Zaak Hoang Huong: vervolging en tijdelijke aanhouding van een andere vrouwelijke verdachte

Om het onderzoek naar de zaak van mevrouw Hoang Huong uit te breiden, is de politie een aanvullende vervolging gestart tegen de verdachte Nguyen Thi Tuong An wegens het overtreden van boekhoudregels met ernstige gevolgen.

Verdachte Nguyen Thi Tuong An - Foto: Ministerie van Openbare Veiligheid

Op de avond van 29 oktober maakte het Ministerie van Openbare Veiligheid bekend dat het Bureau van de Onderzoekspolitie Nguyen Thi Tuong An (32 jaar oud, woonachtig in de wijk Tay Ho in Hanoi ) had vervolgd en tijdelijk had vastgehouden wegens het overtreden van boekhoudregels met ernstige gevolgen.

Dit is het resultaat van een uitgebreid onderzoek naar een zaak van ernstige boekhoudkundige overtredingen waarbij Hoang Huong Pharmaceutical Joint Stock Company en bedrijven en bedrijfshuishoudens betrokken waren die door Hoang Thi Huong in Hanoi en andere provincies en steden in het hele land zijn opgericht en geleid.

Nadat het Openbaar Ministerie (Afdeling 3) de beslissingen had uitgevaardigd waarin de bovengenoemde procedurele besluiten werden goedgekeurd, voerde het Bureau van de Onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid procedurele maatregelen uit in overeenstemming met de regelgeving.

Momenteel voert de onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid (C01) een uitgebreid onderzoek uit naar de zaak. Hierbij worden alle overtredingen van betrokken personen opgehelderd, zodat deze strikt volgens de wettelijke bepalingen kunnen worden aangepakt.

Eerder, op 1 oktober, vaardigde de Dienst Onderzoek en Politie van het Ministerie van Openbare Veiligheid een besluit uit om zes verdachten te vervolgen, voorlopige hechtenis te bevelen en een verbod op te leggen om hun woonplaats te verlaten.

Waarbij de volgende personen vervolgd en tijdelijk vastgehouden zijn: mevrouw Hoang Thi Huong (eigenaar van het zakendistrict Hoang Thi Huong, eigenaar van het ecosysteem van Hoang Huong), Nguyen Hoai Nam (de zwager van Huong, directeur van Cavipha Company Limited), Nguyen Thi Thoa (assistente van Hoang Huong, directeur van K&B Trading and Investment Company Limited), Hoang Anh Dung (voormalig marketingdirecteur van Hoang Huong Pharmaceutical Company Limited) en Nguyen Duy Khanh (de zwager van Huong, penningmeester van KB Trading and Investment Company Limited).

De vijf verdachten werden vervolgd en tijdelijk vastgehouden wegens het overtreden van boekhoudregels, met ernstige gevolgen.

Mevrouw Nguyen Thi Huong, voormalig hoofdaccountant van Hoang Huong Pharmaceutical Company Limited, werd vervolgd en kreeg een verbod om haar woning te verlaten.

Uit het onderzoek blijkt dat Hoang Huong 18 bedrijven, 25 huishoudens en 44 personen in haar naam heeft die zakendoen in het ecosysteem dat zij heeft gecreëerd om functionele voedingsmiddelen, gezondheidsbeschermende voedingsmiddelen en enkele andere producten te verkopen.

Om belasting te ontduiken, gaf Hoang Huong zijn werknemers opdracht om belasting te heffen op zakelijke huishoudens en personen die zich als bedrijf hadden geregistreerd.

Uit een eerste onderzoek is gebleken dat Hoang Huong tussen januari 2021 en juni 2025 bijna VND 1.800 miljard aan inkomsten niet in de boekhouding heeft opgenomen en bijna VND 2.100 miljard aan btw-inkomsten onjuist heeft aangegeven.

RESPECT

Bron: https://tuoitre.vn/vu-an-hoang-huong-khoi-to-bat-tam-giam-them-1-nu-bi-can-20251029205326553.htm