Hva gjorde tidligere styreleder i FLC-gruppen, Trinh Van Quyet, med de ulovlige pengene?

Kontoret for politietterforskningsbyrået (C01) i Departementet for offentlig sikkerhet har nettopp fullført etterforskningen av saken om aksjemarkedsmanipulasjon og eiendomssvindel, som fant sted hos FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company og relaterte selskaper.

I denne saken ble det foreslått at Trinh Van Quyet, tidligere styreleder i FLC Group, og hans to søstre, Trinh Thi Minh Hue (regnskapsfører i regnskapsavdelingen i FLC Group) og Trinh Thi Thuy Nga (tidligere viseadministrerende direktør i BOS Securities Joint Stock Company), skulle tiltales for manipulasjon og svindel på aksjemarkedet.

Kjenner til bruddet, men gjør det fortsatt

Ifølge konklusjonen fra etterforskningen er herr Quyet en person med kunnskap om jus og bank, finans og verdipapirer, og er grunnleggeren av FLC Group, BOS Securities Joint Stock Company og 50 andre relaterte selskaper.

Mr. Trinh Van Quyet, tidligere styreleder i FLC Group

Herr Quyet visste at det å manipulere aksjemarkedet var et brudd på loven, og hadde blitt straffet to ganger av statens verdipapirtilsyn for verdipapirvirksomhet, men fra 25. juni 2016 til 10. januar 2022 instruerte herr Quyet likevel fru Hue til å låne identitetskortene til 45 personer for å etablere og drive 20 virksomheter i deres navn, og åpne 500 verdipapirkontoer hos 41 verdipapirselskaper.

For å manipulere markedet, instruerte herr Quyet fru Nga til å gi falske grenser for herr Quyets kontoer åpnet hos BOS Securities Joint Stock Company, og instruerte deretter sine underordnede til å lage falskt tilbud og etterspørsel for 5 FLC-gruppeaksjekoder (AMD, HAI, GAB, ART og FLC).

Etter at prisen steg, ledet herr Quyet salget av aksjer, og tjente ulovlig mer enn 723 milliarder VND.

C01 hevder at, for å skjule sine kriminelle handlinger, instruerte herr Quyet sine underordnede til å signere dokumenter, autorisere betaling og clearing, og legitimere innvilgelsen av falske grenser ... Han instruerte fru Hue til å bruke herr Quyets penger til å sette inn kontanter på verdipapirkontoer for å legge inn ordre om å kjøpe aksjer, registrere innskudd/uttak og overføre kontantstrøm for kjøp og salg av aksjer ...

I tillegg visste herr Quyet at det var et brudd på loven å ikke rapportere til den statlige verdipapirkommisjonen om den planlagte transaksjonen før han solgte aksjer, men ba likevel Hue om å bruke kontoen sin til å i hemmelighet selge mer enn 74 millioner FLC-aksjer i handelssesjonen 10. januar 2022 med en samlet matchet verdi på mer enn 1 689 milliarder VND. Den statlige verdipapirkommisjonen oppdaget imidlertid transaksjonen raskt, kansellerte den og forhindret den ulovlige profitten.

C01 anklaget også at aksjonærene fra 2014 til 2016 kun bidro med mer enn 1 197 milliarder VND i stiftelseskapital til Faros Construction Joint Stock Company. Med det formål å tilegne seg penger instruerte imidlertid Quyet sine underordnede og relaterte personer til å lage og signere falske dokumenter og kapitalinnskuddsdokumenter på mer enn 3 102 milliarder VND, noe som økte selskapets egenkapital til 4 300 milliarder VND.

Etter å ha økt sin stiftelseskapital kunstig, foreslo dette selskapet å registrere seg for notering av 430 millioner ROS-aksjer på Ho Chi Minh-byens børs for å selge og tilegne seg 3 600 milliarder dong fra investorer.

Herr Quyet brukte den ulovlige fortjenesten på over 723 milliarder VND til å kjøpe aksjer i Tre Viet Aviation Joint Stock Company, FLC Travel Joint Stock Company og HAI Pesticide Joint Stock Company. I tillegg brukte herr Quyet pengene til å betale gjeld, overføre til verdipapirkontoer og til personlige utgifter.

Skyld på søsteren

Hos etterforskningsbyrået tilsto herr Quyet først å ha instruert fru Hue og hennes medskyldige til å manipulere aksjemarkedet.

Da C01 imidlertid reiste ytterligere tiltale for bedrageri og tilegnelse av eiendom, endret Quyet vitneforklaringen sin og innrømmet ikke forbrytelsen sin. Samtidig la Quyet skylden på Hue og andre.

Ifølge C01 begikk herr Quyet forbrytelsen for første gang, ettersom han var bedriftseier og skapte mange arbeidsplasser for arbeidere, men han utnyttet lovens bestemmelser til å ulovlig tjene på en usedvanlig stor sum penger. I tillegg lokket herr Quyet også familiemedlemmer og venner til å begå forbrytelsen.

Derfor mener C01 at Trinh Van Quyet må ilegges en streng straff for opplæring , avskrekking og generell forebygging.

Liste over tiltalte foreslått for tiltale

Forbrytelsen aksjemarkedsmanipulasjon og bedragersk tilegnelse av eiendom:

Trinh Van Quyet, styreleder i FLC Group

Trinh Thi Minh Hue, en direktør i regnskapsavdelingen til FLC Group (herr Quyets yngre søster)

Trinh Thi Thuy Nga, viseadministrerende direktør i BOS Securities Company (søsteren til herr Quyet)

Huong Tran Kieu Dung, fast nestleder i styret i FLC Group

Nguyen Quynh Anh, daglig leder i BOS Securities Joint Stock Company

Forbrytelsen manipulasjon av aksjemarkedet:

Do Thi Huyen Trang, nestleder for regnskapsavdelingen, FLC Group

Nguyen Thi Nga, ansatt i regnskapsavdelingen i FLC Group

Trinh Van Dai, viseadministrerende direktør i FLC Faros Construction Joint Stock Company

Trinh Thi Thanh Huyen, ansatt i FLC Homes Company

Trinh Tuan, leder for materialavdelingen, FLC Land Company

Hoang Thi Hue, ansatt i FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company

Trinh Van Nam, ansatt i Bamboo Airways Joint Stock Company

Nguyen Van Manh, ansatt i materialavdelingen, FLC Land LLC

Nguyen Thi Thanh Phuong, leder for verdipapiravdelingen, BOS Securities Joint Stock Company

Nguyen Thi Thu Thom, nestleder for verdipapiravdelingen, BOS Securities Joint Stock Company

Bui Ngoc Tu, nestleder for verdipapiravdelingen, BOS Securities Joint Stock Company

Quach Thi Xuan Thu, regnskapssjef i BOS Securities Joint Stock Company

Tran Thi Lan, regnskapssjef i BOS Securities Joint Stock Company

Nguyen Quang Trung, sjåfør

Nguyen Thi Hong Dung, frilansarbeider

Bedrageri og tilegnelse av eiendom :

Nguyen Thien Phu, viseadministrerende direktør og regnskapssjef i FLC Faros Construction Joint Stock Company

Kildekobling: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-tap-doan-flc-trinh-van-quyet-dung-tien-phi-phap-lam-gi-185231030164554692.htm