Departementet for offentlig sikkerhet informerer om «hete» saker knyttet til Hoang Huong og «Shark Binh»

(Chinhphu.vn) - På ettermiddagen 6. oktober, på pressekonferansen for tredje kvartal i Departementet for offentlig sikkerhet, kom det frem «het» informasjon knyttet til rettsforfølgelsen og fengslingen av Phan Thi My Thanh – tidligere visesekretær i Dong Nai provinsielle partikomité. Informasjon om klagen om virtuell valuta fra «Shark Binh» og Hoang Huong-saken ... ble også besvart av ledere for de funksjonelle enhetene i Departementet for offentlig sikkerhet.

Tidligere visesekretær i Dong Nai provinsielle partikomité Phan Thi My Thanh

Tidligere visesekretær i Dong Nai provinsielle partikomité, Phan Thi My Thanh, arrestert

Om ettermiddagen 6. oktober, på den kvartalsvise pressekonferansen til Departementet for offentlig sikkerhet , sa oberstløytnant Vu Thanh Tung, visedirektør for politiavdelingen for etterforskning av økonomisk kriminalitet, korrupsjon og smugling (C03, Departementet for offentlig sikkerhet) at enheten hadde tiltalt og arrestert fru Phan Thi My Thanh – tidligere visesekretær i Dong Nai provinsielle partikomité – for å etterforske forbrytelsen med å motta bestikkelser i saken som fant sted ved Free Land Joint Stock Company.

I samme sak tiltalte C03 herr Dinh Quoc Thai og Cao Tien Dung, begge tidligere formenn for Dong Nai provinsielle folkekomité; Vo Van Chanh og Nguyen Quoc Hung, tidligere nestledere for Dong Nai provinsielle folkekomité; Vo Thanh Nhuan, tidligere leder for investeringsavdelingen ved Dong Nai provinsielle folkekomitékontor; og fru Vu Minh Ly, styreleder i Free Land Joint Stock Company; for å etterforske forbrytelsen «brudd på forskrifter om forvaltning og bruk av statlige eiendeler som forårsaker tap og sløsing».

Vil løse alle klager knyttet til virtuell valuta «Shark Binh»

Herr Nguyen Hoa Binh , også kjent som Shark Binh

Også på den kvartalsvise pressekonferansen til departementet for offentlig sikkerhet informerte oberst Nguyen Duc Long, assisterende direktør i Hanoi bypoliti, om rykter knyttet til den virtuelle valutaen Antex til herr Nguyen Hoa Binh, også kjent som Shark Binh.

Oberst Nguyen Duc Long sa at Hanoi-politiet etter å ha mottatt informasjonen ga profesjonelle team beskjed om å etterforske og verifisere. Etter å ha gjennomgått de profesjonelle avdelingene mottok avdelingen for cybersikkerhet og høyteknologisk kriminalitetsforebygging en klage fra herr K. i Ninh Binh som rapporterte at beløpet som ble stjålet var rundt 2000 USD.

«Hanoi-politiet bekrefter at alle som har klager vil bli mottatt og behandlet i samsvar med forskriftene uten unntak og uten forbudte soner», sa oberst Nguyen Duc Long.

Departementet for offentlig sikkerhet etterforsker andre handlinger i Hoang Huong-saken.

På pressekonferansen til Departementet for offentlig sikkerhet informerte representanten for Kontoret for etterforskningspolitiet - Departementet for offentlig sikkerhet (avdeling C01) om saken som fant sted ved Hoang Huong Pharmaceutical Joint Stock Company og selskapene og forretningshusholdningene etablert og ledet av Hoang Thi Huong i Hanoi og andre provinser og byer over hele landet.

Ifølge representanten for C01 samler etterforskningspolitiet i Departementet for offentlig sikkerhet registre og dokumenter. Dersom nye handlinger oppdages, vil de anklagede bli straffeforfulgt.

Hoang Thi Huong ble arrestert for «brudd på regnskapsregler med alvorlige konsekvenser».

Tidligere, 1. oktober, utstedte kontoret til Departementet for offentlig sikkerhet's etterforskningspoliti en avgjørelse om å tiltale en straffesak for forbrytelsen brudd på regnskapsregler med alvorlige konsekvenser, som foreskrevet i artikkel 221 knyttet til Hoang Huong Pharmaceutical Joint Stock Company og selskaper og husholdninger etablert og ledet av Hoang Thi Huong i Hanoi og provinser og byer over hele landet.

Samme dag utstedte etterforskningspolitiet i Departementet for offentlig sikkerhet en beslutning om å tiltale, arrestere og varetektsfengsle seks tiltalte for forbrytelsen «brudd på regnskapsregler med alvorlige konsekvenser», som foreskrevet i paragraf 3 i artikkel 221 i straffeloven, nærmere bestemt: Etterforskningspolitiet tiltalte og varetektsfengslet Hoang Thi Huong (eier av Hoang Thi Huongs forretningshusholdning, eier av Hoang Huongs økosystem); Nguyen Hoai Nam (Huongs svoger, direktør i Cavipha Company Limited); Nguyen Thi Thoa (Hoang Huongs assistent, direktør i K&B Trading and Investment Company Limited); Hoang Anh Dung (tidligere markedsdirektør i Hoang Huong Pharmaceutical Company Limited); Nguyen Duy Khanh (Huongs svoger, kasserer i KB Trading and Investment Company Limited).

Tiltale og iverksette tiltak som forbyr Nguyen Thi Huong, tidligere regnskapssjef i Hoang Huong Pharmaceutical Company Limited, å forlate sitt bosted.

Ifølge den første anklagen har Hoang Huong et økosystem med 18 selskaper, 25 bedriftshusholdninger og 44 enkeltpersoner, som handler med og selger funksjonell mat, helsemat og noen andre produkter.

For å begå skatteunndragelse, instruerte Huong sine ansatte til å pålegge husholdninger og enkeltpersoner som registrerte seg for virksomhet, inntekter.

Resultatene av den første etterforskningen viste at Hoang Huong fra januar 2021 til juni i år utelot nesten 1800 milliarder VND i inntekter fra regnskapet og feilaktig deklarerte nesten 2100 milliarder VND i merverdiavgiftsinntekter.

Phuong Lien

Kilde: https://baochinhphu.vn/bo-cong-an-thong-tin-nhung-van-de-nong-lien-quan-den-hoang-huong-shark-binh-10225100617022149.htm