Vicepremier Ho Duc Phoc leidde een vergadering van het Stuurcomité voor de bestrijding van witwassen.

(Chinhphu.vn) - Vicepremier Ho Duc Phoc benadrukte dat het voorkomen en bestrijden van witwassen een dagelijkse taak van het grootste belang is, niet alleen om corruptie, smokkel en illegale activiteiten te voorkomen, maar ook om een ​​transparante en duurzame economische ontwikkeling te bevorderen.

Vicepremier Ho Duc Phoc: Het bestrijden van witwassen is een dagelijkse taak van het grootste belang, niet alleen om corruptie, smokkel en illegale activiteiten te voorkomen, maar ook om een ​​transparante en duurzame economische ontwikkeling te bevorderen - Foto: VGP/Tran Manh

De uitvoering van de taken op het gebied van de bestrijding van witwassen verloopt voorspoedig.

Op 15 oktober zat vicepremier Ho Duc Phoc, voorzitter van het Nationaal Stuurcomité voor de bestrijding van witwassen, een vergadering van het Stuurcomité voor de bestrijding van witwassen voor.

Vicepremier Ho Duc Phoc verklaarde dat de bijeenkomst bedoeld was om de resultaten te bespreken van de uitvoering van het nationale actieplan ter nakoming van de toezeggingen van de Vietnamese regering op het gebied van het voorkomen en bestrijden van witwassen, terrorismefinanciering en de financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens in het verleden. Tevens wilde hij beoordelen wat er is gedaan en wat er nog moet gebeuren. Op die manier konden taken en oplossingen worden geïdentificeerd waar de komende tijd de aandacht op gericht moet blijven. Zo konden we voldoen aan de internationale aanbevelingen en de basis leggen voor duurzame ontwikkeling in de komende tijd.

De vicepremier heeft verzocht dat vertegenwoordigers van de ministeries en afdelingen met elkaar in gesprek gaan, openlijk discussiëren, grondig analyseren en concrete oplossingen voorstellen om de taken op het gebied van het voorkomen en bestrijden van witwassen effectief te kunnen blijven uitvoeren volgens het vastgestelde plan.

In het rapport van de Staatsbank werd vermeld dat per 1 oktober 2025 (overeenkomend met het einde van de 5e voortgangsrapportagecyclus (PR) volgens de toezegging met de Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF), de resultaten van de uitvoering van het Nationale Actieplan ter uitvoering van de toezeggingen van de Vietnamese regering inzake het voorkomen en bestrijden van witwassen, terrorismefinanciering en financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens (bijgevoegd bij Besluit nr. 194/QD-TTg van 23 februari 2024 van de premier) als volgt waren: 01/17 acties waren volledig voltooid (Actie nr. 9); 01/17 acties waren grotendeels voltooid (Actie 14); 10/17 acties waren gedeeltelijk voltooid (inclusief Acties 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 en 17); Acties van 05/17 zijn niet uitgevoerd (inclusief acties 4, 5, 6, 15, 16).

De Staatsbank verklaarde: Ten tijde van de vergadering van het Stuurcomité op 12 december 2024 (Vietnam had net het 2e rapport afgerond) waren de behaalde resultaten "nog steeds zeer beperkt", met slechts 1/17 acties "gedeeltelijk voltooid"; 16/17 acties vertoonden geen voortgang. Tijdens de vergadering van vandaag, na bijna een jaar implementatie (met 3 voortgangsrapporten), waren 12 acties geüpgraded naar "gedeeltelijk voltooid".

Deze resultaten laten zien dat de implementatie in Vietnam in de positieve richting beweegt. De door de Financial Action Task Force (FATF) erkende vooruitgang in de strijd tegen witwassen is het resultaat van een serieus studie- en leerproces, inspanningen en steeds nauwere samenwerking tussen relevante instanties en eenheden bij de implementatie van het actieplan.

Prioritering van middelen voor de inzet van drie actiegroepen ter voorkoming en bestrijding van witwassen - Foto: VGP/Tran Manh

Geef prioriteit aan middelen om drie actiegroepen in te zetten voor de bestrijding van witwassen

Met als doel het Nationale Actieplan voor het verwijderen van Vietnam van de Grijze Lijst te voltooien, analyseerde het rapport van de Staatsbank specifiek een aantal objectieve en subjectieve oorzaken die tot de bestaande problemen hebben geleid. Daarbij werden een aantal oplossingen voorgesteld om de methoden en resultaten in de komende tijd te verbeteren.

De Staatsbank heeft dan ook oplossingen voorgesteld om de personeelsbezetting te versterken, de opleiding van het personeel te verbeteren, actieplannen uit te voeren en gegevens te verzamelen en te verstrekken.

