Eerste rechtszaak in de zaak Van Thinh Phat vanaf 5 maart

Op 16 februari meldde de rechtbank van Ho Chi Minhstad dat van 5 maart tot 29 april de rechtbank van de stad het proces in eerste aanleg zal houden tegen de verdachten Truong My Lan (68 jaar oud, voorzitter van de Van Thinh Phat Group), Chu Lap Co (68 jaar oud) en 84 andere verdachten in de zaak.

De verdachten werden berecht voor een van de volgende misdrijven: Verduistering van goederen, Omkoping, Aannemen van steekpenningen, Overtreding van regelgeving inzake kredietverlening bij de uitoefening van kredietinstellingen, Misbruik van positie en macht bij de uitoefening van officiële taken, Gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel met ernstige gevolgen, Misbruik van vertrouwen om zich eigendommen toe te eigenen.

Het proces werd voorgezeten door opperrechter Pham Luong Toan. Het Openbaar Ministerie wees tien aanklagers van het Openbaar Ministerie en het Openbaar Ministerie van Ho Chi Minhstad aan om de zaak te vervolgen.

Verdachte Truong My Lan ten tijde van zijn arrestatie.

De verdachte Truong My Lan werd berecht voor drie misdrijven: verduistering, omkoping, overtreding van de regelgeving inzake kredietverstrekking bij de activiteiten van kredietinstellingen en had vijf verdedigingsadvocaten: Phan Trung Hoai, Phan Minh Hoang, Nguyen Huy Thiep, Giang Hong Thanh en Truong Thanh Duc.

Eerder zei de heer Pham Ngoc Duy, hoofd van het kantoor van de volksrechtbank van Ho Chi Minhstad, in een reactie op VTC News dat de zaak Van Thinh Phat, die betrekking had op overtredingen van kredietactiviteiten bij de SCB, bijna 2.500 sets documenten omvatte, verpakt in 104 dozen, met een gewicht van ongeveer 6 ton en ongeveer 1 miljoen records.

Daarom heeft de rechtbank een aparte ruimte ingericht voor de opslag van dossiers en de mogelijkheid gecreëerd dat advocaten documenten kunnen kopiëren en onderzoeken. Ook heeft de rechtbank een brandbeveiligingssysteem en camera's geïnstalleerd ter beveiliging.

Volgens de heer Duy verwacht de rechtbank van Ho Chi Minhstad dat er veel dossiers zullen zijn en dat honderden advocaten zullen deelnemen aan de verdediging van de 86 verdachten en de vele personen en organisaties die bij de zaak betrokken zijn.

Volgens de aanklacht van het Hooggerechtshof werd Truong My Lan, voorzitter van de Van Thinh Phat Group, vervolgd voor drie misdaden: verduistering van eigendommen, omkoping en overtreding van de regelgeving inzake kredietverlening bij de activiteiten van kredietinstellingen.

De onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid beschuldigde de verdachte Truong My Lan ervan, hoewel hij geen functie bekleedde bij de SCB Bank, een monopoliepositie te hebben en een aantal leiders van deze bank te controleren, zodat zij konden helpen bij de verduistering van meer dan 304.000 miljard VND.

In de aanklacht van het Hooggerechtshof staat dat mevrouw Truong My Lan tussen 2012 en oktober 2022 85-91,5% van de aandelen van SCB heeft verworven en in bezit heeft gehad. Vanaf dat moment werd de verdachte aandeelhouder met de "macht" om alle activiteiten van SCB te leiden, te leiden en te manipuleren, ten dienste van haar verschillende doelen.

De voorzitter van de Van Thinh Phat Group en zijn handlangers werden ervan beschuldigd een reeks handelingen te hebben uitgevoerd, waaronder: het selecteren en plaatsen van zijn vertrouwde personeel op sleutelposities bij de SCB; het opzetten van een aantal afdelingen onder de SCB die gespecialiseerd zijn in het verstrekken van leningen op verzoek van Truong My Lan; het oprichten en gebruiken van duizenden "spookbedrijven", het inhuren van vele personen en het samenspannen met personen die leiders zijn van vele gerelateerde ondernemingen om misdaden te plegen.

Bovendien hebben Truong My Lan en haar handlangers samengespannen met veel taxatiebedrijven om de waarde van het onderpand op te blazen. Ze hebben een groot aantal valse leningaanvragen opgesteld om geld van de SCB op te nemen. Ze hebben plannen bedacht om geld op te nemen, de cashflow na uitbetaling af te sluiten, slechte schulden verkocht, uitgestelde kredietleningen verkocht om het kredietsaldo te verlagen, slechte schulden te verminderen en overtredingen te verbergen. Ze hebben mensen met posities en bevoegdheden bij overheidsinstanties omgekocht en beïnvloed om hun plichten te schenden.

Vanaf dat moment pleegden Truong My Lan en haar medeplichtigen, met verschillende posities en rollen, een groot aantal misdaden, waaronder inbreuk op eigendommen, inbreuk op de activiteiten van de bank en inbreuk op de correcte werking van staatsorganen.

Hierbij stelde het Hooggerechtshof vast dat veel handelingen werden uitgevoerd in de vorm van georganiseerde medeplichtigheid met geraffineerde en sluwe trucs, met bijzonder ernstige gevolgen, waarbij bijzonder grote geldbedragen werden toegeëigend en beschadigd.

Wat betreft de zaak van mevrouw Truong My Lan: twee voormalige SCB-voorzitters en vijf anderen werden vervolgd in de Van Thinh Phat-zaak. Ze zijn echter nog steeds op de vlucht. Daarom heeft het Ministerie van Openbare Veiligheid een opsporingsbericht uitgevaardigd.

De gezochte personen zijn: Nguyen Thi Thu Suong (voormalig voorzitter van de raad van bestuur van SCB), Dinh Van Thanh (voormalig voorzitter van de raad van bestuur van SCB), Chiem Minh Dung (voormalig adjunct-directeur-generaal van SCB), Tram Thich Ton (voormalig lid van de raad van bestuur van SCB), Sun Henry Ka Ziang (lid van de raad van bestuur van SCB), Lam Lee George (voormalig lid van de raad van bestuur van SCB) en Nguyen Lam Anh Vu (voormalig adjunct-directeur van de Ben Thanh-vestiging van SCB).

De bovengenoemde 7 verdachten worden onderzocht wegens overtreding van de regelgeving inzake bankactiviteiten, andere activiteiten die verband houden met bankactiviteiten en verduistering van activa in de Van Thinh Phat-zaak.

Concluderend heeft het onderzoeksbureau een opsporingsbericht uitgevaardigd voor enkele van de gevluchte verdachten, voormalige leiders van de SCB Bank, en hen opgeroepen zich over te geven om clementie te krijgen. Indien zij niet verschijnen, wordt ervan uitgegaan dat zij afstand hebben gedaan van hun recht op zelfverdediging en zullen zij worden vervolgd en berecht.

Hoang Tho

Bron