Beroemde bedrijfseigenaar

De heer Tran Qui Thanh is de oprichter van Tan Hiep Phat Group (met hoofdkantoor in Thuan An, provincie Binh Duong ). Deze onderneming was ooit marktleider in de drankenindustrie in Vietnam.

Tan Hiep Phat werd opgericht in 1994. Het is een van de grootste en rijkste particuliere ondernemingen in Vietnam, maar er zijn ook veel schandalen.

Tan Hiep Phat staat bekend als een familiebedrijf en boekt zeer hoge winsten. In sommige jaren overtrof de winst zelfs die van buitenlandse giganten zoals Pepsi en Coca-Cola. De winstmarge van Tan Hiep Phat is ook zeer hoog.

In 2019 onthulde de eigenaar van Tan Hiep Phat, die als superrijk wordt beschouwd en mogelijk slechts op de tweede plaats staat op de lijst van rijkste miljardairs in Vietnam, een plan om 3 miljard dollar te vragen voor zijn ambitie om de nummer 1-positie in de drankenindustrie in Zuidoost-Azië te veroveren. Deze Vietnamese gigant weigerde ooit een deal van 2,5 miljard dollar.

Volgens Bloomberg zei de heer Tran Qui Thanh destijds dat hij op zoek was naar een strategische partner die 3 miljard dollar wilde investeren en Tan Hiep Phat wilde helpen de nieuwe "Red Bull" in de regio te worden.

tran qui thanh111 433.jpg
De heer Tran Qui Thanh. Foto: THP

Destijds verwachtte Tan Hiep Phat zijn omzet binnen vijf jaar te verdubbelen tot 1 miljard dollar en de waarde van de onderneming te kunnen oplopen tot 5 miljard dollar. Tan Hiep Phats plan vond plaats in de context dat deze onderneming 500 miljoen dollar had geïnvesteerd in drie fabrieken en van plan was nog eens 500 miljoen dollar te investeren voor de volgende fase.

Volgens Forbes weigerde Tan Hiep Phat in 2012 al een samenwerkingsvoorstel met een investeringswaarde van 2,5 miljard dollar van het Amerikaanse Coca-Cola, omdat beide partijen verschillende visies hadden.

Als hij die historische fusie- en overnamedeal had geaccepteerd, zou Thanh waarschijnlijk op de Forbes-lijst van rijkste mensen op aarde hebben gestaan, vóór miljardair Pham Nhat Vuong.

Sinds zijn verschijning in ForbesBooks in 2018 wordt de heer Tran Qui Thanh gezien als een nieuw Vietnamees gezicht dat snel op de lijst van miljardairs in dollars zal belanden.

Tan Hiep Phat kreeg echter ook te maken met veel schandalen na het controversiële "vlieg"-incident. De omzet van Tan Hiep Phat stagneerde in de periode 2014-2017, ondanks de ingebruikname van de nieuwe fabriek Number One Ha Nam . Vanaf 2018 herwon het bedrijf echter weer groei en in 2019 hield het aan met de toevoeging van fabriek Number One Chu Lai, wat de groep bijna VND 1.400 miljard opleverde.

De drankhandel leverde de familie van meneer Thanh veel geld op. Dit zou ook de belangrijkste reden kunnen zijn waarom hij en zijn familieleden tot wel 6.000 miljard VND aan spaargeld hadden in de zaak rond Pham Cong Danh en de Construction Bank.

In één week 10 vastgoedbedrijven opgericht, die continu de beste grond in handen hebben

De groep van de heer Tran Qui Thanh zou de afgelopen jaren zijn uitgebreid naar de vastgoedsector. Tan Hiep Phat richtte een schuldhandelsbedrijf op met een kapitaal van 100 miljard VND, mogelijk om in de beginfase van vastgoedontwikkeling naar grondfondsen te zoeken.

In de periode 2018-2019 trok de familie van de eigenaar van Tan Hiep Phat de aandacht met de oprichting van meer dan 20 bedrijven in de vastgoedsector, met een totaal startkapitaal van maar liefst 20.000 miljard VND.

Op het hoogtepunt in 2019 richtten de vrouw en twee dochters van de heer Tran Qui Thanh (Tran Uyen Phuong en Tran Ngoc Bich) binnen slechts één week tien vastgoedbedrijven op. Elk bedrijf had een maatschappelijk kapitaal van VND 1500 miljard.

Vung Tau 2 289.jpg
De familie van de eigenaar van Tan Hiep Phat bezit veel landerijen in Ba Ria - Vung Tau . Foto: Anh Phuong

Wat de eigendomsstructuur betreft, bezit mevrouw Tran Uyen Phuong doorgaans 99,9% van het kapitaal in deze bedrijven. De resterende kleine kapitaalinbreng is in handen van mevrouw Tran Ngoc Bich en mevrouw Pham Thi Nu, de echtgenote van de heer Tran Qui Thanh.