De Staatsbank benadrukte dat om de doeltreffendheid van de uitvoering van het actieplan te vergroten in de context van beperkte middelen, er een strategische routekaart nodig is waarin de middelen worden geprioriteerd voor de uitvoering van 3 groepen acties: Groep acties die verband houden met de vereiste om het wettelijk kader te voltooien (Actie 12, Actie 5); Groep acties die waarschijnlijk een positieve beoordeling zullen krijgen als ze gericht zijn op een grondige aanpak (Acties 1, 2, 7); Groep acties die kwantificeerbare resultaten vereisen (Acties 4, 11, 13).

Tijdens de bijeenkomst gaven vertegenwoordigers van de ministeries en takken (het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Openbare Veiligheid, het Ministerie van Industrie en Handel, het Ministerie van Bouw, het Ministerie van Justitie, het Overheidskantoor, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Defensie, het Hooggerechtshof, de Overheidsinspectie, het Ministerie van Cultuur, Sport en Toerisme, het Ministerie van Binnenlandse Zaken) aan dat zij het in hoge mate eens waren met de inhoud van het centrale rapport van de Staatsbank van Vietnam.

Vertegenwoordigers van ministeries en afdelingen brachten ook specifiek verslag uit over de uitvoering van de taken die de premier in het Nationale Actieplan had opgedragen. Daarbij werd duidelijk aangegeven welke resultaten er waren behaald, welke problemen er waren en waar goede resultaten uitbleven. Ook werd een analyse gemaakt van de oorzaken, trends, oplossingen en taken en oplossingen waar de komende tijd de nadruk op moest liggen en die effectief moesten worden uitgevoerd. Daarbij werd gestreefd naar urgente en drastische actie, nauwe coördinatie en de vastberadenheid om Vietnam van de Grijze Lijst te halen.

De vicepremier gaf opdracht om zich te concentreren op het opstellen en perfectioneren van juridische documenten over het voorkomen en bestrijden van witwassen, terrorismefinanciering en de financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens; het implementeren van oplossingen om witwassen te voorkomen en te bestrijden bij transacties op de vastgoedmarkt en in virtuele valuta... - Foto: VGP/Tran Manh

Het bestrijden van witwassen is een dagelijkse taak van het grootste belang.

Ter afsluiting van de bijeenkomst benadrukte vicepremier Ho Duc Phoc dat het voorkomen en bestrijden van witwassen een dagelijkse taak van het grootste belang is, niet alleen om corruptie, smokkel en illegale activiteiten te voorkomen, maar ook om een ​​transparante en duurzame economische ontwikkeling te bevorderen.

De vicepremier waardeerde de zeer uitgebreide en specifieke meningen van de ministeries en afdelingen en verzocht de Staatsbank van Vietnam om de meningen van de afgevaardigden in de vergadering te verwerken, het rapport af te ronden (met daarin de behaalde resultaten, concrete bewijzen, een duidelijke vermelding van de taken, oplossingen, inhoud van het werk, voortgang van de uitvoering, enz.) en dit naar de leden van het stuurcomité te sturen en verslag uit te brengen aan de regeringsleiders.

De vicepremier heeft de ministeries en diensten verzocht om onmiddellijk een verslag op te stellen over de inhoudelijke implementatie en de taken die in de komende tijd nog moeten worden uitgevoerd, zoals door de premier is opgedragen. Hierin moeten duidelijk concrete oplossingen worden aangegeven die naar de Staatsbank moeten worden gestuurd. De nadruk moet liggen op het ontwikkelen en perfectioneren van juridische documenten over het voorkomen en bestrijden van witwassen, terrorismefinanciering en financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens. De kerntaken moeten worden uitgevoerd volgens het vastgestelde plan. Tegelijkertijd moet de nadruk liggen op het implementeren van oplossingen ter voorkoming en bestrijding van witwassen bij transacties op vastgoedbeurzen, beurzen voor virtuele valuta, enz.

De vicepremier heeft de Staatsbank opdracht gegeven om in samenwerking met de relevante ministeries en afdelingen een communicatieprogramma over het voorkomen van witwassen te ontwikkelen, de uitleg en verspreiding van wetten te verbeteren en duidelijker te maken welke handelingen zijn toegestaan ​​en welke niet, om zo het bewustzijn van het publiek te vergroten.

Vicepremier Ho Duc Phoc stelde voor dat het overheidskantoor na de vergadering een afsluitende mededeling zou uitbrengen, met een bijlage waarin de taken worden gespecificeerd die elk ministerie en elke sector in de komende tijd moet uitvoeren om ervoor te zorgen dat het plan volgens planning en volgens de vereisten wordt uitgevoerd.

Tran Manh

Bron: https://baochinhphu.vn/pho-thu-tuong-ho-duc-phoc-chu-tri-cuoc-hop-ban-chi-dao-phong-chong-rua-tien-10225101512005774.htm