Emnet Pham Duy Phu gjenskaper metoden og prosessen for å produsere falske dokumenter.

Skjulte tall fra cyberspace

Med den skarpe ekspertisen til etterforskerne ved ANM&PCTPSDCNC-avdelingen i Hue City Police, avslørte en rekke tilsynelatende harmløse meldinger uvanlige tegn. Meldingene ble sendt i bulk via Apples iMessage-applikasjon, med det korte innholdet: «Spesialiserer seg på å lage førerkort, statsborger-ID-kort, vitnemål av alle slag ... anerkjent, konfidensiell, landsdekkende levering» og ledsaget av en falsk Zalo-konto for kontakt. Det var ikke noen få individuelle meldinger, men en meldingsbombekampanje utført med høy frekvens, rettet mot titusenvis av tilfeldige abonnenter over hele landet.

Etter de falske Zalo-kontoene fortsatte detektivene å oppdage en rekke Facebook-fansider som også kjørte massive annonser med lignende innhold, med profesjonelle og iøynefallende design og grensesnitt for å nå millioner av brukere. Alle transaksjoner og utvekslinger fant sted i en virtuell verden dekket av utallige sofistikerte lag. Konsulentene avslørte aldri ansiktene sine, bare brukte falske kontoer; kundeinformasjon måtte sendes via Zalo- og Messenger-meldinger, og betalingen foregikk hovedsakelig via kontant betaling ved levering.

Prosjektet ble etablert under direkte kommando av generalmajor Nguyen Thanh Tuan, direktør for Hue bypoliti. Samtidig ble de mest erfarne og kunnskapsrike offiserene og soldatene fra avdelingen for cybersikkerhet og kriminalitetsforebygging og -kontroll, avdelingen for etterforskningssikkerhet i Hue bypoliti mobilisert, med tett koordinering av avdelingen for cybersikkerhet og kriminalitetsforebygging og -kontroll i departementet for offentlig sikkerhet og Nghe An provinsielle politi. Den svimlende kampen mot "spøkelsene" i cyberrommet startet offisielt.

Politiet ransaket leiligheten der de fremviste falske dokumenter.

Sporing av «sjefen»

Arbeidsgruppen bestemte at for å fullstendig ødelegge dette nettverket, var den viktigste nøkkelen å finne lederen og produksjons"hovedkvarteret". Dette var ingen liten utfordring. All kommunikasjon i nettverket foregikk gjennom sikkerhetsapplikasjoner, kombinert med anonyme verktøy. Medlemmer av nettverket så ut til å ikke kjenne hverandre, og jobbet bare på ordre fra en anonym "sjef".

De mest moderne og synkrone profesjonelle tiltakene ble tatt i bruk. Millioner av elektroniske data ble screenet og analysert, og etterforskerne måtte iherdig følge hvert minste spor. En viktig kobling ble avdekket da myndighetene fokuserte på å analysere fansidene som kjørte annonser. De enorme mengdene penger som ble brukt på reklame hver dag, førte etterforskerne til Pham Huu Dung (født i 1991, bosatt i Hanoi). Dung var den som ble ansatt for å lage og administrere reklamekampanjer på Facebook. Dung selv var bare en lenke som jobbet på nett og mottok penger gjennom en konto, uten å vite hvem hans virkelige arbeidsgiver var.

I tillegg til å utvide etterforskningen, oppdaget arbeidsgruppen et mer komplekst teknologisk system bestående av tre servere leid i utlandet, som ble brukt til å drive et system med 35 smarttelefoner som opererte kontinuerlig. Dette systemet er «maskinen» som sprer tusenvis av spammeldinger via iMessage hver dag.

Det var ekstremt vanskelig å spore opp eieren av dette systemet. Med besluttsomhet og høyteknologiske tiltak snevret imidlertid etterforskerne inn hovedmistenkte til Pham Duy Phu (født i 1992, bosatt i Nghe An). Selv om han fortsatt er ganske ung, har denne personen et høyt nivå av informasjonsteknologi og kunnskap om design og trykking. Alle spor fra de komplekse pengestrømmene ble hvitvasket gjennom mange virtuelle bankkontoer til anonyme internettadresser. Bak lagene med sofistikert skjulte virtuelle gardiner pekte pengestrømmen til slutt mot Phu. Portrettet av «sjefen» i den «enorme» forfalskede dokumentkriminalitetsringen kom gradvis tydelig frem.

Politiet beslagla mange mobiltelefoner og falske dokumenter som bevis i saken.

"Fabrikken" og dens nettverk av tentakler

Etter å ha identifisert hovedmannen Pham Duy Phu, fortsatte arbeidsgruppen å «spre nettet» for å avklare hele nettverket til den aktuelle personen. Phu hadde bygget et lukket kriminelt imperium med ekstremt streng oppgavefordeling for medlemmene. Som hjernen bak arbeidet Phu ikke bare direkte med reklamesystemet, administrerte «falske» Zalo-kontoer for å avslutte bestillinger og samlet inn kundeinformasjon, men var også beslutningstaker i produksjonsfasen.

