Hoe heeft de overheidsinspectie de overtredingen van Xuyen Viet Oil aan het licht gebracht?

De Rijksinspectie gaat vanaf oktober 2022 de naleving van het beleid en de wetten op het gebied van staatsbeheer van aardolie inspecteren. Deze inspectie onder leiding van de premier heeft tot doel de benzinevoorziening voor de binnenlandse markt te waarborgen.

In de onlangs bekendgemaakte conclusie bevestigde de Overheidsinspectie dat Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited een negatief eigen vermogen had van ruim VND 462 miljard, de staat een schuld had van VND 1.246 miljard aan milieubelasting en een schuld had van VND 212 miljard aan het Olieprijsstabilisatiefonds.

Volgens de berekening van de inspecteur heeft het bedrijf (voorlopige berekening) een schuld van ruim 1.920 miljard VND, maar is het op dit moment 2.978 miljard VND verschuldigd aan mevrouw Mai Thi Hong Hanh, de voorzitter van de raad van bestuur.

Beklaagde Mai Thi Hong Hanh (links) en beklaagde Nguyen Thi Nhu Phuong (Foto: Ministerie van Openbare Veiligheid ).

De overheidsinspectie ontdekte ook dat Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited facturen met toegevoegde waarde stuurde aan de Military Petroleum Corporation voor de petroleumproductie die niet overeenkwamen met de werkelijke petroleumproductie.

Xuyen Viet Oil Company heeft in de eerste 7 maanden van 2022 facturen met toegevoegde waarde uitgegeven, waarbij de gefactureerde benzineproductie 2.580 m3 benzine en 7.433 m3 DO-olie bedroeg, wat hoger was dan de daadwerkelijk geleverde productie. Dit heeft invloed gehad op de bedrijfsresultaten van de onderneming, de aangifte en betaling van milieubelasting en de toewijzing en het gebruik van het Fonds voor stabilisatie van de benzineprijs.

De overheidsinspectie heeft de zaak van de wetsovertredingen bij het aangeven en betalen van milieubelasting op benzine bij Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited overgedragen aan het onderzoeksbureau van het Ministerie van Openbare Veiligheid voor overweging en behandeling.

Xuyen Viet Oil Company is al jarenlang een van de grootste oliehandelsondernemingen van het land.

Begin september 2023 maakte het Ministerie van Openbare Veiligheid bekend dat het mevrouw Mai Thi Hong Hanh, directeur van Xuyen Viet Oil Company, en adjunct-directeur Nguyen Thi Nhu Phuong zou vervolgen wegens overtreding van de regelgeving inzake het beheer en gebruik van staatsactiva, waardoor verlies en verspilling ontstonden.

Tijdens de persconferentie eind december 2023 in Hanoi informeerde het Ministerie van Openbare Veiligheid over de uitbreiding van het onderzoek naar de zaak van: Overtredingen van de regelgeving inzake het beheer en gebruik van staatsactiva, met verlies en verspilling tot gevolg; Gebrek aan verantwoordelijkheid met ernstige gevolgen; Het geven van steekpenningen; Het ontvangen van steekpenningen; Het misbruiken van posities en bevoegdheden om anderen te beïnvloeden voor persoonlijk gewin bij Xuyen Viet Oil Company en een aantal gerelateerde instanties en organisaties.

Tot nu toe heeft het Ministerie van Openbare Veiligheid bepaald dat de heer Le Duc Tho (voormalig secretaris van het provinciaal partijcomité van Ben Tre) van eind 2021 tot april 2022 misbruik heeft gemaakt van zijn positie, autoriteit en prestige om materiële voordelen te ontvangen van Mai Thi Hong Hanh om invloed uit te oefenen op kredietinstellingen om Xuyen Viet Oil Company in staat te stellen kredietlimieten, leningen en uitbetalingen met voorkeursvoorwaarden te verkrijgen.

De heer Le Duc Tho werd vervolgd en tijdelijk vastgehouden voor de misdaad van "Misbruik maken van positie en macht om anderen te beïnvloeden voor persoonlijk gewin."

De heer Le Duc Tho (Foto: Ministerie van Openbare Veiligheid).

Daarnaast werden de heer Hoang Anh Tuan, adjunct-directeur van de afdeling Markt (Ministerie van Industrie en Handel), en Dang Cong Khoi, adjunct-directeur van de afdeling Prijsbeheer (Ministerie van Financiën), vervolgd voor het misdrijf 'gebrek aan verantwoordelijkheid', met ernstige gevolgen.

De heer Le Duy Minh, voormalig directeur van de belastingdienst van Ho Chi Minh-stad en directeur van de afdeling Financiën van Ho Chi Minh-stad, werd vervolgd voor het aannemen van steekpenningen.

Ook in dit geval werd de plaatsvervangende minister van Industrie en Handel, Do Thang Hai, vervolgd voor het aannemen van steekpenningen.

Bron: https://dantri.com.vn/xa-hoi/sai-pham-cua-xuyen-viet-oil-bi-thanh-tra-chinh-phu-vach-tran-nhu-the-nao-20240105120407846.htm