Hoe kunnen rijke Russen ondanks de beperkingen toch geld storten op Zwitserse banken?

Op 14 september meldde Tamedia dat rijke Russen geld blijven overmaken via Zwitserse bankrekeningen.

Het logo van de Julius Baer-bank in Zürich, Zwitserland. (Bron: Reuters)

Volgens Tamedia hield de familie van Alexander Ponomarenko, directeur van het Russische waterleidingbedrijf Mosvodokanal, "miljoenen dollars in Zwitserland aan, zelfs nadat de speciale militaire operatie in Oekraïne was uitgebroken."

Volgens documenten die Tamedia in handen heeft gekregen, opende de dochter van Ponomarenko in juni 2022 "vrijwel gelijktijdig" een rekening bij Reyl Bank in Zürich. Kort daarna, zo blijkt uit de documenten, stortte ze daar 9,5 miljoen dollar.

In november 2022 had de vriendin van Ponomarenko bijna 26 miljoen dollar op een rekening bij Julius Baer en 4,5 miljoen dollar bij Pictet Bank.

Zwitserland heeft besloten zich te houden aan de sancties van de Europese Unie (EU) tegen Moskou, slechts vier dagen nadat Rusland zijn militaire operatie in Oekraïne was begonnen.

In 2022 verbood de welvarende Alpenstaat banken om stortingen van Russische burgers of personen of organisaties gevestigd in Rusland te accepteren voor bedragen boven de 100.000 frank (112.000 dollar).

Verschillende banken, waaronder Julius Baer, ​​hebben aangekondigd dat ze de banden met hun klanten in Moskou zullen verbreken.

Deze beperkingen zijn echter gemakkelijk te omzeilen, vanwege andere redenen waardoor het voor rijke Russen eenvoudig is om een ​​'gouden paspoort' te verkrijgen.

Tamedia meldde dat de vriendin en dochter van de heer Ponomarenko paspoorten en verblijfsvergunningen hadden van een EU-land, waardoor ze niet als Russische cliënten werden beschouwd.

Bron: https://baoquocte.vn/vuot-han-che-gioi-nha-giau-nga-van-gui-tien-tai-ngan-hang-thuy-sy-bang-cach-nao-242169.html