My Lan, de heer Nguyen Cao Tri en miljoenendeals

De eerste ontmoeting tussen mevrouw Truong My Lan en de heer Nguyen Cao Tri vond plaats in 2017, via een kennis genaamd Ho Quoc Minh. De miljoenendeals tussen de heer Nguyen Cao Tri en mevrouw Truong My Lan vonden ook hier plaats.
Beklaagde Truong My Lan barstte in tranen uit, bekende niet schuldig en ontkende de getuigenissen van haar ondergeschikten.

Beklaagde Truong My Lan barstte in tranen uit, bekende niet schuldig en ontkende de getuigenissen van haar ondergeschikten.

Beklaagde Truong My Lan barstte in tranen uit en ontkende de getuigenissen van haar ondergeschikten. Zij verklaarde dat zij geen leiding gaf aan de activiteiten van SCB en ook geen leiding gaf aan de oprichting van 'spookbedrijven' om geld van SCB op te nemen.