Selskapet bak prosjektet til 25 000 milliarder VND knyttet til arrestasjonen av Lam Dongs styreleder

Generalløytnant To An Xo, talsperson for departementet for offentlig sikkerhet , informerte avisjournalister i Dan Tri om ettermiddagen 2. januar og sa at etterforskningspolitiet har tiltalt og midlertidig varetektsfengslet Tran Van Hiep (leder av Lam Dong provinsielle folkekomité) for forbrytelsen å motta bestikkelser.

Under etterforskningen fastslo myndighetene at Tran Van Hiep hadde mottatt bestikkelser knyttet til Dai Ninh Urban Commercial, Tourism and Ecological Resort-prosjektet i Lam Dong-provinsen.

Tidligere, også relatert til dette prosjektet, arresterte avdelingen for politietterforskning av korrupsjons-, økonomi- og smuglingsforbrytelser (C03, departementet for offentlig sikkerhet) herr Nguyen Ngoc Anh, sjefinspektør i Lam Dong-provinsen, for å etterforske forbrytelsen mottak av bestikkelser.

I tillegg ble Tran Bich Ngoc, direktør for avdelingen for overvåking og inspeksjon, håndtering av klager og anmeldelser, forebygging og kontroll av korrupsjon, smugling, handelssvindel og forfalskede varer (avdeling I) i regjeringskontoret, arrestert. Hun ble anklaget for å ha misbrukt sin stilling og makt mens hun utførte offisielle plikter.

Saigon-Dai Ninh-prosjektet er knyttet til arrestasjonen av Lam Dong-formannen (bilde tatt i juli 2023: Khong Chiem).

Prosessen med å endre eierskapet til Saigon Dai Ninh Company

Det kommersielle, turisme- og økologiske feriestedet Dai Ninh i Duc Trong-distriktet i Lam Dong-provinsen (kalt Saigon - Dai Ninh-prosjektet) har et areal på nesten 3600 hektar, som strekker seg over fire kommuner: Phu Hoi, Ninh Gia, Ta Hine og Ninh Loan i Duc Trong-distriktet, med en investeringskapital på rundt 25 000 milliarder VND. Dette prosjektet dekker hele Dai Ninh-sjøen - et sted kjent som en miniatyr-Ha Long-bukt i Duc Trong-distriktet.

Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company) er investor i dette prosjektet. Informasjon om dette foretaket samt prosessen med eierskifte ble detaljert av etterforskningspolitiet (Ministry of Public Security) i konklusjonen av etterforskningen av saken som fant sted hos Van Thinh Phat Group, knyttet til misbruk av tillit til å tilegne seg eiendom tilhørende Mr. Nguyen Cao Tri med Ms. Truong My Lan.

Saigon Dai Ninh Company har derfor hovedkontor på 9 Dong Da Street, Ward 3, Da Lat City, Lam Dong-provinsen, og selskapet ble etablert og opererer under et forretningsregistreringssertifikat utstedt 7. januar 2010. Phan Thi Hoa er styreleder, direktør og juridisk representant.

Selskapets grunnkapital var 300 milliarder VND ved etableringen, hvorav Phuong Nam Trading Company Limited bidro med 273 milliarder VND, resten fra andre enkeltpersoner. 10. oktober 2017 endret selskapet sin forretningsregistrering for syvende gang, og grunnkapitalen økte til 2000 milliarder VND.

Siden etableringen har Saigon Dai Ninh kun fått tildelt et investeringssertifikat for ett prosjekt, Saigon - Dai Ninh-prosjektet i Duc Trong-distriktet i Lam Dong-provinsen.

I henhold til avtalen mellom herr Tri og fru Hoa signerte Saigon-Dai Ninh 2. desember 2020 en kontrakt om å selge 100 % av sin stiftelseskapital til Ben Thanh Holdings Group Joint Stock Company (et datterselskap av Capella Group eid av herr Tri) for 5000 milliarder VND. Etter det brukte herr Tri Capella Hospitality Company Limited (et datterselskap av Capella Group) til å kjøpe det tilbake.

