Ontmanteling van een bende die 3.700 valse facturen ter waarde van meer dan 1.200 miljard VND kocht en verkocht

Volgens informatie van de politie van District 10 in Ho Chi Minhstad heeft de eenheid op 18 januari een illegale handelsbende met een waarde van meer dan 1200 miljard VND opgerold. Tegelijkertijd heeft de eenheid vijf verdachten vervolgd en gearresteerd in het kader van een onderzoek naar de illegale handel in facturen onder leiding van Nguyen Xuan Vinh (47 jaar oud, woonachtig in Ward 13 van District 10 in Ho Chi Minhstad).

Nguyen Xuan Vinh (tweede van links) en zijn handlangers bij het onderzoeksbureau. (Foto: politie)

Volgens de politie van District 10 hebben Vinh en zijn handlangers 26 'spookbedrijven' opgericht, beheerd en geëxploiteerd in District 10 en omliggende gebieden, met als doel het illegaal kopen en verkopen van facturen met toegevoegde waarde en het maken van illegale winsten.

Van 2020 tot nu hebben Vinh en zijn handlangers via 12/26 "spookbedrijven" meer dan 3.700 btw-facturen uitgeschreven aan honderden bedrijven, met een totale valse waarde van meer dan VND 1.200 miljard. Ze hebben op illegale wijze tientallen miljarden VND verdiend.

Volgens de politie van District 10 houdt deze groep zich bezig met het opkopen van rechtspersonen van bedrijven die door anderen zijn opgericht, of het verzamelen van identiteitskaarten van grote aantallen personen.

Vervolgens maakten ze misbruik van het open beleid bij bedrijfsregistratie om zich voor te doen als spookbedrijven en zo illegaal facturen met toegevoegde waarde te kopen en verkopen, waarbij ze hun verblijfplaats en achtergrond verborgen hielden.

Tijdens de belastingaangifte gaven Vinh en zijn handlangers ten onrechte aan dat de waarde van de gekochte goederen vrijwel gelijk was aan de waarde van de verkochte goederen. Dit deden ze om verdenking en detectie door de autoriteiten te voorkomen.

Momenteel breidt de onderzoekspolitie van district 10 van Ho Chi Minhstad het onderzoek nog steeds uit.

Hoang Tho

Bron: https://vtc.vn/triet-pha-duong-day-mua-ban-3-700-hoa-don-khong-tri-gia-hon-1-200-ty-dong-ar848514.html