Dak Nong arresteert fraudeur die meer dan 6 miljard VND op internet heeft gestolen

In de ochtend van 20 mei maakte de politie van het district Dak R'lap, provincie Dak Nong, bekend dat ze V.D. (geboren in 1996), een freelancer woonachtig in het dorp Tra Kieu Tay, gemeente Duy Son, district Duy Xuyen, provincie Quang Nam , tijdelijk hadden aangehouden om een ​​onderzoek in te stellen naar "frauduleuze toe-eigening van eigendommen op internet".

Onderwerp V.D. bij het onderzoeksbureau

Eerder ontving de districtspolitie van Dak R'lap een melding van mevrouw Q., die een vaste woonplaats heeft in de gemeente Dak Wer in Dak R'lap, over een verdachte die belde, zich voordeed als bankmedewerker en geavanceerde trucs gebruikte om geld van de rekening van mevrouw Q. te verduisteren, ter waarde van meer dan 35,5 miljoen VND. Na ontvangst van de melding richtte de districtspolitie van Dak R'lap zich op de verificatie. Na het verzamelen van voldoende bewijs en documenten, vaardigde de districtspolitie van Dak R'lap op 10 mei 2023, met behulp van diverse professionele maatregelen, een bevel uit tot aanhouding van een persoon in een noodsituatie, een besluit tot tijdelijke aanhouding en een bevel tot arrestatie van de persoon die in een noodsituatie was aangehouden tegen V.D.

Tijdens de samenwerking met het onderzoeksbureau bekende de verdachte D. dat hij op het sociale netwerk Facebook was geweest en met het account " Yen Luu " had gezocht naar de woorden " documenten vinden ". Dit leverde informatie en afbeeldingen op van personen van wie de documenten waren verloren, die op Facebook waren geplaatst, samen met hun telefoonnummer. D. belde de eigenaar van de verloren documenten en vroeg of deze persoon zijn identiteitsbewijs of bankpas kwijt was. Vervolgens beweerde D. dat hij een bankmedewerker was die de documenten vasthield en vroeg om het bankrekeningnummer, het pinpasnummer en het CCCD-nummer om te verifiëren of de eigenaar van de verloren rekening daadwerkelijk de eigenaar was. Toen de andere partij de informatie verstrekte, vroeg D. om de eenmalige code om geld over te maken en te testen of het de eigenaar van de rekening was. Vervolgens zou hij het geld terugstorten. Als de accounteigenaar niet akkoord gaat met het verstrekken van de OTP-code, gebruikt D. het accountkaartnummer en CCCD-nummer die de accounteigenaar heeft verstrekt om game-applicaties te kopen. Het overeenkomstige bedrag van 100.000 VND tot 150.000 VND wordt dan onmiddellijk van die rekening afgeschreven, zonder dat er een OTP-code nodig is.

Vervolgens annuleert D. de aankoop van de app. De app stort het geld automatisch terug op de rekening van het slachtoffer om vertrouwen te wekken. Het slachtoffer wordt dan wijsgemaakt dat D. een bankmedewerker is en dat hij akkoord gaat met het verstrekken van de OTP-code. Als de OTP-code niet wordt verstrekt, wordt het geld van de rekening afgeschreven totdat het saldo op de rekening op is.

Nadat hij het pinpasnummer, het identiteitskaartnummer en de foto van het slachtoffer had verkregen, maakte D. een ZaloPay-account aan en registreerde dit op basis van de door het slachtoffer verstrekte gegevens. ZaloPay koppelde zich aan het rekeningnummer van het slachtoffer en maakte vervolgens geld over (opgenomen) of betaalde geld van de ZaloPay-rekening van het slachtoffer zonder een eenmalige code naar de ZaloPay-rekening van D. of de ZaloPay-game-account van David Dinh979 om te gamen en geld op te nemen. D. maakte ook geld over naar een rekening die niet van de eigenaar was, verdeelde het bedrag vervolgens en zette het over naar verschillende rekeningen. Met de bovenstaande trucs maakte D. zich meer dan 35,5 miljoen VND van mevrouw Q. toe.

Door het onderzoek uit te breiden met de hierboven genoemde methoden en trucs, kon de politie van het district Dak R'lap nog eens 3 zaken ophelderen. Eén daarvan was een slachtoffer in de stad Da Nang, waarbij het buitgemaakte bedrag meer dan 18 miljoen VND bedroeg; 1 slachtoffer in de provincie Hoa Binh , waarbij het buitgemaakte bedrag 7,7 miljoen VND bedroeg; en 1 slachtoffer in de provincie Nghe An, waarbij het buitgemaakte bedrag meer dan 50 miljoen VND bedroeg.

Aan de hand van de verzamelde documenten werd vastgesteld dat D.'s frauduleuze gedrag op grote schaal plaatsvond op het internet, met slachtoffers in het hele land. Aan de hand van de afbeeldingen van identiteitskaarten, creditcards, pinpassen en andere documenten die op D.'s telefoon waren opgeslagen, werd vastgesteld dat er ongeveer 52 slachtoffers waren, met een transactiebedrag van ongeveer 6 miljard VND tussen 1 januari 2023 en 8 mei 2023.

Het is bekend dat D. in 2016 al eens is veroordeeld voor diefstal van eigendommen. Momenteel houdt de politie van het district Dak R'lap V.D. tijdelijk vast om het onderzoek uit te breiden, naar het slachtoffer te zoeken en bewijsmateriaal te verzamelen om de zaak in overeenstemming met de wet af te handelen.

Bronlink: https://baolaocai.vn/dak-nong-bat-doi-tuong-lua-dao-chiem-doat-hon-6-ty-dong-tren-khong-gian-mang-post368663.html