Shark Binh: Van de controversiële uitspraak '99% van de munten zorgt ervoor dat beleggers geld verliezen' tot het einde

Shark Bình - Ảnh 1. — Shark Binh (midden) - Foto: CAHN

Zakenman Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), voorzitter van NextTech Group, en zijn handlangers zijn er onlangs van beschuldigd een uitzonderlijk groot geldbedrag te hebben verduisterd, tot wel honderden miljarden VND in de zaak rond de virtuele valuta AntEx. Ze hebben kapitaal opgehaald bij tienduizenden investeerders met de belofte om "een Vietnamees cryptovaluta-ecosysteem te bouwen".

Dit wordt gezien als een verrassend einde, omdat Shark Binh minder dan een maand geleden nog voor ophef zorgde op sociale netwerken met zijn waarschuwende uitspraken over de risico's van cryptovalutaprojecten.

Shark Binh veroorzaakte ooit een storm op internet met zijn waarschuwing voor muntfraude.

Iets meer dan tien dagen voordat hij werd vervolgd, schreef de heer Binh op zijn persoonlijke pagina: "Start-ups geven munten uit die een paar miljoen dollar opbrengen en dan... mislukken ze, waardoor investeerders geld verliezen. Ze lanceren munten, halen 3-5 miljoen dollar op en beginnen dan te 'mislukken'. De meeste projecten gaan niet door of mislukken. 99% van de munten belandt in deze situatie: investeerders verliezen geld, terwijl de oprichters 'het geld houden' en er juridisch van profiteren."

Dhr. Binh zei zelfs dat zijn delen voortkwam uit de "pijn" van het echte leven. Shark Binh zei dat hij sinds 2017 veel "waardevolle" ervaringen met cryptocurrency had opgedaan.

Dhr. Binh zei dat hij in 2021 via het Next100Blockchain-fonds 2,5 miljoen dollar in AntEx had gestoken. Maar kort daarna verloor de Antex-token 99% van zijn waarde en verdwenen de website en mediakanalen...

Terugkijkend naar 2021, toen het AntEx-cryptovalutaproject net werd gelanceerd, toonde de heer Binh zich niet alleen als strategische investeerder, maar promootte en introduceerde hij dit project ook regelmatig op vele platforms.

In de beginfase was zijn imago bijna synoniem met AntEx, met hoopvolle uitspraken en gevleugelde complimenten voor het project.

Investeer niet in een project omdat je gelooft in de reputatie van iemand anders.

In een gesprek met Tuoi Tre, de directeur van een durfkapitaalfonds voor cryptovaluta in Vietnam, zei hij dat hij was uitgenodigd om te investeren en advies te geven over het AntEx-project, maar dat hij het aanbod had afgewezen omdat het niet aan de criteria van het fonds voldeed.

Deze persoon merkte op dat hoewel veel mensen AntEx een "trash coin" of "meme coin" vinden, het project in werkelijkheid een vrij methodisch marketingteam en een behoorlijk methodische strategie heeft, waardoor veel investeerders het vertrouwen en de reputatie van het oprichtersteam hebben en erin investeren.

Terugkomend op de zaak Shark Binh: direct nadat hij op sociale media beweerde dat hij het slachtoffer was van een verlies van 2,5 miljoen dollar bij een investering in AntEx, verscheen er meteen een ander account, waarin hij ervan werd beschuldigd achter het "dumpen" van tokens te zitten.

Naar aanleiding van kritiek zei de heer Binh dat het doel van zijn verklaring was om "de verraders die zich al jaren in het duister verschuilen en zijn reputatie bezoedelen, aan het licht te brengen."

De heer Binh bleef daar niet bij stil. Hij daagde de anonieme aanklagers publiekelijk uit voor een directe confrontatie in een livestream.

Nog voordat de livestream kon plaatsvinden, maakte de politie van Hanoi op 14 oktober bekend dat ze de heer Binh en 9 anderen hadden vervolgd voor fraude en overtreding van boekhoudregels, met ernstige gevolgen.

Volgens het onderzoeksbureau heeft de heer Binh 2 miljard VND aan het project bijgedragen. Tegelijkertijd werden hij en de oprichters ervan beschuldigd geld uit de wallets van 30.000 investeerders te hebben gehaald en zich daarmee een uitzonderlijk groot bedrag te hebben toegeëigend.

Hoe kunnen investeerders risico's identificeren bij het investeren in cryptovaluta?

Mevrouw Ha Vo Bich Van, financieel adviseur van FIDT Investment Consulting and Asset Management Joint Stock Company, merkte een aantal signalen op die wijzen op het herkennen van risico's bij het investeren in cryptovaluta en hoe u deze kunt controleren:

Token	Risico	Hoe te controleren
Anoniem, niet-transparant ontwikkelteam	Als je niet weet wie erachter zit, is het gemakkelijk om 'weg te rennen' nadat je gemobiliseerd bent.	Controleer de informatie van het ontwikkelteam, profiel, eerdere projecten en verifieer de identiteit indien van toepassing.
Geen duidelijke routekaart of de routekaart is te mooi	Zonder specifieke stappen is het moeilijk om de implementatie te controleren.	Vergelijk de routekaart met de realiteit en kijk of het project de vastgelegde mijlpalen heeft bereikt.
Overpromotie (sterke marketing), maar het product is nog niet beschikbaar	Grote media, maar geen echt product	Bied aan om uw product of prototype te demonstreren, zodat u kunt zien hoe het in de praktijk werkt.
Verlies van communicatie / plotselinge stilte van het communicatiekanaal	Wanneer een project stil is en niet reageert op de gemeenschap, kan dit een teken zijn dat het op instorten staat.	Volg Telegram/Discord/Twitter, als het team verdwijnt is dat erg gevaarlijk
Belooft winsten die ver boven normaal liggen ,	Als de beloofde rendementen te hoog zijn (bijvoorbeeld 100%/jaar of "verdubbelen in 1 maand"), kan het om een piramidespel gaan.	Vergelijk met marktrentes; pas op voor beloftes die te mooi zijn om waar te zijn
Eerdere oplichtingspatronen	Als het project of het ontwikkelteam ooit betrokken is geweest bij een schandaal, beschuldigd is van fraude of verdacht is	Controleer de ontwikkelingsgeschiedenis, naam, oude projecten en feedback van de community