Hvordan «drev Shark Binh forretninger» før han ble arrestert?

Herr Nguyen Hoa Binh, ofte kjent som Shark Binh, har nettopp blitt tiltalt for bedrageri og brudd på regnskapsreglene med alvorlige konsekvenser. Før arrestasjonen var Shark Binh kjent for mange store investeringsavtaler.

Shark Binh (i midten) og hans medskyldige i etterforskningsbyrået - Foto: Levert av Hanoi- politiet

Som rapportert av Tuoi Tre Online , sa Hanoi bypoliti at de har besluttet å tiltale saken og straffeforfølge Nguyen Hoa Binh (44 år gammel, ofte kjent som Shark Binh) og ni andre for to forbrytelser: bedrageri og tilegnelse av eiendom og brudd på regnskapsregler med alvorlige konsekvenser.

Hvordan driver Shark Binh Group forretninger?

Mr. Binh – allment kjent for offentligheten under kallenavnet «Shark Binh» – er et av de fremtredende ansiktene i det vietnamesiske startup-miljøet. Shark Binhs navn er assosiert med TV-programmet «Shark Tank Vietnam», hvor han regnes som en «teknologihai».

Shark Binhs gründerreise startet veldig tidlig. I 2001, mens han fortsatt var andreårsstudent ved Hanoi National University, grunnla Binh programvareselskapet PeaceSoft.

I 2013 ble PeaceSoft omstrukturert med medlemsbedriftene sine for å etablere Future Technology Investment and Development Company Limited, deretter endret til NextTech Group Joint Stock Company.

Innen 2020 hadde NextTech utvidet virksomheten sin til mange andre land som Indonesia, Malaysia, Filippinene, Thailand ... og eid mer enn 20 medlemsselskaper.

På nettsiden sin opplyste NextTech at de hadde tusenvis av ansatte. Samtidig registrerte NextTech også sin høyeste charterkapital i sin driftshistorie på 500 milliarder VND, etter å ha økt fra 100 milliarder VND i desember 2020.

Shark Binhs NextTech-økosystem er mangfoldig med mange kjente teknologimerker som mPoS, VIMO, Boxme, FastGo, Ngan Luong...

NextTech regnes til og med som «Alibaba i miniatyr av Vietnam». Spesielt nganluong.vn – en viktig medlemsenhet i dette økosystemet, ble hedret av Red Herring magazine (USA) blant de 100 beste potensielle teknologibedriftene i Asia.

Det er imidlertid verdt å merke seg at kapitalskalaen til NextTech og «kjernen» i økosystemet, nganluong.vn, begge har sunket kraftig, i motsetning til bildet av et selskap som ekspanderer og vokser imponerende, noe som vises gjennom kommunikasjonskampanjer.

Mer spesifikt viser data fra det nasjonale systemet for bedriftsregistrering at NextTechs stiftelseskapital har sunket kraftig, fra 500 milliarder VND til over 4,2 milliarder VND innen oktober 2023.

På samme måte ble nganluong.vn etablert i 2012 med en startkapital på 52,7 milliarder VND, som senere økte til nesten 370 milliarder VND. Tidlig i 2024 hadde imidlertid denne virksomheten redusert kapitalen med mer enn 85 %, slik at det var igjen omtrent 52,7 milliarder VND.

Samtidig, ifølge data fra Tuoi Tre Online , er ikke NextTechs inntekter store. I de to siste årene 2022–2023 var de bare på rundt noen titalls milliarder VND per år.

Når ble Shark Binh en del av kryptovalutamarkedet?

På NextTechs offisielle nettside finnes det for øyeblikket ingen produkter eller prosjekter relatert til kryptovaluta.

For noen år siden promoterte og bekreftet imidlertid gruppen aktivt sin banebrytende posisjon innen blokkjedefeltet, og anså det som en viktig del av sin fremtidige teknologistrategi.

Fra og med 2021 annonserte NextTech Next100 Blockchain-fondet med en skala på 50 millioner USD for å investere i aksjer og digitale eiendeler (tokens) i tidlig fase tilhørende blokkjedeteknologi-oppstartsbedrifter.

Dette fondet ble introdusert i en sammenheng med at kryptoinvesteringsmiljøet var i en «dyp tillitskrise».

Shark Binh – daværende grunnlegger og styreleder for Next100 Blockchain-fondet, sa at den største forskjellen med fondet er den grundige vurderingsprosessen og bekreftelsen på prosjektteamets kapasitet og vennlighet.

I følge den nylig annonserte konklusjonen fra etterforskningsbyrået, utstedte og solgte Shark Binhs gruppe imidlertid 33,2 milliarder «AntEx digital valuta» til rundt 30 000 investorer på børsene fra august 2021 til november 2021, og tjente 4,5 millioner USDT (USDT er en digital valuta, tilsvarende 4,5 millioner USD, omtrent 117 milliarder VND).

Politiet fastslo at Binh brukte sitt rykte og sin innflytelse til å legge ut informasjon på sosiale nettverk om lanseringen av investeringsfondet «Next100 Blockchain», der han lovet å investere i digitale valutaprosjekter med en totalkapital på 50 millioner USD over 10 år.

Etterforskningsbyrået har imidlertid så langt fastslått at Binh og grunnleggeraksjonærene tok ut penger fra 30 000 investorlommebøker, og bevilget dermed et usedvanlig stort beløp.

Politiets etterforskningsbyrå har midlertidig arrestert og frosset penger, kontoer, verdipapirer og eiendeler til de involverte til en samlet verdi på rundt 900 milliarder VND, inkludert: 597 gullbarrer, mange USD, 18 røde bøker, 2 biler og mange relaterte dokumenter, sertifikater, bøker og elektroniske enheter.

BINH KHANH

Kilde: https://tuoitre.vn/shark-binh-kinh-doanh-ra-sao-truoc-khi-bi-bat-20251014151106699.htm