Mr. Pips Pho Duc Nams svindelkjede «den største i Vietnam innen valuta og verdipapirer»

Politiet i Hanoi sa at TikTokeren Pips Pho Duc Nam er lederen i den «største valuta- og verdipapirsvindelringen noensinne i Vietnam».

Tiltalte Pho Duc Nam jobber med politiet - Foto: Levert av politiet

Hanoi bypoliti opplyste at etter etterforskningsprosessen har politiets etterforskningsbyrå tiltalt 31 tiltalte, identifisert 2661 ofre og beslaglagt eiendeler anslått til 5200 milliarder VND i saken der TikTokeren Pips Pho Duc Nam og TikTokeren Hunter Le Khac Ngo begikk aksjesvindel.

Herr Pips Pho Duc Nam er lederen av svindelringen.

I motsetning til bildet av luksus, et liv i høy klasse, å vise frem enorme eiendeler og lære bort økonomiske investeringer på sosiale nettverk, barberte Pho Duc Nam hodet og satt bøyd ved etterforskningsbyrået da han ble arrestert.

«Når folk ser vakre hus og luksusbiler, vil det formidle tillit til betrakteren, og de vil bli tiltrukket av disse bildene og lett lokkes til økonomiske investeringer», innrømmet Nam om triksene sine for å lokke og svindle investorer.

Oberstløytnant Cao Van Thai, nestleder for kriminalpolitiavdelingen i Hanoi bypoliti, sa at det var Pho Duc Nam og Le Khac Ngos prangende image på sosiale medier som fikk folk til å tro på investering. Ofrene trodde at investering ville gjøre dem rike raskt, og at de snart ville bli «rike mennesker».

Oberstløytnant Thai vurderte at Nam og Ngos svindlergruppe «annonserte» bedre enn andre kriminelle grupper. Det er derfor mange stolte på dem, noe som førte til at et stort antall ofre fikk pengene sine stjålet.

«I dette tilfellet er Pho Duc Nam lederen. Man kan si at dette så langt er den største svindelringen i Vietnam innen valutahandel og verdipapirer», sa oberstløytnant Thai.

Selv om pengebeløpet som Pho Duc Nams gruppe bevilget var spesielt stort, var ikke gruppens metoder og taktikker mye forskjellig fra andre kriminelle gjengers. Forskjellen var omfanget av denne kriminelle gjengen.

Hver dag er det rundt 1000 ansatte som jobber fra klokken 08.00 til 21.00. De ansatte er godt trent i metoder, tilnærminger og scenarioer når de skal lure folk.

Oberstløytnant Cao Van Thai, nestleder for kriminalpolitiet, informerte om saksløsningsprosessen - Foto: DANH TRONG

Prosessen med å arrestere herr Pips Pho Duc Nam møtte mange vanskeligheter.

Oberst Thanh Kien Trung – sjef for Cau Giay distriktspoliti (Hanoi), leder for etterforskningsteamet, sa at dette er en spesiell sak, en høyteknologisk forbrytelse. De mistenkte bruker alltid virtuelt rom, virtuelle kontoer og «spøkelsesidentiteter» for å operere, så etterforskningen er svært vanskelig.

Herr Pips Pho Duc Nam brukte sofistikerte metoder og triks for å svindle, ofte i Kambodsja, og returnerte av og til til Vietnam, noe som gjorde prosessen med å løse, arrestere og håndtere saken svært vanskelig for politiet.

Men med profesjonelle tiltak og stor besluttsomhet arresterte politiet Pho Duc Nam i avdeling 1, distrikt 4, Ho Chi Minh-byen.

«De mistenkte brukte anonymitet, slik at deres virkelige identiteter ikke kan bli kjent. Etterforskningsteamet har imidlertid etterforsket og avklart den spesifikke identiteten til hver mistenkte med profesjonelle teknikker, spesialtiltak, ekspertise og politistyrkens høye besluttsomhet», informerte oberst Trung.

Ifølge oberst Trung brukte Cau Giay distriktspoliti og etterforskningsteamet en stor styrke av detektiver og etterforskere for å koordinere smidig med Hanoi bys folkeadvokatkontor, Cau Giay distrikts folkeadvokatkontor og andre profesjonelle enheter i Hanoi-politiet for å gjenopprette eiendeler verdt mer enn 5 200 milliarder VND.

TikTokeren Mr. Pips Pho Duc Nam da han ble arrestert - Foto: Levert av politiet

I tillegg, takket være ledelsen fra Hanoi bypoliti, direkte av generalmajor Nguyen Thanh Tung - assisterende direktør i Hanoi bypoliti, iverksatte kriminalitetsoppklaringsstyrken samtidig mange profesjonelle tiltak, mange angrepspunkter for å plyndre lager- og skjulesteder, og identifiserte eiendelene til de involverte i forbrytelsen.

«Vi var proaktive og hadde en tilstrekkelig, nødvendig og sterk styrke, så gjenopprettingen av alle eiendeler var svært gunstig og grundig», sa lederen for etterforskningsteamet.

Oberstløytnant Cao Van Thai uttalte seg mer om antallet ofre i saken og sa at i løpet av den svært korte etterforskningen ble 2661 ofre utnyttet fra en del av datamaskinen (av 280 beslaglagte datamaskiner) til salgs- og lederobjektene. Politiet hentet ut informasjon om at offeret opprinnelig hadde satt inn rundt 50 millioner dollar.

«Dette er offerets informasjon i en del av den beslaglagte datamaskinen. Derfor fortsetter etterforskningsbyrået å verifisere og registrere ofrenes forklaringer inntil pengene er tomme ... da kan det totale beløpet fastsettes», sa oberstløytnant Thai.

Mange luksus- og superluksusbiler ble beslaglagt av politiet - Foto: Levert av politiet

Mengden gullbarrer beslaglagt av politiet - Foto: Levert av politiet

Ansatte i Pho Duc Nams svindelring - Foto: Levert av politiet

Generalmajor Nguyen Thanh Tung, visedirektør og leder for etterforskningspolitiet i Hanoi bypoliti, overrakte anbefalingsbrev til enhetene - Foto: Levert av politiet

Hva bør offeret gjøre for å få pengene tilbake?

Hanoi bypoliti ber om at ofre for svindel på nettsteder og handelsplasser til Pho Duc Nam... rapporterer det til kriminalpolitiavdelingen i politiets provinser og byer over hele landet.

Ofre kan også henvende seg direkte til kriminalpolitiavdelingen i Hanoi bypoliti (adresse: 90 Nguyen Du, Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung, Hanoi; hotline: 0886.882.338).

Kilde: https://tuoitre.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-pho-duc-nam-lon-nhat-viet-nam-ve-ngoai-hoi-chung-khoan-20241211102944909.htm