Welke crypto-giganten zijn in de VS op de korrel genomen?

Op 22 november kondigde de heer Changpeng Zhao (CZ) aan dat hij Binance zou verlaten en schuldig zou pleiten aan het overtreden van de antiwitwaswetgeving. Daarnaast zou hij een boete van 4,3 miljard USD betalen, conform een overeenkomst met de Amerikaanse overheid. Zo kan de cryptobeurs haar activiteiten voortzetten.

CZ is echter niet de enige die in het vizier van toezichthouders is. Toen de tokenprijzen vorig jaar kelderden, maakte de cryptomarkt een enorme meltdown door, waardoor marktleiders in een lastig parket kwamen. Het feit dat ze worden onderzocht en beschuldigd, betekent niet dat ze iets verkeerd hebben gedaan of veroordeeld zullen worden. Ze hebben allemaal de aanklachten van de VS ontkend.

Changpeng 'CZ'Zhao

CZ is geboren en getogen in China en verhuisde op 12-jarige leeftijd naar Canada. Hij richtte Binance op in Shanghai, China, in 2017, maar verhuisde de beurs later naar Tokio en vervolgens naar Malta, terwijl het moederbedrijf van Binance gevestigd is op de Kaaimaneilanden. Uit bedrijfsdocumenten blijkt dat de miljardair onroerend goed bezit in Singapore en de Burj Khalifa-wolkenkrabber in Dubai, maar hij pronkt zelden met zijn rijkdom.

Naast de schikking met het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ), de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en het Amerikaanse ministerie van Financiën, heeft het platform ook met andere problemen te maken gehad. In juni klaagde de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) Binance en CZ aan voor het exploiteren van een frauduleuze website. De SEC beschuldigde Binance ervan handelsvolumes te vervalsen, geld van klanten te verduisteren, Amerikaanse klanten niet te beperken in het gebruik van het platform en beleggers te misleiden over markttoezicht.

Binance zei dat de rechtszaak van de SEC ongegrond is op basis van de feiten, de wet of de precedent van de commissie zelf.

Sam Bankman-Fried

In november veroordeelde een jury in New York (VS) voormalig CEO FTX Bankman-Fried voor oplichting van klanten en investeerders voor ten minste 10 miljard dollar.

Bankman-Fried zei dat hij fouten had gemaakt bij het runnen van FTX, maar dat hij klanten niet had opgelicht. Dit is een strafzaak die de crypto-industrie heeft geschokt. Vóór zijn veroordeling was Bankman-Fried een beroemdheid in de cryptowereld. De FTX-beurs die hij oprichtte, werd ooit beschouwd als de op één na grootste cryptobeurs ter wereld .

Những ‘ông lớn’ tiền số nào nằm trong tầm ngắm của Mỹ? - Ảnh 1. — Voordat FTX instortte, had Bankman-Fried een vermogen van 26 miljard dollar.

Doe Kwon

Do Kwon was medeoprichter van Terraform Labs en ontwikkelde de cryptovaluta TerraUSD en Luna. De marktwaarde van TerraUSD en Luna werd ooit geschat op meer dan $40 miljard en hun ineenstorting zorgde ervoor dat miljoenen investeerders failliet gingen.

Volgens de autoriteiten wordt Kwon in de VS geconfronteerd met meerdere aanklachten wegens fraude en werd hij begin 2023 in Montenegro gearresteerd wegens documentvervalsing. De SEC heeft ook civiele rechtszaken aangespannen tegen Kwon en Terraform Labs, waarin ze hen beschuldigen van het organiseren van een miljarden-dollar cryptocurrency-zwendel.

Volgens een persbericht van de Montenegrijnse rechtbank ontkende Kwon documenten te hebben vervalst. In een gerechtelijke procedure van 30 oktober stelde Terraform dat de SEC geen bewijs had geleverd dat Do Kwon en Terraform fraude hadden gepleegd.

Alex Mashinsky

In juli 2022 vroeg Alex Mashinsky, oprichter en voormalig CEO van cryptobedrijf Celsius Network, faillissement aan. De rechterlijke macht in New York (VS) klaagde Mashinsky in januari aan wegens fraude. Mashinsky's advocaat zei dat de voormalige CEO weigerde schuld te bekennen en zich voor de rechter wilde verdedigen.

Daarnaast worden Mashinsky en de SEC, CFTC en de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) aangeklaagd vanwege een verkeerde voorstelling van zaken over de werkelijke status van het bedrijf.

Barry Silbert

Silbert is het hoofd van het digitale valutaconglomeraat Digital Currency Group (DCG), eigenaar van het bedrijf Genesis, dat in januari 2023 faillissement aanvroeg. Silbert wordt ervan beschuldigd samen met Genesis en DCG klanten voor meer dan 1 miljard dollar te hebben opgelicht. Silbert zei dat de beschuldigingen ongegrond zijn en zal de rechtszaak voor de rechter aanvechten.

Stephen Ehrlich

Stephen Ehrlichs cryptobedrijf Voyager Digital werd zwaar getroffen door de cryptocrisis van 2022. Geconfronteerd met beschuldigingen van oplichting door de CFTC en FTC, zei Ehrlich dat hij als "zondebok" werd gebruikt voor de wanpraktijken van andere bedrijven.

Justin Sun

In maart klaagde de SEC de Chinese crypto-ondernemer Justin Sun en zijn bedrijven, waaronder de Tron Foundation, aan wegens fraude. De SEC beweerde dat Justin Sun de handelsvolumes van de crypto-tokens van zijn bedrijf had vervalst en betalingen aan beroemdheden had verborgen om deze te promoten. Sun schreef in een bericht op het X-platform dat de klacht van de SEC ongegrond was.

Bronlink