Phu og to nære medarbeidere, Tran Quoc Huy og Nguyen Phi Dinh, brukte derfor en eksklusiv, isolert leilighet i Vinh City (Nghe An) til å sette opp en «fabrikk». Inne i denne leiligheten finnes det fullt moderne maskiner og utstyr som: høyteknologiske fargeskrivere, avanserte kortskrivere, plastlaminatorer, lasergraveringsmaskiner, pregemaskiner, vitnemålsblanketter, sertifikater, statsborger-ID-kort, førerkort ... bestilt på nett. Det er her falske vitnemål og falske dokumenter produseres med nesten ekte raffinement.

For å unngå å bli avslørt, brukte Phu falske Facebook- og Telegram-kontoer til å legge ut stillingsannonser for hushjelper og kontoransatte over hele landet. Rekrutterte personer ville bli tildelt forskjellige oppgaver uten å vite at de hjalp kriminelle. De ble bedt om å åpne bankkontoer, motta og overføre penger eller utføre andre enkle oppgaver; danne et nettverk for hvitvasking av penger og støtte Phu.

Etter produksjon ble de falske dokumentene samlet inn og overført til en kontaktperson i Hanoi ledet av Nguyen Huy Tien og Dinh Xuan Nam, som hadde ansvaret for å overføre de falske dokumentene før de ble levert til kundene for å villede myndighetene. Mer sofistikert sendte ikke Tien og Nam varene fra et fast postkontor, men delte pakkene inn i små pakker og distribuerte dem til mange forskjellige postkontorer for ViettelPost og VNPost over hele byen. En annen person, Mai Quoc Viet (bosatt i Hanoi), fikk i oppgave å lage konnossementskoden, spore ordrens reise og håndtere eventuelle problemer som oppsto. Denne prosessen skapte en "labyrint" i transportfasen, noe som gjorde sporing ekstremt vanskelig.

Siden oppstarten i 2022 har Phus nettverk ulovlig tjent mer enn 4 milliarder VND, noe som forårsaker en stor fare for den sosiale orden.

"Løfte nettet" og en advarsel

Etter lang tid med tålmodig innsamling av alle dokumenter og bevis, bestemte etterforskningsteamet seg for at tiden var inne for å «ta nettet». En detaljert og omhyggelig plan ble utarbeidet. Mange arbeidsgrupper ble opprettet og flyttet samtidig til steder i Nghe An og Hanoi.

På én dag raidet rekognoseringsteam samtidig Phus «hovedkvarter» i Vinh City og boligene til sentrale medlemmer av nettverket i Hanoi City. Pham Duy Phu og hans medskyldige ble arrestert overraskende. Bevismaterialet som ble beslaglagt på stedet inkluderte 35 smarttelefoner, 4 stasjonære datamaskiner, 1 bærbar PC, 2 termiske ID-kortskrivere, 3 fargeskrivere, sammen med mer enn 15 000 falske skjemaer av forskjellige typer og mange typer falske dokumenter som var blitt produsert.

I etterforskningsbyrået, stilt overfor udiskutable bevis, måtte Pham Duy Phu og de involverte bøye hodet og innrømme alle forbrytelsene sine. Sikkerhetsetterforskningsbyrået i Hue bypoliti avgjorde en avgjørelse om å tiltale 8 tiltalte, inkludert: Pham Duy Phu, Nguyen Huy Tien (født i 1979, bosatt i Hanoi), Nguyen Phi Dinh (født i 1997, bosatt i Nghe An), Pham Dac Hoa (født i 1983, bosatt i Hue by), Tran Quoc Huy (født i 1994, bosatt i Nghe An), Pham Huu Dung (født i 1991, bosatt i Hanoi), Dinh Xuan Nam (født i 2000, bosatt i Ninh Binh) og Mai Quoc Viet (født i 2000, bosatt i Nam Dinh) for forbrytelsen «forfalskning av segl og dokumenter fra etater og organisasjoner; forbrytelsen bruk av falske segl eller dokumenter fra etater og organisasjoner» som foreskrevet i artikkel 341 i straffeloven.

Den vellykkede destruksjonen av saken er en enestående prestasjon for Hue bypoliti, og demonstrerer den resolutt og kompromissløse kampen mot kriminalitet, spesielt høyteknologisk kriminalitet. Saken er også en sterk advarsel til de som har til hensikt å utnytte teknologi til å begå ulovlige handlinger, og de som, for umiddelbar fordel, bistår og bruker falske dokumenter.

Forfalskning og bruk av falske dokumenter er ikke bare et brudd på loven, men forårsaker også uforutsigbare konsekvenser, undergraver sosial tillit, påvirker sikkerhet og orden alvorlig og er kimen til mange andre farlige forbrytelser.

Artikkel og bilder: Trang Nhung

Kilde: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/phap-luat-cuoc-song/boc-go-duong-day-lam-giay-to-gia-do-ong-trum-9x-cam-dau-157907.html