Meer dan 6.600 slachtoffers, rechtbank in Hanoi richt theater op voor de behandeling van de zaak van Tan Hoang Minh

Zoals gepland zal de rechtbank van Hanoi morgenvroeg, 19 maart, de rechtszaak in eerste aanleg openen in de zaak die plaatsvond bij Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited (afgekort als Tan Hoang Minh Group).

Vijftien verdachten werden vervolgd voor fraude en toe-eigening van eigendommen, waaronder de heer Do Anh Dung, voorzitter en algemeen directeur van de Tan Hoang Minh Group; Do Hoang Viet, adjunct-directeur-generaal van de Tan Hoang Minh Group, de zoon van de heer Dung.

Voorzitter van de Tan Hoang Minh Groep (linker omslag) en enkele verdachten in de zaak

Opvallend is dat de zaak 6.630 investeerders als slachtoffer heeft geïdentificeerd. Deze mensen werden door de verdachten van de Tan Hoang Minh Group voor meer dan VND 8.600 miljard afhandig gemaakt met de truc om obligaties te kopen.

Vanwege het grote aantal deelnemers aan de rechtszaak had de rechtbank van Hanoi ter voorbereiding op het proces een grote zittingszaal ingericht. Tegelijkertijd richtte de rechtbank een openluchttheater in om de slachtoffers en aanverwanten te huisvesten.

Het Volksgerechtshof van Hanoi, waar de zaak Tan Hoang Minh werd behandeld

Volgens Thanh Nien bevindt het theater zich direct bij de ingang van het hoofdkwartier van de rechtbank van Hanoi. Het theater heeft een capaciteit van ongeveer 500 zitplaatsen.

In de zaal plaatste de rechtbank een groot scherm en een luidsprekersysteem om beeld- en geluidsgegevens uit de rechtszaal door te geven. Honderden stoelen stonden netjes opgesteld, klaar om de deelnemers aan het proces te bedienen.

Vanwege het grote aantal deelnemers zal de beveiliging bij de rechtbank in Hanoi naar verwachting vanaf de vroege ochtend van 19 maart worden aangescherpt. Er worden zorgvuldige voorbereidingen getroffen om ervoor te zorgen dat het proces serieus verloopt.

Omdat er zoveel mensen bij de rechtszaak aanwezig waren, had de rechtbank een openluchttheater ingericht.

De rechtbank besliste dat het proces in de zaak van Tan Hoang Minh naar verwachting 20 dagen zal duren.

De procescommissie bestond uit vijf leden, onder voorzitterschap van rechter Nguyen Xuan Van. Vijf aanklagers werden aangesteld om het Openbaar Ministerie van Hanoi te vertegenwoordigen en hun recht op vervolging in de rechtbank uit te oefenen. Bijna dertig advocaten namen deel aan de verdediging van de verdachten.

Uit het onderzoek blijkt dat de vastgoedmarkt in de periode 2021-2022 door de impact van de Covid-19-epidemie is bevroren en dat bankkredieten zijn aangescherpt. Hierdoor is Tan Hoang Minh Group in grote financiële moeilijkheden geraakt. Er is een enorm kredietsaldo en de groep heeft geld nodig om openstaande en achterstallige schulden te betalen. Daarnaast moet de groep blijven investeren in de aan- en verkoop van aandelen, projecten, bedrijfskosten...

Om de zaak op te lossen gaf gedaagde Do Anh Dung personen bij Tan Hoang Minh Group opdracht om de rechtspersonen van drie bedrijven, Ngoi Sao Viet, Soleil en Cung Dien Mua Dong, te gebruiken om zakelijke activiteiten te fabriceren met "nepcontracten", als plan om individuele obligaties uit te geven.

Theater met een capaciteit van ongeveer 500 zitplaatsen

De groep verdachten gaf 9 afzonderlijke obligatiepakketten uit, met een totale waarde van VND 10.030 miljard. Nadat de documenten, uitgifteplannen en "nep"betalingen om primaire obligatiehouders te worden, waren gelegaliseerd, verkocht Tan Hoang Minh Group de obligaties, waarmee illegaal bijna VND 14.000 miljard van investeerders werd gemobiliseerd.

De gedaagde Dung gaf opdracht dat het volledige geldbedrag van de obligatieverkoop gebruikt moest worden op een manier die niet in overeenstemming was met het doel en de planning van de obligatie-uitgifte. Dit hield onder meer in dat er meer dan VND 5.100 miljard van latere investeerders werd gebruikt om eerdere investeerders te betalen.

Scherm- en luidsprekersystemen worden zodanig geplaatst dat gegevens vanuit de rechtszaal naar buiten worden verzonden.

Toen de zaak werd gestart, werd het verduisterde bedrag vastgesteld op meer dan VND 8.800 miljard. Na aftrek van VND 163,5 miljard aan uitstaande obligaties van de General Department Store Company (onderdeel van de Tan Hoang Minh Group) bedroeg het resterende verduisterde bedrag meer dan VND 8.600 miljard, eigendom van 6.630 slachtoffers.

Tijdens het oplossen van de zaak heeft het onderzoeksbureau de geldstroom geverifieerd en geïnd die voortkwam uit de verkoop van obligaties waarvan de gedaagde Do Anh Dung had aangegeven dat deze voor andere doeleinden moest worden gebruikt dan het uitgifteplan voor de inning.

Als gevolg hiervan hebben de verdachten, hun families, de Tan Hoang Minh Group en aanverwante organisaties gezamenlijk en vrijwillig geld gestort op de tijdelijke rekening van het onderzoeksbureau, met een totaalbedrag van meer dan VND 8.600 miljard. Het gestorte bedrag zal alle gevolgen van de zaak verhelpen, de uitvoering van het vonnis garanderen en het teruggeven aan de slachtoffers.

Bronlink: https://thanhnien.vn/hon-6600-bi-hai-toa-ha-noi-dung-rap-xet-xu-vu-tan-hoang-minh-185240318145614736.htm