Forslag om notarisering av forretningsetableringsdokumenter for å forhindre hvitvasking av penger og svindel
VTC News•25/06/2024
(VTC News) – Delegater fra nasjonalforsamlingen sa at kravet om notarisering av forretningsetableringsdokumenter vil begrense maktmisbruk fra juridiske representanter og forhindre hvitvasking av penger.
Om morgenen 25. juni, under diskusjonen av lovutkastet om notarisering (endret), ba delegat La Thanh Tan (Hai Phong-delegasjonen) det utarbeidende organet om å studere og supplere saker som krever notarisering i forretningsaktiviteter. Ifølge delegat Tan spiller bedrifter en stadig viktigere rolle i økonomien og samfunnet, men sivile avtaler om å danne bedrifter eller om å kjøpe, selge og fusjonere bedrifter er ennå ikke pålagt å bli notarisert. I praksis har det tidligere vært mange tilfeller av etablering, kjøp, salg og fusjonering av bedrifter med det formål å bedra og tilegne seg eiendom. «Van Thinh Phat-saken med en rekke forfalskninger av forretningsdokumenter, opprettelse av falske lånedokumenter og ansettelse av folk som aksjonærer er et av de typiske eksemplene på situasjonen med forfalskning av signaturer i forretningsdokumenter, protokoller fra styret, styremedlemmer og interne dokumenter i bedrifter som har funnet sted og finner sted, noe som har ført til mange relaterte saker og har fått svært alvorlige konsekvenser», siterte delegaten fra Hai Phong City.
Delegat La Thanh Tan.
Herr Tan la til at gjeldende forskrifter for foretak ikke krever notarialbekreftelse av forretningsetableringsdokumenter. Ved å utnytte de åpne prosedyrene er mange tilfeller av forretningsetablering, forretningskjøp og -salg og fusjoner rettet mot svindel, eiendomstilegnelse og fakturahandel... Et av de første tiltakene som delegaten påpekte, er behovet for en mekanisme for å sikre dokumentenes ekthet og lovlighet. I henhold til bestemmelsene i foretaksloven vil den kompetente myndigheten for forretningsregistrering motta og behandle forretningsetableringsdokumenter. Denne myndigheten har ikke en mekanisme for å vurdere lovligheten og ektheten av transaksjoner i dokumentene. For eksempel å avgjøre hvem som er aksjonærer eller kapitalinnskytere, om transaksjonen har samtykke fra flertallet i styret eller ikke, eller om dokumentet er signert av medlemmene eller ikke. Derfor mener delegaten La Thanh Tan Tan at forskriften som krever notarialbekreftelse av forretningsetableringsregistre og forretningsdokumenter er den ledende løsningen som må vurderes og tas i betraktning for å sikre lovlighet og ekthet ved forretningsetablering. Forskriften som krever notarisering av forretningsregistre og interne forretningsdokumenter vil gi fordeler ved å overvinne situasjonen med falske signaturer i forretningsregistre, begrense situasjonen med etablering av spøkelsesselskaper og situasjonen med maktmisbruk fra juridiske representanter for foretak; kontrollere deklarasjon av stiftelseskapital, forhindre hvitvasking av penger, kjøp og salg av fakturaer...; sikre tredjeparters rettigheter i transaksjoner. Delegat La Thanh Tan foreslo å supplere forskriftene om tilfeller som krever notarisering og supplere tilfellet med notarisering av forretningsregistre, forretningsvedtekter, referater fra styremøter, aksjonærmøter og medlemsråd i foretak som tilfeller som krever notarisering i lovutkastet. Denne bestemmelsen oppfyller ikke bare de presserende kravene i praksis, men er også i samsvar med internasjonal praksis for notarisering, typisk utviklede land som Japan, Frankrike, Tyskland, osv. Angående organisasjonsmodellen for notariuskontoret fastsatt i artikkel 20, sa delegat Nguyen Huu Thong ( Binh Thuan -delegasjonen) at lovutkastet arver gjeldende forskrifter. Imidlertid fastsetter paragraf 1, artikkel 20 i lovutkastet at notarkontoret er organisert og opererer i henhold til modellen til et partnerskapsselskap. Delegat Nguyen Huu Thong erkjente at ovennevnte bestemmelse fortsatt gir grunn til bekymring fordi det i realiteten, i avsidesliggende områder, steder med lav tetthet av sivile og økonomiske transaksjoner og lav etterspørsel etter notarialtjenester blant folk, er svært passende å tillate etablering av et notarkontor ledet av en notar.
Delegat Nguyen Huu Thong.
En slik regulering bidrar ikke bare til å fremme politikken for sosialisering av notarialaktiviteter, men skaper også gunstige forhold for folk i avsidesliggende, isolerte og øyområder, slik at de raskt kan få tilgang til notartjenester uten å måtte reise langt for å utføre dette innholdet. I tillegg er det for øyeblikket unødvendig å etablere og opprettholde en notarmodell med to notarer for de ovennevnte stedene, noe som kan føre til sløsing med notarressurser og inntekter for å sikre eller opprettholde driften av organisasjonen som en notar med to notarer. Derfor foreslo delegat Nguyen Huu Thong at det utkastende organet bør vurdere og nøye beregne reguleringen av typen notarpraksisorganisasjon. I tillegg til typen partnerskap som er regulert i dag, bør det være mulig å etablere et notarkontor med bare én notar i avsidesliggende, isolerte og isolerte områder, områder med vanskelige eller spesielt vanskelige sosioøkonomiske forhold, som er en type privat virksomhet? På grunn av den nåværende realiteten har de fleste notarkontorer bare én notar publicus til å administrere driften av notarkontoret.
Kommentar (0)