Hoe kunnen rijke Russen ondanks de beperkingen toch geld storten op Zwitserse banken?

Op 14 september meldde de media Tamedia dat rijke Russen nog steeds geld overmaken via Zwitserse bankrekeningen.

Logo van de Julius Baer-bank in Zürich, Zwitserland. (Bron: Reuters)

Volgens Tamedia hield de familie van de heer Alexander Ponomarenko, hoofd van het Russische drinkwaterbedrijf Mosvodokanal, "miljoenen dollars in Zwitserland achter, zelfs nadat de speciale militaire operatie in Oekraïne uitbrak."

Volgens documenten die Tamedia heeft verkregen, opende Ponomarenko's dochter in juni 2022 "vrijwel gelijktijdig" een rekening bij Reyl Bank in Zürich. Kort daarna, zo blijkt uit de documenten, stortte ze daar $ 9,5 miljoen.

In november 2022 had Ponomarenko's vriendin bijna 26 miljoen dollar bij de Julius Baer-bank en 4,5 miljoen dollar bij de Pictet-bank.

Zwitserland heeft besloten zich te conformeren aan de sancties van de Europese Unie (EU) tegen Moskou. Dit is slechts vier dagen nadat Rusland zijn militaire operatie in Oekraïne is begonnen.

In 2022 verbood het rijke Alpenland banken om deposito's van Russische burgers of in Rusland gevestigde personen of organisaties te accepteren boven de 100.000 frank (112.000 dollar).

Verschillende banken, waaronder Julius Baer, ​​hebben aangekondigd dat ze de banden met klanten uit Moskou verbreken.

Deze beperkingen zijn echter gemakkelijk te omzeilen, vanwege andere redenen die het voor rijke Russen gemakkelijk maken om ‘gouden paspoorten’ te verkrijgen.

Tamedia meldde dat de vriendin en dochter van Ponomarenko over paspoorten en verblijfsvergunningen van een EU-land beschikten, waardoor ze niet als Russische cliënten werden beschouwd.

Bron: https://baoquocte.vn/vuot-han-che-gioi-nha-giau-nga-van-gui-tien-tai-ngan-hang-thuy-sy-bang-cach-nao-242169.html