Avslører verktøyet som skal hjelpe med å "spore" pengestrømmen i Shark Binhs AntEX-kryptovalutasvindel

(NLDO) – ChainTracer er et støtteverktøy som hjelper med å spore og verifisere data relatert til AntEX – et prosjekt relatert til Shark Binh.

Som rapportert av avisen Nguoi Lao Dong på ettermiddagen 14. oktober, holdt Hanoi bypoliti en pressekonferanse for å informere om enhetens rettsforfølgelse av AntEX-saken og tiltalte Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) med ni medskyldige.

Følgelig utstedte og solgte denne gruppen fra august 2021 til november 2021 33,2 milliarder tokens til rundt 30 000 investorer, og tjente 4,5 millioner USDT i e-lommebøker på børsen, tilsvarende 4,5 millioner USD, omtrent 117 milliarder VND.

Det er verdt å merke seg at ChainTracer-prosjektet – en plattform for varsling, sporing og mellomledd for å støtte etterforskning av uredelige, bedragerske eller ulovlige handlinger på blokkjedenettverk og digitale eiendeler, utviklet av Vietnam Blockchain and Digital Assets Association (VBA) – aktivt bidro, koordinerte og støttet myndighetene i å spore og verifisere relaterte data under etterforskningen av saken.

Shark Binh og kryptovalutaprosjektet AntEX

I en samtale med reporter B fra avisen Nguoi Lao Dong bekreftet Phan Duc Trung, styreleder i Vietnam Blockchain and Digital Asset Association (VBA), at ChainTracer, som et verktøy for å støtte fellesskapet som deltar i digitale eiendeler, har bidratt til å spore kontantstrømmen til AntEX-prosjektet i tilfellet med Shark Binh og hans medskyldige.

Følgelig ble ChainTracer-verktøyet brukt til å koordinere med myndighetene i prosessen med å verifisere data relatert til AntEX. Fra ChainTracer brukte eksperter den nyeste teknologien for analyse på kjeden for å identifisere mistenkelige lommebokklynger og støtte teknisk kontakt med mange innenlandske og utenlandske børser for å sammenligne identifikasjonsinformasjon.

ChainTracer, initiert av VBA, er ikke bare et verktøy eller programvare, men et nøkkelprogram, en åpen handlingsplan som skal implementeres fra 2022. Kjernemålet er å støtte ofre i et ufullstendig juridisk miljø, ved å gi grundig teknisk informasjon slik at de forstår mekanismen bak å bli svindlet.

Herr Phan Duc Trung, styreleder i VBA

ChainTracer støtter kun, men tar ikke fellesskapsavgifter, mens kryptovalutasporingsselskaper i det internasjonale markedet ofte tar svært høye avgifter, minimum fra 50 000 USD, noe som gjør det vanskelig for vanlige folk å få tilgang når de taper penger.

ChainTracer utfører kun teknisk sporing, ikke juridisk inngripen. «Programmets suksess krever tett koordinering med børser, som administrerer den opprinnelige identiteten og transaksjonene, og støtte til interessenter som advokater for å avklare tvister og mekle», sa han.

Til dags dato har ChainTracer støttet rundt 65 saker for ofre, med et totalt beløp på rundt 10 millioner USD som er forlikt og inndrevet. Nylig koordinerte ChainTracer med myndighetene for å knuse den virtuelle valutasvindelringen WorldMall.app, som hadde tilegnet seg titalls milliarder VND fra tusenvis av investorer. Imidlertid, ifølge Trungs spådom, vil det inndrevne beløpet være mye høyere fordi saker om svindel med digitale eiendeler ofte involverer svært store pengesummer.

Herr Trung la til at Tran Huyen Dinh for tiden er direktør for ChainTracer-prosjektet. Tidligere, da prosjektet først ble etablert, ble denne stillingen holdt av cybersikkerhetsekspert Ngo Minh Hieu (Hieu PC).

Herr Trung fortalte at han før ChainTracer innså at Chongluadao.vn-prosjektet, initiert av Hieu PC, brakte mange positive verdier til samfunnet når det gjaldt å forhindre nettsvindel og beskytte internettbrukere. Derfor inviterte herr Trung Hieu PC til å bli med i utviklingen av prosjektet i de tidlige stadiene da han begynte å distribuere ChainTracer.

Kilde: https://nld.com.vn/he-lo-cong-cu-giup-truy-vet-dong-tien-trong-vu-lua-dao-tien-so-antex-cua-shark-binh-196251015101542541.htm