Phu Tho ontmantelt transnationale criminele organisatie die virtuele valuta ter waarde van miljarden dollars verduisterde

Op 11 augustus meldde de provinciale politie van Phu Tho dat de eenheid zojuist een transnationale georganiseerde misdaadorganisatie had ontmanteld die telecommunicatienetwerken gebruikte om multi-level marketing te bedrijven in de vorm van het kopen en verkopen van virtuele valuta ter waarde van miljarden dollars.

Generaal-majoor Nguyen Minh Tuan, directeur van de provinciale politie van Phu Tho , leidde een informatiesessie over een aantal belangrijke zaken die de politie van Phu Tho onlangs heeft aangepakt.

Dankzij professioneel werk ontdekte de afdeling Economische Veiligheid van de provinciale politie van Phu Tho de activiteiten van een groep verdachten in Ho Chi Minhstad. Zij gebruikten websites als Fmcpay.com en Aff2024.com om beleggingspakketten te registreren en te activeren voor deelnemers aan een illegaal model met meerdere niveaus om verwijzingscommissies te ontvangen. Vervolgens gaven de verdachten de deelnemers opdracht om anderen onder hun afdelingen aan te trekken om commissies te ontvangen.

Nadat de informatie was ontvangen, werkten de politietroepen van de provincie Phu Tho op 15 juli samen met de professionele afdelingen van het Ministerie van Openbare Veiligheid. Ze losten de zaak tegelijkertijd op meerdere locaties in de provincie Phu Tho, Hanoi en Ho Chi Minhstad op.

Uit de eerste onderzoeksresultaten is gebleken dat Nguyen Van Ha, geboren in 1980 en woonachtig in het dorp Phu Thu, gemeente Phu My Bac, provincie Gia Lai, sinds 2021 samen met zijn handlangers bezig is met het programmeren van een virtuele munt genaamd Paynetcoin (PAYN). Deze munteenheid opereert op het blockchainplatform en bouwt een beloningssysteem op volgens het piramidemodel (meerdere niveaus).

Het bewijsmateriaal in deze zaak is door de autoriteiten in beslag genomen.

Na registratie voor een beleggingspakket ontvangen deelnemers maandelijks rente van 5% tot 9%, afhankelijk van het registratiepakket van laag naar hoog. Deelnemers gebruiken PAYN-valuta om beloningen aan investeerders uit te keren. Dit geld wordt door investeerders gebruikt om degenen die PAYN-cryptovaluta in nood op de Fmcpay.com-beurs aanhouden, om te wisselen naar USDT-cryptovaluta, die vervolgens kan worden ingewisseld voor USD of VND.

Luitenant-kolonel Hoang Tung, hoofd van de afdeling Economische Veiligheid van de provinciale politie van Phu Tho, zei dat de verdachten valse informatie hadden verstrekt aan de exploitanten en deelnemers van deze virtuele valutabeurs. Hij zei dat de beurs in de VS was geregistreerd en dat deze cryptocurrency kon worden gebruikt om vliegtickets te kopen en hotelkamers te boeken. Er accepteerde echter geen enkel vliegticket- of hotelagentschap betalingen in de cryptocurrency PAYN.

Om het systeem te ontwikkelen en deelnemers aan te trekken om PAYN-munten te kopen, wisselde Ha via verwijzingsrelaties ideeën uit met Phan Viet Lap, geboren in 1983, vaste woonplek op 161/1 Cong Hoa, Ward 14, Bay Hien Ward, Ho Chi Minh City en vele andere mensen om seminars en groepen te organiseren om het investeringssysteem te ontwikkelen.

Generaal-majoor Nguyen Minh Tuan (zittend in het midden) ondervroeg de verdachten in deze zaak rechtstreeks.

Met behulp van geraffineerde trucs trok de groep duizenden deelnemers en haalde een totaalbedrag op dat opliep tot miljarden dollars.

Op basis van de onderzoeksresultaten heeft de provinciale politie van Phu Tho tot nu toe een zaak gestart en 20 verdachten vervolgd voor de volgende handelingen: "Het overtreden van de regels inzake multi-level marketing" en "Het gebruiken van computernetwerken en elektronische middelen om handelingen van toe-eigening van eigendommen te plegen", overeenkomstig artikel 217a en artikel 290 van het Wetboek van Strafrecht.

Tijdens het onderzoek heeft het onderzoeksbureau een groot aantal bezittingen in beslag genomen, geconfisqueerd en bevroren, waaronder contant geld, buitenlandse valuta en onroerend goed ter waarde van VND 1.000 biljoen, waaronder VND 800 miljard in contanten.

Momenteel is de onderzoekscommissie bezig met het verzamelen van documenten en bewijsmateriaal om het onderzoek uit te breiden en naar gerelateerde personen te zoeken. Tegelijkertijd worden relevante personen opgeroepen om voor de Security Investigation Agency te verschijnen om clementie te krijgen volgens de wet.

NGOC LONG

Bron: https://nhandan.vn/phu-tho-triet-pha-nhom-toi-pham-co-to-chuc-xuyen-quoc-gia-lua-dao-tien-ao-quy-mo-hang-ty-usd-post899938.html