De secretaris van het partijcomité van Hanoi, Bui Thi Minh Hoai, heeft een aanbevelingsbrief gestuurd aan eenheden van de politie van Hanoi voor de samenwerking met professionele eenheden van het Ministerie van Openbare Veiligheid om een ​​criminele bende te onderzoeken en op te rollen die verband houdt met Tiktoker dhr. Pips (Pho Duc Nam, 30 jaar oud, woonachtig in Ba Ria - Vung Tau ).

Dit is een transnationale criminele bende die gebruikmaakt van geavanceerde technologie om te frauderen en bezittingen van mensen te stelen door hen te vragen om te investeren op illegale valuta- en effectenbeurzen.

In de brief benadrukte de secretaris van het partijcomité van Hanoi dat dit een bijzonder ernstig geval van fraude en verduistering betreft, waarbij gebruik is gemaakt van geavanceerde en professionele criminele methoden, die zich voornamelijk in de cyberruimte afspelen, waardoor opsporing en bestrijding zeer moeilijk zijn.

compliment.png
Leiders van de politie van Hanoi overhandigden aanbevelingsbrieven aan de eenheden. Foto: Politie van Hanoi

"Met vindingrijkheid, creativiteit en een vastberaden geest om de misdaad te bestrijden, hebben agenten en soldaten van de recherche, de technische en operationele afdeling van de politie van Hanoi en de politie van het district Cau Giay een uitgebreid pakket professionele maatregelen geïmplementeerd om de kopstukken en betrokkenen in deze zaak op te sporen, te arresteren en in samenwerking met het openbaar ministerie van het district Cau Giay aan te pakken," benadrukte de secretaris van het partijcomité van Hanoi.

Als gevolg hiervan hebben de autoriteiten strafrechtelijke procedures gestart tegen 26 verdachten voor de misdrijven "frauduleuze toe-eigening van eigendommen, witwassen van geld en het niet melden van misdrijven", en hebben ze tijdelijk beslag gelegd op talloze activa, voorwerpen en documenten die verband houden met criminele activiteiten. De totale waarde van de in beslag genomen en bevroren activa van de verdachten bedraagt ​​bijna 5.100 miljard VND.

Volgens de secretaris van het Partijcomité van Hanoi is dit een uitzonderlijke prestatie van officieren en soldaten van de professionele eenheden van de politie van Hanoi en het Openbaar Ministerie van het district Cau Giay in de strijd tegen en preventie van criminaliteit. Deze prestatie draagt ​​bij aan het afschrikken en voorkomen van criminaliteit en het stabiliseren van de veiligheid en orde in Hanoi.

Eind oktober 2024 werkte het onderzoeksbureau van de politie van de stad Hanoi samen met de districtspolitie van Cau Giay en andere professionele eenheden om een ​​fraudebende op te rollen die zich via internet toegang verschafte tot eigendommen in Hanoi en verschillende provincies en steden in het land.

Uit de eerste onderzoeksresultaten bleek dat Pho Duc Nam samenspande met Le Khac Ngo om een ​​fraudenetwerk op te zetten om activa te vergaren, naar het voorbeeld van beursvennootschappen.

Tijdens een spoeddoorzoeking van de woningen en werkplekken van de verdachten heeft het onderzoeksbureau hun tegoeden in beslag genomen en bevroren, met een totale waarde van meer dan 5000 miljard VND.

Het gaat om 127 miljard VND in contanten, spaarboekjes ter waarde van ongeveer 306 miljard VND, 216 kg goud, 128 stuks onroerend goed, 30 auto's van verschillende typen, 9 miljard VND in bevroren obligaties en vele andere waardevolle bezittingen.

Close-up van de enorme hoeveelheid activa en goudgeld van de Tiktoker Mr. Pips Pho Duc Nam-fraudezaak

Close-up van de enorme hoeveelheid activa en goudgeld van de Tiktoker Mr. Pips Pho Duc Nam-fraudezaak

Bij onderzoek naar de internationale fraudebende rond TikToker Pips Pho Duc Nam en zijn handlangers, heeft de politie van Hanoi een tegoed ter waarde van naar schatting VND 5.000 miljard in beslag genomen en bevroren.