Dhr. Thanh verschijnt zelden onder de aandeelhouders van vastgoedbedrijven in het Tan Hiep Phat-ecosysteem. De meeste kapitaalinjecties worden gedaan door zijn vrouw en twee dochters.

Slechts enkele maanden na de oprichting gingen 10 vastgoedbedrijven plotseling failliet, om dezelfde reden: "er waren geen projecten om in te investeren of te ontwikkelen en de bedrijfsvoering was niet effectief."

Hoewel de heer Thanh pas een paar jaar in de vastgoedsector zit, bezit zijn familie al grondfondsen verspreid over de zuidelijke provincies.

Naast het verzamelen van 'schoon land' om ontruiming te voorkomen, bestaat de strategie van de familie van de eigenaar van Tan Hiep Phat voor het inzamelen van landfondsen ook uit het deelnemen aan landveilingen en het voortdurend winnen van veilingen voor 'gouden land'.

Sinds Tan Hiep Phat de vastgoedsector betrad, heeft hij in alle stilte grond verworven. Het vastgoed van het bedrijf is verspreid over provincies en steden, maar voornamelijk in Da Nang City, Ho Chi Minh City en de provincie Ba Ria - Vung Tau.

Beschuldigingen voordat Tran Qui Thanh en zijn zoon werden gearresteerd

Op de middag van 10 april 2023 heeft de onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid besloten de zaak te vervolgen en de heer Tran Qui Thanh en zijn twee dochters, Tran Uyen Phuong en Tran Ngoc Bich, te vervolgen voor het misdrijf 'misbruik van vertrouwen om eigendommen toe te eigenen'.

De heer Tran Qui Thanh en zijn drie zonen werden vervolgd en onderzocht voor het verstrekken van leningen, waarbij ze valse contracten ondertekenden om te kopen en verkopen en vervolgens bezittingen van bedrijven en individuen toe-eigenden.

Vóór de arrestatie van voorzitter Tan Hiep Phat en zijn zoon waren er talloze beschuldigingen. Een typisch voorbeeld is de beschuldiging van de heer Le Van Lam - directeur van Kim Oanh Dong Nai Investment and Development Joint Stock Company - tegen de heer Tran Qui Thanh en zijn drie zonen.

Een ander geval is dat de heer Nguyen Van Chung mevrouw Tran Uyen Phuong en de heer Nguyen Phi Long ervan beschuldigde dat zij tekenen van fraude vertoonden bij de toe-eigening van grond in de Ho Hoc Lam-straat, district Binh Tan.

Bovendien beschuldigde de heer Lam Son Hoang (woonachtig in het district Phu Nhuan, Ho Chi Minhstad) de kinderen van de heer Tran Qui Thanh ervan zich eigendommen toe te eigenen door middel van valse contracten.

De bovengenoemde vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en personen beschuldigden de heer Tran Qui Thanh en zijn zoon aanvankelijk van "frauduleuze toe-eigening van eigendommen".

Deze personen en meerdere anderen beschuldigden mevrouw Tran Uyen Phuong er later van dat zij tekenen van belastingontduiking vertoonde, valse verklaringen aflegde om landgebruiksrechten te ontvangen en mensen hielp om inkomstenbelasting te ontduiken bij de overdracht van landgebruiksrechten in de provincies Ba Ria - Vung Tau, Dong Nai en Ho Chi Minhstad.

In de klacht worden de heer Thanh en zijn twee dochters beschuldigd van "frauduleuze toe-eigening van eigendommen", "misbruik van vertrouwen om eigendommen toe te eigenen", "belastingontduiking" en "afpersing van eigendommen" in projecten en onroerend goed van bijzonder grote waarde in de provincie Dong Nai en Ho Chi Minhstad sinds november 2020.

Het onderzoeksproces heeft tot nu toe voldoende bewijs geleverd om het volgende vast te stellen: De handelingen van Tran Qui Thanh en zijn dochters Tran Uyen Phuong en Tran Ngoc Bich bevatten voldoende elementen om de misdaad 'misbruik van vertrouwen om zich eigendommen toe te eigenen' op te leveren.

De omvang van de twee projecten zorgde ervoor dat de heer Tran Qui Thanh en zijn zoon werden onderzocht en vervolgd . Omdat de eigenaar van Kim Oanh Group geld nodig had voor zijn bedrijf, droeg hij twee vastgoedprojecten over aan de familie van de heer Tran Qui Thanh om 500 miljard VND te lenen. De projectprijs steeg, dus de heer Thanh en zijn zoon hadden andere plannen.