Den 28. desember 2020 og 5. februar 2021 betalte Capella Hospitality Company 1 530 milliarder VND for å kjøpe 51 % av charterkapitalen til Saigon Dai Ninh Company.

30. september 2022 ba Tri sin yngre bror Nguyen Cao Duc om å kjøpe ytterligere 7 % av Hoas aksjekapital og betalte 700 milliarder VND.

Totalt eide Tri 58 % av selskapets charterkapital og betalte fru Hoa 2 230 milliarder VND. Betalingskilden var interne penger hos Capella Company og lån fra Sacombank.

Etter å ha betalt for 58 % av charterkapitalen, registrerte Saigon Dai Ninh seg for det åttende skiftet den 28. januar 2021, hvor den juridiske representanten ble endret fra fru Hoa til herr Tri.

Forholdet til Truong My Lan

Etter å ha kjøpt aksjer i Saigon Dai Ninh Company, gikk Tri med på å selge 100 % av selskapets grunnkapital til Truong My Lan for 3000 milliarder VND. Lan satte inn og overførte penger til Tri fem ganger, til sammen 20 millioner USD (tilsvarende 463,5 milliarder VND).

Faktisk innrømmet herr Tri 1 million USD (tilsvarende 23,2 milliarder VND) og 127 milliarder VND, og ​​19 millioner USD registrerte bare betalingsfremgang, men hadde ikke mottatt pengene.

Fru Lan kjøpte imidlertid ikke aksjer i Saigon Dai Ninh Company senere, og ble enig med Tri om å legge til et innskudd på 1 million USD (23,2 milliarder VND) og 127 milliarder VND sammen med noen andre beløp for å kjøpe 10 % av Van Lang Companys charterkapital.

Kontrovers rundt Saigon-Dai Ninh-prosjektet

Selv om investeringsbeviset ble innvilget sent i 2010, er prosjektet fortsatt uferdig etter 13 år.

I 2020 ba Statens tilsyn om å avslutte prosjektets drift og gjenvinne land. Årsaken til tilbakekallingen var at investoren ikke overholdt sine økonomiske forpliktelser etter å ha omgjort arealbruksformålet, ikke hadde utarbeidet et dossier for å samle inn skogprodukter, ikke hadde oppfylt forpliktelsen til å plante erstatningsskog for det omgjorte skogbruksområdet og kompensere for skogressurser, men allerede hadde bygget veier.

Saigon - Dai Ninh-prosjektet er fortsatt uferdig etter 13 år (Foto tatt i juli 2023: Khong Chiem).

I juli 2021 trakk Statens tilsyn denne tilbakekallingsforespørselen. Den provinsielle folkekomiteen instruerte investoren til å gjennomføre prosedyrer for å forlenge prosjektets tidsplan og justere prosjektet i henhold til investeringsloven fra 2014 og utvide arealbruken i henhold til jordloven fra 2013. Statens tilsyn ba investoren om å fullføre prosjektet som forpliktet og gjennomføre investeringen i henhold til den godkjente skalaen.

Etter dette ba Saigon Dai Ninh Company provinsregjeringen i Lam Dong om å vurdere å justere fremdriften i prosjektets gjennomføring og den totale investeringen. Investoren foreslo å øke den totale investeringen fra over 25 000 milliarder VND til over 30 200 milliarder VND. Samtidig forble omfanget av arealbruken uendret.

I tillegg har prosjektet også vært involvert i mange juridiske tvister. I oktober 2021 rapporterte Lam Dongs finansdepartement at prosjektets tapte skogareal var mer enn 257 hektar. Av dette ble mer enn 140 hektar fastsatt av Department of Agriculture and Rural Development i 2016. Finansdepartementet godkjente en kompensasjonsverdi for skogressurser på mer enn 6,6 milliarder VND, som Saigon-Dai Ninh Company har betalt i sin helhet.

De resterende 117 hektar med skogareal er fastsatt til å ha en reserve på 3449 m3. Departementet fastsatte kompensasjonsverdien til å være mer enn 12 milliarder VND.

Kilde: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cong-ty-dung-sau-du-an-25000-ty-dong-lien-quan-vu-chu-tich-lam-dong-bi-bat-20240103085447209.htm