Overdracht van dossiers van leiders van de Xuan Thien Group met tekenen van belastingontduiking aan de politie

De dossiers van de leiders van de Xuan Thien Group, die tekenen van belastingontduiking vertonen bij de overdracht van aandelen bij Ea Sup 3 Joint Stock Company, zijn overgedragen aan de provinciale politie van Dak Lak - Foto: MC

Op 19 november meldde de leider van de belastingdienst van Dak Lak dat het dossier was overgedragen aan de provinciale politie van Dak Lak voor onderzoek en afhandeling conform de bevoegde autoriteiten. Het ging hierbij om de leiders van de Xuan Thien Group die tekenen van belastingontduiking vertoonden bij de overdracht van aandelen bij Ea Sup 3 Joint Stock Company.

Overdracht van belastingontduikingsgegevens aan de politie

De leider van de belastingdienst van Dak Lak zei dat de eenheid, na ontvangst van informatie uit de pers en het verzoek om herziening van de Algemene Belastingdienst, een aantal gerelateerde inhoud heeft verstrekt en verduidelijkt.

Na onderzoek concludeerde de belastingdienst van Dak Lak dat Ea Sup 3 Joint Stock Company zich schuldig had gemaakt aan belastingontduiking (het indienen van de belastingaangifte na 90 dagen na de deadline voor het indienen van de aangifte). De onderneming betaalde belasting aan de staatsbegroting nadat de belastingdienst van Dak Lak de zaak had geïnspecteerd en afgehandeld.

Daarom heeft de belastingdienst van Dak Lak een officieel bericht naar de provinciale politie gestuurd met het verzoek om coördinatie bij het beoordelen, vaststellen van het gedrag en de behandeling van Ea Sup 3 Joint Stock Company in overeenstemming met haar functies en bevoegdheden.

Deze leider voegde eraan toe dat de Belastingdienst de situatie blijft monitoren en de instructies serieus zal opvolgen nadat zij opmerkingen van de Algemene Belastingdienst heeft ontvangen. Zij zal informatie coördineren en uitwisselen met de politie om ervoor te zorgen dat de aanpak van overtredingen door ondernemingen in overeenstemming met de wet wordt uitgevoerd.

De provinciale belastingdienst van Dak Lak heeft ook de boetebeslissing van 27 december 2022 ingetrokken en wacht op de conclusie van de politie om de boete volgens de regelgeving af te handelen.

Wat betreft de ambtenaren die zich bezighielden met wangedrag, hield de provinciale belastingdienst van Dak Lak een evaluatievergadering om de verantwoordelijkheden van het hoofd van de inspectieafdeling 1 en de ambtenaren van de inspectieafdeling 1 te verduidelijken. Daarbij werd verzocht om een ​​evaluatie en het verzamelen van ervaringen van deze twee personen.

Alleen als ik word gecontroleerd, ‘denk’ ik eraan om belasting te betalen

Volgens de leider van de belastingdienst van Dak Lak lieten de resultaten van het onderzoek ook zien dat de leiders van de Xuan Thien Group lange tijd "vergeten" belasting te betalen. Pas toen de belastingdienst de belasting controleerde en controleerde, betaalden ze inkomstenbelasting.

Meer specifiek heeft de heer Nguyen Van Thien, voorzitter van de raad van bestuur van Xuan Thien Group, op 20 februari 2020 706.000 aandelen overgedragen aan de heer Vu Canh Tuan, wat overeenkomt met een waarde van 7,06 miljard VND.

Bijna 2 jaar en 8 maanden later, op 17 oktober 2022 (nadat de belastingdienst van Dak Lak een belastinginspectiebesluit had genomen), diende Ea Sup 3 Joint Stock Company namens de heer Thien een aangifte inkomstenbelasting in voor een te betalen bedrag van ruim 7 miljoen VND.

Het project van Ea Sup 3 Joint Stock Company heeft een totale investering van VND 1,765 miljard en is gevestigd op een oppervlakte van 125 hectare in de gemeente Ia Lop, district Ea Sup, Dak Lak. Het project is gevestigd in een cluster van 5 fabrieken van de Xuan Thien Group in Dak Lak - Foto: MC

Op soortgelijke wijze heeft de heer Nguyen Van Thuy, vicevoorzitter van de raad van bestuur van Xuan Thien Group, op 16 september 2021 meer dan 38,1 miljoen aandelen ter waarde van VND 381 miljard bij Ea Sup 3 Joint Stock Company overgedragen aan de heer Pham Van Tuat, maar hij heeft hiervoor geen rechtstreekse belastingaangifte gedaan.

Bijna 10 maanden later, op 8 juli 2022 (vóórdat de belastingdienst van Dak Lak op 15 augustus 2022 een besluit over belastinginspectie nam), deed Ea Sup 3 Joint Stock Company namens de heer Thuy aangifte van inkomstenbelasting uit kapitaaloverdrachtsactiviteiten, waarbij een bedrag van ruim 381 miljoen VND moest worden betaald.

Op 9 juli 2022 betaalde het bedrijf namens de heer Thuy meer dan VND 381 miljoen aan belasting aan de staatsbegroting. Op 24 oktober 2022 betaalde Ea Sup 3 Joint Stock Company namens de heer Thuy meer dan VND 381 miljoen aan inkomstenbelasting.

De reden dat de zaak deze keer aan de politie is overgedragen, is volgens de leider van de belastingdienst van Dak Lak dat Ea Sup 3 Joint Stock Company voor het eerst een administratieve overtreding heeft begaan en het volledige belastingbedrag al had aangegeven en betaald aan de staatsbegroting voordat de belastingdienst van Dak Lak besloot een boete op te leggen.

Daarom heeft de belastingdienst van Dak Lak in eerste instantie besloten de onderneming aan te pakken door een boete op te leggen voor valse aangifte. Nu is vastgesteld dat er tekenen zijn van belastingontduiking.

Volgens deze persoon was de bestraffing van Ea Sup 3 Joint Stock Company voor valse aangifte, maar niet voor belastingontduiking, te wijten aan het feit dat de ambtenaren zich hiervan bewust waren, hetgeen uit ervaring is gebleken.

Bron: https://tuoitre.vn/chuyen-ho-so-lanh-dao-tap-doan-xuan-thien-co-dau-hieu-tron-thue-sang-cong-an-20241119161044877.htm